证券时报多媒体数字报

  股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2014-008

  金地（集团）股份有限公司

  第六届董事会第七十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于2014年4月4日发出召开第六届董事会第七十八次会议的通知，会议于2014年4月8日以电话会议方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司董事十二人，经投票表决，通过了以下议案：

  一、关于修订公司章程的议案

  原章程第一百零六条 董事会由十二名董事组成，设董事长1人，董事长由董事担任。董事会成员中应当包括超过三分之一的独立董事。修订为：

  第一百零六条 董事会由十四名董事组成，设董事长1人，董事长由董事担任。董事会成员中应当包括超过三分之一的独立董事。

  此议案将提交股东大会审议批准。

  二、关于提名第七届董事会董事候选人的议案

  董事会提名凌克、黄俊灿、陈爱虹、陈必安、孙聚义、徐家俊、梁莉莉、林胜德、姚大锋作为第七届董事会的董事候选人，提名王志乐、夏新平、靳庆军、贝多广、张立民作为第七届董事会的独立董事候选人，参加第七届董事会换届选举。第七届董事会任期自2014年4月28日至2017年4月27日。

  董事会向届满离任的李绪富独立董事深表谢意，感谢他担任独立董事以来为公司持续发展和规范运作所做出的贡献。

  上述董事、独立董事候选人简历详见本公告附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及公司网站（http://www.gemdale.com）。

  全体独立董事一致认为：第七届董事会董事和独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

  公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

  三、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

  详见公司同日公告的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2014-010）。

  特此公告。

  金地（集团）股份有限公司董事会

  2014年4月9日

  附件：第七届董事会董事候选人、独立董事候选人简历：

  1、凌克，男，1959 年12 月生。浙江大学管理工程硕士，高级经济师。曾任本公司常务副总经理、总经理，第五届董事会董事、董事长。现任本公司第六届董事会董事长。

  2、黄俊灿，男，1971 年2 月生。同济大学工民建专业工学学士，英国威尔士大学新港学院（深圳）MBA，曾在清华大学经济管理学院研修财务管理及在中欧国际工商学院研修CFO 模块课程。曾任本公司工程部副经理、金地北京公司副总经理、金地深圳公司总经理、监事会职工代表监事、总裁助理、财务总监。现任本公司第六届董事会董事、总裁。

  3、陈爱虹，女，1970 年11 月生。研究生学历，会计师，威尔士大学ＭＢＡ。曾任深圳市福田区投资管理公司财务部部长、审计部部长、福田区国资办监事会监事。现任深圳市福田投资发展公司董事长。本公司第六届董事会董事。

  4、陈必安，男，1962 年6 月生。湖南大学工学硕士，天津大学管理科学与工程专业博士，高级经济师。曾任本公司常务副总经理，董事、常务副总裁，第四届监事会监事长、金地集团武汉公司董事长。现任本公司第六届董事会董事、高级副总裁、华东区域地产公司董事长、总经理。

  5、孙聚义，男，1952年4月生，天津财经学院经济学硕士，高级会计师。曾任本公司董事、副董事长、独立董事。1982年至1991年任天津财经学院讲师，1991年至1994年任深圳中华会计师事务所所长助理，1994年至2002年任深业集团董事副总经理、财务总监，2002年至2005年任骏豪集团副董事长兼财务总裁。现任本公司第六届董事会董事。

  6、徐家俊，男，1978 年6 月生，上海财经大学管理学硕士。历任金地（集团）股份有限公司行政管理部副总经理、监事会职工代表监事、人力资源部总经理。现任本公司第六届董事会董事、高级副总裁、董事会秘书，兼任金地商置行政总裁。

  7、梁莉莉，女，1982年3月生，肇庆学院管理学学士。曾任职于深圳市浩和投资有限公司、深圳市福田建设股份有限公司，现任深圳市方兴达投资有限公司财务部副经理，本公司第六届董事会董事。

  8、林胜德，男，1973年8月生，汕头大学建筑工程学学士。现任深圳市生命置地发展有限公司总经理/董事长、生命置地（长春）有限公司总经理、南通东方绿洲生态发展有限公司董事长。曾任深圳新亚洲实业发展有限公司总经理助理，历任合同中心总经理、项目经理、工程技术负责人、技术员，生命人寿保险股份有限公司资产管理中心物业管理部副总经理、生命人寿保险股份有限公司综合事务部总经理。

  9、姚大锋，男，1962年5月生，研究生学历。1981年8月参加工作。曾先后担任中国银行浙江省分行信贷员、科长、副处长、处长、万向财务有限公司副总经理、安邦财产保险股份有限公司筹备组副组长、安邦财产保险股份有限公司总经理等职务。现任安邦保险集团股份有限公司副总裁、安邦人寿保险股份有限公司董事长。

  10、王志乐，男，1948 年3月生，东北师范大学本科和研究生毕业，曾于中国人民大学任教，先后任讲师、副教授。现任商务部研究院研究员, 商务部北京新世纪跨国公司研究所所长，联合国全球契约组织第十项原则专家组成员。兼任中国国际经济交流中心学术委员，国家产业政策咨询委员会委员，中国投资协会外资投资委员会副会长，中国经济体制改革研究会特约研究员。获国务院颁发国家有突出贡献专家证书和享受政府特殊津贴。主要研究成果为2007年以来建立了全球公司和全球产业的系统的理论框架，论证了全球市场出现以来全球企业和产业发展的新形态，并且据此论证了如何在对外开放中发挥全球公司的作用以及如何促进源于中国的全球公司发展。为跨国公司向中国投资以及中国企业走向世界提供调查和顾问服务。本公司第五届、第六届董事会独立董事。

  11、夏新平，男，1965 年4月生，华中科技大学管理学博士，华中科技大学管理学院教授、博士生导师，2003-2011年担任华中科技大学管理学院副院长；曾赴美国哈佛大学、加拿大多伦多大学、蒙特利尔大学高等商学院（HEC）进修和访问研究；《管理学报》、《当代经济管理》等杂志编委会委员；武汉华中科技大产业集团有限公司董事、华中科技大学预算委员会委员；烽火通信科技股份有限公司第五届董事会独立董事。研究领域包括公司财务、公司治理、公司并购、股权激励、行为财务等。本公司第五届、第六届董事会独立董事。

  12、靳庆军，男，1957年8月生，先后毕业于安徽大学外语系和中国政法大学研究生院，取得哈佛大学肯尼迪政府学院研究文凭。高级律师。曾在香港马士打律师行、英国律师行Clyde ＆Co.、中信律师事务所以及信达律师事务所工作，曾任中华全国律师协会涉外委员会副主任，靳律师是华盛顿上诉法院中国法律顾问，中华全国律师协会WTO委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，深圳市仲裁委员会仲裁员，清华大学法学院联合硕士生导师，中国政法大学兼职教授。现任北京市金杜律师事务所资深合伙人，本公司第六届董事会独立董事。

  13、贝多广，男，1957年5月生，中国人民大学经济学博士。曾任财政部国债司副处长、纽约联邦储备银行客座研究员、中国证监会国际部副主任、JP摩根北京代表处首席代表、中国国际金融有限公司董事总经理、投行管理组主席、上海分公司总经理以及上海金融发展基金总裁、一创摩根证券有限公司首席执行官、中国证券业协会投资银行委员会副主任委员。现任一创摩根证券有限公司副董事长、中国证券业协会战略与创新委员会副主任委员。贝先生还曾任加州大学伯克利分校中国中心客座研究员，现任中国人民大学和上海财经大学博士生导师、上海国际银行金融学院董事，本公司第六届董事会独立董事。

  14、张立民，男，1955年7月生，经济学博士、中国注册会计师。曾经在天津财经大学、中山大学任会计学教授、博士生导师。自2009 年起任北京交通大学会计学教授、博士生导师。张先生兼任了中国审计学会理事、副会长，中国内部审计协会理事、中国注册会计师协会惩戒委员会委员等职，是深圳高速公路股份有限公司、天津百利特精电气股份有限公司和深圳市中洲投资控股股份有限公司的独立董事。获霍英东教育基金优秀中青年老师奖、天津市劳动模范称号和享受国务院政府特殊津贴。张先生主要研究领域和工作成果覆盖审计理论、资本市场会计与审计、公司治理与审计、国际会计与审计等多方面。

  股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2014-009

  金地（集团）股份有限公司

  第六届监事会第十四次会议决议公告

  金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第十四次会议于2014年4月8日以电话会议方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司监事共五人，经投票表决，通过了：

  《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》

  监事会提名杨伟民、胡翔群、翁明君作为第七届监事会监事候选人,参加第七届监事会的换届选举。

  以上监事候选人简历请详见附件。

  特此公告。

  金地（集团）股份有限公司监事会

  2014年4月9日

  附：第七届监事会监事候选人简历：

  1、杨伟民，男，1962 年3 月生。南京建筑工程学院学士，英国威尔士大学新港学院（深圳）MBA，高级工程师，国际注册商业房地产投资师。曾任本公司规划设计部副经理，工程部经理，深圳地产部总经理、金地集团北京公司总经理、董事长、本公司总裁助理。现任本公司第六届监事会监事长。

  2、胡翔群，女，1975年11月生，华南理工大学工商管理硕士，会计师及经济师。曾任深圳民润公司、深圳钜华投资集团公司和深圳市宝能投资集团公司财务主管、深圳市深业物流集团公司和深圳市宝能投资集团公司财务经理等职。现任深圳市福田投资发展公司财务管理部部长、董事，兼任深圳市新一代信息技术产业园投资有限公司财务总监、深圳市福田体育发展有限公司财务总监、深圳市腾邦国际票务股份有限公司股东代表监事，本公司第六届监事会监事。

  3、翁明君，女，1973 年4 月生，大专学历。曾任深圳市福田建设股份有限公司行政人事部副经理、经理，现任深圳市福田建设股份有限公司副总经理，本公司第六届监事会监事。

  股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2014-010

  金地（集团）股份有限公司

  关于召开2014年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议时间：2014年4月24日上午10：00开始

  二、会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部

  三、会议召集人：金地（集团）股份有限公司董事会

  四、会议投票方式：现场投票

  五、出席人资格：

  1、公司董事、监事及高级管理人员；

  2、2014年4月15日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

  3、公司聘请的律师。

  六、会议议题：

  1、关于修订公司章程的议案

  2、关于逐项选举第七届董事会董事的议案

  3、关于逐项选举第七届监事会监事的议案

  该议案已经公司第六届董事会第七十八次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过，相关内容见决议公告。

  七、出席现场会议登记办法：

  1、登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼董事会办公室，邮编：518048

  2、登记时间：2014年4月21日-4月23日，每天上午9点至下午5点

  3、登记办法：

  股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函或传真方式登记。

  符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

  符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  八、联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮编：518048

  九、联系人姓名：张晓瑜、唐燕

  联系电话：0755-82039599 传真：0755-82039900

  十、其他事项：

  出席本次会议交通、住宿自理。

  特此通知。

  附件：

  授权委托书样式

  金地（集团）股份有限公司董事会

  2014年4月9日

  附件：

  授权委托书样式

  兹委托__________先生（女士）代表我出席金地（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并行使表决权。

  委托人（签名）： 受托人：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  委托日期：______年____月____日

  委托有效期：

  委托人对审议事项的投票指示：