证券时报多媒体数字报

证券代码：000058、200058 证券简称：深 赛 格 、深赛格B 公告编号：2014-020

深圳赛格股份有限公司

第六届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次临时会议于2014年4月4日在公司会议室召开。本次会议的通知于2014年4月1日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司高级管理人员及公司监事赵兴学、唐崇银、田继梁列席了本次会议。会议由董事长王立先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：

一、会议审议并通过了《关于公司投资参与烟台赛格时代广场项目用地土地熟化的议案》

详见《深圳赛格股份有限公司关于拟投资参与烟台赛格时代广场项目用地土地熟化的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议并通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会通知的议案》

详见《深圳赛格股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二○一四年四月八日

证券代码：000058、200058 证券简称：深 赛 格 、深赛格B 公告编号：2014-021

深圳赛格股份有限公司

关于拟投资参与烟台赛格时代广场项目用地土地熟化的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：

1. 本项目土地熟化出让事宜采取公开挂牌的方式进行，当有两个及以上符合条件的申请人时，烟台市国土资源局将采取现场竞价的方式确定土地熟化投资人资格，出价高者最终获得土地熟化投资人资格，项目公司参与竞拍时有可能竞拍不成功，因此本项目存在不确定性。

2.房地产市场的宏观调控存在不确定性，对本项目的影响也存在不确定性。

3.本项目存在融资难度增加，融资成本上升，销售回款不及时，申请融资额度不足等财务风险。

4. 鉴于此项目周期较长，产生收益的期限也不确定，因此对本公司利润影响存在不确定性，请投资者注意投资风险。

5. 本项议案尚需提交公司股东大会及有权部门的审批，因此项目审批存在一定的不确定性。

一、投资概述

经深圳赛格股份有限公司（以下简称：“本公司”、“公司”）第六届董事会第十次临时会议研究，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司投资参与烟台赛格时代广场项目用地土地熟化的议案》。会议同意公司出资80,100万元，其中出资9,000万用于投资设立项目公司;出资71,100万元用于项目公司借款，用于参与本次土地熟化投资人资格竞拍。

根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议批准。

本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资情况

（一）在烟台投资成立项目公司

1. 投资概述

根据公司“十二五”规划中“以电子专业市场经营为核心，发展以自持物业为主的SEG IT MALL”的发展战略，为提升赛格电子市场在山东乃至华北地区的影响力，公司拟在山东烟台投资建设“烟台赛格时代广场项目（以下简称“本项目”或“该项目”）。

公司拟与山东黄海明珠集团有限公司共同投资10,000万元人民币作为注册资本，在烟台合资成立“烟台赛格时代广场发展有限公司”（以最终工商部门核准的名称为准，以下简称“烟台赛格”或“项目公司”），参与本项目的土地熟化投资人资格竞拍。

烟台赛格各股东出资额及出资比例如下表：

2.投资基本情况

（1）合作方基本情况

公司名称：山东黄海明珠集团有限公司

注册地点：莱山区黄海办事处樗岚村

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：13000万元

法定代表人：王相泽

主营业务：房地产开发、建筑建材、宾馆酒店、汽车销售与维修、旅游业

截至2013年12月31日的基本财务数据(未经审计)：总资产16,2629.82万元，净资产117638.87万元，营业收入125143.36万元，净利润22025.55万元。

该公司股权结构：烟台市莱山区黄海社区居民委员会持股90%；山东黄海明珠集团有限公司工会委员会持股10%。

本公司与山东黄海明珠集团有限公司不存在关联关系。

（2）标的公司基本情况：

公司名称：烟台赛格时代广场发展有限公司

注册地点：烟台市

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币10000万元

法定代表人：刘志军

主营业务：房地产开发经营；自有房屋租赁、销售；物业管理；电子产品销售。

（二）参与项目地块土地熟化投资人资格竞拍

1. 参与项目土地熟化投资人资格竞拍主体

烟台赛格时代广场发展有限公司（详见“标的公司基本情况”）

2. 本次参与项目地块土地熟化概述

（1）烟台市国土资源局于2014年3月28日在烟台日报正式发布了《公开征集国有经营性建设用地土地熟化投资人资格公告》（以下简称“《公告》”），以公开方式征集烟台市青年路以东，西大街以北（A）地块土地熟化投资人资格，采取先熟化再出让的方式出让上述地块的用地使用权，而该地块是本公司拟在烟台芝罘区投资建设烟台赛格时代广场项目用地。

根据烟台市人民政府的《公开征集国有经营性建设用地土地熟化投资人资格公告》及相关《须知及要求》，要求土地竞买人必须取得土地熟化投资人资格参加本地块前期熟化工作，不具有土地熟化投资人资格的将不能参与本地块的出让活动。为此，公司拟参与本地块的前期熟化工作。

（2）审议情况：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于公司投资参与烟台赛格时代广场项目用地土地熟化的议案》，会议同意公司投资成立项目公司,并参与本次土地熟化投资人资格竞拍，以上事项需提交公司股东大会审议批准。

3. 本次拟参与竞拍土地熟化投资人资格的项目用地基本情况

（1）宗地概况： 单位：平方米、万元

（2） 土地熟化整体时间为18个月。宗地整理成净地具备出让条件，相关部门验收合格后，土地熟化投资人缴纳的保证金一次性退还（不含利息）；缴纳的土地熟化费待宗地出让成交后退还（不计利息）。

4.土地熟化资金来源

根据烟台市国土资源局发布的《公告》内容，项目公司参与项目土地熟化预计需要89,000元，其中土地熟化费为83,000万元，熟化保证金5,000万元，项目启动资金1,000万元。

土地熟化资金来源为项目公司注册资本及项目公司各股东方按其持有项目公司的股权比例同比例借给项目公司的资金。本公司将按持有烟台赛格90%股权比例，向烟台赛格同比例借款71,100万元。

土地熟化资金来源及比例

三、本公司共计出资80,100万元，上述资金的来源为：利用本公司自有资金及银行贷款等方式筹集。

四、投资该项目的目的、风险及对本公司的影响

（一）投资该项目的目的

1. 公司“十二五”发展战略规划明确了“以电子专业市场经营为核心，发展以自持物业为主的SEG IT MALL”的发展方向。参与本项目用地土地熟化工作是实施本项目的前提条件，只有获得本项目土地熟化资格人资格，才能参与本项目土地挂牌出让时的竞拍。实施本项目是有效落实本公司“十二五”发展战略规划的需要，实施本项目能有效提升公司在山东乃至华北地区的影响力。

2. 本项目是公司战略由租赁物业经营电子市场向自持物业经营电子市场转型的具体体现。一直以来，公司主要以租赁物业开办电子市场，由于物业租赁成本较高，电子市场所得利润上升空间有限，且物业升值带来的利润受益方是物业产权方。公司此次通过投资设立项目开发公司获得土地熟化资格，从而最终竞拍到优质项目地块，未来可以在该区域发展自持商业物业，并利用该物业开办以电子市场为核心的SEG IT MALL，不仅可以获得电子市场经营带来的收益，还可以获得物业升值带来的收益，从而提高公司主营业务的经济效益。

（二） 该项目的投资风险

1.风险

（1）由于本项目采用先熟化后出让的操作方式出让项目用地使用权，参照挂牌出让的程序和方式确定土地熟化投资人资格，有两个及以上符合条件的申请人时，烟台市国土资源局将采取现场竞价的方式确定土地熟化投资人资格，出价高者最终获得土地熟化投资人资格，因此项目公司参与竞拍时有可能竞拍不成功，因此本项目存在不确定性。

（2）IT行业整体下滑，传统电子专业市场受到电子商务的冲击明显，利润下降。进入2014年，国家对房地产调控政策不明确，目前部分二、三线城市和地区房价已经出现下跌迹象，消费者投资热情趋冷，对项目带来一定的风险。

（3）财务风险：融资难度增加，融资成本上升，销售回款不及时，申请融资额度不足。

（4）鉴于此项目周期较长，产生收益的期限也不确定，因此对本公司利润影响存在不确定性，请投资者注意投资风险

（5） 本项议案尚需提交公司股东大会及有权部门的审批，因此项目审批存在一定的不确定性。

2. 对策

（1）公司将随时关注国家房地产政策，以适当调整开发策略和开发进度，并根据市场需求及时调整电子市场的营业面积和经营品种，引进其它业态，开办复合业态的电子市场。

（2）公司将提前做好融资准备，申请足够的融资额度，以确保资金链连续。

（三） 该项目对本公司的影响

目前，公司尚未在华北地区布点，烟台作为山东省重要的临海开发城市，具有辐射山东省及环渤海湾地区的能力。另外项目地块为烟台市芝罘区核心区块，位于烟台两个核心商圈——青年路商圈和南大街商圈结合部，周边商业氛围浓厚，各类商业配套设施齐备，具有较高的投资潜力和良好的市场前景。因此，成立烟台赛格参与项目用地土地熟化资格竞拍，并以该项目用地发展自持物业模式的烟台赛格市场广场项目是必要的，符合公司“十二五”发展规划，有利于赛格品牌影响力的进一步扩大，有利于公司主营业务的进一步发展。

特此公告。

备查文件：

1.深圳赛格股份有限公司第六届董事会第十次临时会议决议

2.烟台赛格时代广场项目开发合作协议书（草案）

深圳赛格股份有限公司董事会

二〇一四年四月八日

证券代码：000058、200058 证券简称：深 赛 格 、深赛格B 公告编号：2014-022

关于召开深圳赛格股份有限公司

2014年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司定于2014年4月23日（星期三）下午14：30分在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

（二）本公司董事会认为：公司2014年第一次临时股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）召开时间：现场会议时间 2014年4月23日（星期三）下午14：30分

网络投票时间：2014年4月22日（星期二）－2014年04月23日（星期三）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月23日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月22日15:00 至 2014年4月23日15:00 期间的任意时间。

提示性公告日期：公司将于2014年4月18日（星期五），在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）出席对象：

1.截止2014年4月16日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2014年4月16日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2.本公司董事、监事及高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

（六）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

（二）审议事项

《关于公司投资参与烟台赛格时代广场项目用地土地熟化的议案》

本议案需以特别决议的方式进行表决。

（三）审议事项的披露情况：

上述议案详见于2014年4月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第十次临时会议决议公告》及《深圳赛格股份有限公司关于拟投资参与烟台赛格时代广场项目用地土地熟化的公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：凡出席现场会议的股东：

1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间： 2014年4月22日（星期二）9：00-17：00； 2014年4月23日（星期三）9：00-14:30

（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会秘书办公室

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年04月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2．投票代码：360058；投票简称：赛格投票

3．股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表所有议案，1.00元代表议案1。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表：

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

1．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2．股东根据服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3．投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年4月22日 15:00至2014年4月23日 15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其它事项

（一）会议联系方式：董事会秘书办公室 张馨

电话：0755-83747939 、83747772

传真：0755-83975237

地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

邮政编码：518028

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。

附件：深圳赛格股份有限公司股东授权委托书  （A/B股）

深圳赛格股份有限公司

董事会

二○一四年四月八日

附：

深圳赛格股份有限公司股东授权委托书  （A/B股）

  兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

1. 委托人姓名：

2. 委托人股东账号：

3. 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

4. 委托人持股数：

5. 股东代理人姓名：

6. 股东代理人身份证号码：

7. 股东代理人是否具有表决权：是 / 否

8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

（1）对《会议通知》中所列第________项审议事项投赞成票；

（2）对《会议通知》中所列第________项审议事项投反对票；

（3）对《会议通知》中所列第________项审议事项投弃权票；

9. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

（1）对关于____________________________的提案投赞成票；

（2）对关于____________________________的提案投反对票；

（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

11. 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否

委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

委托书有效期：

委托日期：2014年 月 日