证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  回顾过去的一年，国内啤酒行业全年完成产量 5,062 万千升，同比增长 4.59%（数据来源于国家统计局），行业增速放缓；消费需求不旺，产能过剩，消费拉动能力下降；啤酒生产企业集团化、规模化趋势加剧，市场化程度提高，公司在区域市场面临激烈、无序的竞争；内部环境方面，政策、成本、人力资源等多重矛盾交织，尤其对公司营业利润贡献最大的子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司受市区道路拓展、厂区拆迁、大型货运限制出入等政策因素影响，发展受制。面对日益激烈的行业竞争和复杂的环境制约，公司在董事会的正确决策和管理层、广大职工共同努力下，主动调整，积极应对，进一步以技术创新、管理创新夯实精细化管理基础，将各种不利因素影响降到最低，公司经营管理水平在不断提升，主营业绩在具体产业上表现各有差异。

  1、啤酒主业与去年基本持平。报告期内，公司啤酒主业按照年初制定的经营方针和计划，“黄河啤酒集团”对四家啤酒企业实施集团化运营管理，统一指挥，统一行动，在继续优化产品结构、提升高附加值产品比重、挖掘市场潜力、增加经营业绩、稳定职工队伍等方面下了很大功夫。2013年啤酒产量下降2.45%，销量下降2.30%，在产量和销量双降的情况下，啤酒产业实现销售收入6.54亿元，同比上升了0.19%，主要得益于产品结构的持续调整。与去年同期相比，啤酒高档类产品增长1.7%，中档类产品增长2.8%，主流产品下降4.5%，高附加值产品占比上升明显，主流产品占比下降，产品结构更加优化。

  2、麦芽业务取得可喜成绩，内部整合初显成效。报告期内，麦芽产量有较大幅度提高，完成年计划的118.67%，同比上升55.12%；销量完成年计划的121.83%，同比上升33.89%；实现销售收入1.79亿元，同比增长52.83%。

  3、证券投资获预期盈利。公司在证券投资方面坚持中长线价值投资及分散风险的理念，专注大盘蓝筹股的投资，紧密关注宏观经济走势，注重把握趋势性机会。截止报告期未，担保公司和农业公司的证券投资帐面收益为1855万元。

  4、内控体系建设进展顺利。报告期内，本公司内控体系建设工作在公司聘请的内控体系建设外部咨询顾问“北京中融银河国际企业管理咨询有限责任公司”（以下简称“中融银河”）项目组的指导与帮助下有序开展，继2012年度完成股份公司总部和啤酒、麦芽两项主营业务内控体系的流程梳理、文件制度的补缺和初步修订等内控手册编制的基础性工作后，本年度根据中国证监会关于分批实施上市公司内控审计工作的通知精神，为确保我公司内控体系建设扎实开展，不走过场，确保较强的先进性和可操作性，公司适当放慢了内控体系建设工作进度。2013年度，公司按照内部控制体系建设规划，完成了内部控制手册初稿，公司咨询顾问通过风险控制分析，汇总了控制缺失、制度缺失，形成了缺失报告，公司根据缺失报告，多次修改制度和控制措施，并按照改进后的制度编制了内部控制手册。公司及下属所有子公司已于2014年1月1日开始试运行，在年报审计过程中我们也对各公司进行了内控试运行的宣贯及运行指导，并要求各公司将运行中出现的问题进行记录、分析，公司将对试运行情况进行分类整理，寻找解决办法，并与聘请的内控咨询机构一起对内控手册进行一次全面修订、完善后，将全面执行内部控制制度。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  本报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2014（临）—003

  兰州黄河企业股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司董事会于2014年3月28日以电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司第八届董事会第十四次会议。会议于2014年4月8日在公司会议室召开，应到董事9人，实到8人。李志军董事因工出差未亲自出席会议，亦未委托其他董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨世江先生主持。

  会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：

  一、审议通过《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》；

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《2013年度董事会报告》；

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《2013年度总裁工作报告》；

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《2013年度财务决算报告》；

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《2013年度利润分配预案》；

  经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2014] 62030022号）确认，公司 2013 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 25,356,406.86 元，其中母公司实现净利润51,656,590.48元，弥补以前年度亏损32,094,051.90元后提取本年法定盈余公积金 1,956,253.86元，本次实际可供股东分配的利润为17,606,284.72元。

  公司 2013年度利润分配预案：以2013年年末总股本185,766,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金0.3 元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。合计分配现金 5,572,980 元，未分配利润余额 12,033,304.72 元结转下一年度。

  独立董事同意该利润分配预案并发表独立意见。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务报告审计机构的预案》；

  2014年度，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计机构，聘期1年，费用为36万元。

  独立董事同意该预案并发表独立意见。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的预案》；

  2014年度，公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，聘期1年，费用为24万元。

  独立董事同意该预案并发表独立意见。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《2014年度日常关联交易预案》；

  因与关联交易对方的亲属关系，关联董事杨世江、杨纪强、杨世汶先生回避表决。

  独立董事同意该预案并发表独立意见。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过《2013年内部控制自我评价报告》；

  独立董事同意该报告并发表独立意见。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过《2013年度独立董事履职报告》；

  独立董事万红波、周一虹、张新民先生回避表决。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》；

  独立董事同意该规划并发表独立意见。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  十二、审议通过《关于公司在兰州银行德隆支行申请2.5亿元信贷及担保授信额度的预案》；

  为满足本公司大额资金需求及为控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司大麦原料收购资金提供担保，需继续向兰州银行申请每年2.5亿元贷款及担保授信额度，期限为2014、2015年度。该贷款及担保授信额度申请一经本公司董事会和股东大会批准，将授权公司董事会按照本公司及子公司资金需求进度具体实施。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  十三、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。

  公司董事会定于2014年4月29日（星期二）召开公司2013年度股东大会。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  本次会议审议通过的第一、二、四、五、六、七、八、十、十一、十二项议案需提交本公司2013年度股东大会审议。以上相关议案的详细内容见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http.www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  兰州黄河企业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月八日

  证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2014（临）—004

  兰州黄河企业股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2014年4月8日在本公司会议室召开，会议决定采用现场会议的方式召开公司2013年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2013年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间：2014年4月29日（星期二）上午9:00

  5、会议召开方式：现场会议

  6、出席对象：

  （1）截止2014年4月24日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  7、会议召开地点：兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室

  二、会议审议事项

  1、审议公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》；

  2、审议公司《2013年度董事会报告》；

  3、审议公司《2013年度监事会报告》；

  4、审议公司《2013年度财务决算报告》；

  5、审议公司《2013年度利润分配预案》；

  6、审议《继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构的预案》；

  7、审议公司《聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的预案》；

  8、审议公司《2014年度日常关联交易预案》；

  该议案属于关联交易，关联股东将回避表决。

  9、审议公司《2013年度独立董事履职报告》；

  10、审议公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》；

  11、审议《关于公司在兰州银行德隆支行申请2.5亿元信贷及担保授信额度的预案》；

  公司董事会、监事会已于2014年4月8日审议通过了上述11项议案，详细内容见2014年4月9日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http.www.cninfo.com.cn)。

  三、会议登记方法：

  1、登记方式：

  （1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

  （2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续；

  （3）委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记；

  （4）异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2014年4月25日（星期五）9：00-17：00（信函以收到的邮戳为准）

  3、登记地点：兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司证券部

  4、受托行使表决权人登记和表决时须提交要求的相关文件。如法定代表人委托代理人出席会议，还需提供法定代表人授权委托书和代理人身份证明。

  四、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：魏福新 陈振华

  电话：0931—8449039

  传真：0931—8449005

  邮编：730030

  2、会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费自理

  五、备查文件

  1、董事会八届十四次会议决议及公告；

  2、监事会八届十次会议决议及公告。

  附件一：授权委托书格式

  附件二：股东发函或传真方式登记的格式

  特此通知。

  兰州黄河企业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月八日

  附件一：

  股东授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席兰州黄河企业股份有限公司2013年度股东大会，并授权其行使表决权。

  本人（单位）对兰州黄河企业股份有限公司2013年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

  ■

  （每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”。）

  委托人：（签名或盖章）      受托人：（签名或盖章）

  委托人身份证号码：       受托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数：

  有效期限：

  委托日期：  年  月  日

  附件二：

  股东登记表

  截止2014年4月24日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有兰州黄河（000929）股票，现登记参加公司2013年度股东大会。

  股东名称或姓名： 股东帐户：

  持股数： 出席人姓名：

  联系电话：

  股东签名或盖章：

  日期： 年 月 日

  股票简称 兰州黄河 股票代码 000929 编号：2014（临）—005

  兰州黄河企业股份有限公司

  2014年日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、预计2014年全年日常关联交易的基本情况

  （一）关联交易概述

  1、本公司于2014年4月8日召开第八届董事会第十四次会议，对预计2014年度日常关联交易议案进行审议。在审议该议案时，分别在关联对方任职的关联董事杨世江、杨纪强、杨世汶、牛东继先生回避表决，出席会议的公司非关联董事全部同意此项议题。

  2、上述关联交易尚须获得2013年度股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东兰州黄河新盛投资有限公司、杨纪强、杨世江将放弃在股东大会上对相关议案的表决权。

  （二）预计关联交易类别和金额

  ■

  二、当年年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易总额

  2014 年1月1日至2014年 3月25日，本公司从上述关联方企业采购商标、啤酒瓶、顶标、热缩膜、白糖姜汁，销售水、电、气、啤酒辅料累计已发生的关联交易总金额为3,272.51万元。

  三、关联方介绍和关联关系

  （一）兰州黄河源食品饮料有限公司

  1、企业性质：有限责任公司；

  2、注册地址：兰州市七里河区郑家庄108号；

  3、法定代表：杨世涟；

  4、注册资本：人民币2316万元；

  5、经营范围：饮料生产；糖酒副食、包装品、化工原料及产品（不含危险品）批发零售。

  6、关联关系：兰州黄河源食品饮料有限公司为本公司参股企业,杨世涟先生与本公司董事杨纪强、杨世江、杨世汶、监事杨世沂为父子、兄弟关系，为本公司的关联人。

  7、履约能力分析：兰州黄河源食品饮料有限公司截止报告期末总资产3857万元，净资产2310万元，营业收入2788万元，净利润169万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，其应向公司支付的款项不会形成公司坏帐。

  8、预计2014年日常关联交易总额：人民币326万元。

  （二）兰州黄河精美包装有限公司

  1、企业性质：有限责任公司；

  2、注册地址： 兰州市七里河区郑家庄108号

  3、法定代表： 杨世涟

  4、注册资本：人民币1680万元；

  5、经营范围： 包装装潢印刷及其他印刷品印刷；其他化工产品（不含危险品）批发零售。

  6、关联关系：杨世涟先生与本公司董事杨纪强、杨世江、杨世汶、监事杨世沂为父子、兄弟关系，为本公司的关联人。

  7、履约能力分析：兰州黄河精美包装有限公司截止报告期末总资产2914万元，净资产1910万元，营业收入3566万元，净利润153万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，能正常结算，其应向公司支付的款项不会形成公司坏帐。

  8、预计2014年日常关联交易总额：人民币3781万元。

  说明：公司2014年与兰州黄河精美包装有限公司关联交易预计数3781万元大于该公司2013年实现的营业收入3566万元，主要原因是：2013年10月兰州黄河精美包装有限公司吸收合并兰州精彩包装有限公司，故之前年度与两家公司的关联交易在2014年度只与兰州黄河精美包装公司一家发生，所以公司2014年与兰州黄河精美包装有限公司关联交易预计数大于该公司2013年实现的营业收入。

  （三）兰州黄河精炼玻璃制品有限公司

  1、企业性质：有限责任公司；

  2、注册地址： 兰州市七里河区郑家庄108号

  3、法定代表：杨世江

  4、注册资本：人民币5000万元；

  5、经营范围：玻璃瓶、玻璃包装生产、销售；回收废旧玻璃瓶、渣。

  6、关联关系：该公司控股股东甘肃新盛工贸有限公司为本公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司的控股股东，法定代表人杨世江先生为本公司董事、实际控制人。

  7、履约能力分析：兰州黄河精炼玻璃制品有限公司截止报告期末总资产9441万元，净资产8071万元，营业收入10140万元，净利润1573万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，其应向公司支付的款项不会形成公司坏帐。

  8、预计2014年日常关联交易总额：人民币8834万元。

  四、关联交易主要内容

  （一）定价政策和定价依据

  1、水、电、气按照国家规定的价格进行销售。

  2、商标、玻璃瓶、瓶盖、热缩膜、姜汁按照低于市场价格5%-10%采购。

  （二）关联交易协议签署情况

  本公司与各关联方于2011年12月31日签定了2012—2014年度《日常关联交易合同》，并于2012年4月5日经本公司第八届董事会第四次会议审议通过。

  五、交易目的和交易对上市公司的影响

  （一）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

  上述关联交易就目前情况而言，对本公司主营业务仍然是必要的和必需的，预计在较长时间内还会持续进行，以减少本公司建设或收购此类企业的投资。

  （二）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。

  与关联方的上述交易系历史原因形成，加上同受一个股东控制或参股，供货及服务质量有保证。

  （三）说明交易是否公允、有无损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。

  本公司认为，上述关联交易是公允的，没有损害上市公司的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。

  （四）说明交易对上市公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。

  上述交易对本公司经营的独立性有一定影响，公司主营业务因此而在部分原辅材料的采购上依赖于关联人，但此种依赖是建立在公平、互利的基础上的，一旦公司认为此类交易有失公允，市场化采购的渠道仍然是畅通的。待公司主营业务发展到一定阶段有必要时，公司将考虑收购或新建此类企业。

  六、独立董事意见

  本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，将上述日常关联交易议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

  独立董事认为公司 2013 年发生的日常关联交易均为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，关联方供货及服务质量有保证，未损害公司及中小股东的利益。公司管理层对 2014 年度日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司 2014 年度生产经营所需要的。

  公司关联交易的决策程序符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。

  七、其他相关说明

  2013年发生的日常关联交易总金额未超过预计的交易金额。

  八、备查文件

  1、相关协议、合同

  2、董事会八届十四次会议决议及公告

  兰州黄河企业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月八日

  证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2014（临）-006

  兰州黄河企业股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司监事会于2014年3月28日以电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司第八届监事会第十次会议并列席董事会八届十四次会议。会议于2014年4月8日在公司会议室召开，应到监事5人，实到4人，杨世沂监事因公出差未能亲自出席会议，亦未委托其他监事代为行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席毛宏先生主持。

  会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：

  1、审议通过《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》；

  经全体监事认真审议，认为公司2013年度报告及报告摘要编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实的反映公司报告期内的经营成果和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《2013年度监事会报告》；

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过《2013年度总裁工作报告》；

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过《2013年度财务决算报告》；

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过《2013年度利润分配预案》；

  经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2014] 62030022号）确认，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润为 25,356,406.86 元，其中母公司实现净利润51,656,590.48元，弥补以前年度亏损32,094,051.90元后提取本年法定盈余公积金 1,956,253.86元，本次实际可供股东分配的利润为 17,606,284.72元。

  公司2013年度利润分配预案：以 2013 年年末总股本185,766,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金0.3元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。合计分配现金 5,572,980 元，未分配利润余额 12,033,304.72 元结转下一年度。

  监事会认为，公司董事会作出的2013年度利润分配的方案，符合公司《章程》规定和企业实际情况，有利于公司的发展，同意公司董事会提出的2013年度利润分配预案,同意将利润分配预案提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  6、审议公司《2014年度日常关联交易预案》；

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  7、审议《2013年度内部控制自我评价报告》；

  监事会同意本公司 2013年度内部控制自我评价报告的结论意见：公司现有的内部控制制度符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件的要求，符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。监事会认为：公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  8、审议《2013年度独立董事履职报告》；

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  本次会议审议通过的1、2、4、5、6、8项议案需提交本公司2013年度股东大会审议。

  特此公告。

  兰州黄河企业股份有限公司

  监 事 会

  二〇一四年四月八日