证券时报多媒体数字报

  证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2013-029号

  中国医药健康产业股份有限公司

  第六届董事会第5次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"中国医药"或"公司"）第六届董事会第4次会议于2014年4月8日在北京召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事9人，共有9名董事参加了会议。会议由公司董事长张本智先生主持。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《中国医药关于2013年度盈利预测实现情况的专项说明》（详见上海证券交易所网站）。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  上述议案需补充提交2013年度股东大会审议。

  特此公告。

  中国医药健康产业股份有限公司

  董事会

  2014年4月9日

  证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2013-030号

  中国医药健康产业股份有限公司

  关于2013年度股东大会

  增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、增加临时提案的情况说明

  1、增加临时提案的股东大会名称：2013年度股东大会

  2、公司已于2014年3月25日公告了2013年度股东大会召开通知。2014年4月8日公司召开第六届董事会第5次会议，审议了《中国医药关于2013年度盈利预测实现情况的专项说明》，并按相关要求，提出补充提案提交公司2013年度股东大会审议。

  3、提交股东大会表决的增加提案名称：《中国医药关于2013年度盈利预测实现情况的专项说明》。提案详情见上海证券交易所网站。

  4、增加的临时提案不需网络投票。

  二、除了上述增加的临时提案，于2014年3月25日公告的原股东大会通知事项不变。

  三、公司于2014年4月24日召开的2013年度股东大会审议事项如下：

  1、审议《公司2013年年度报告及摘要》；

  2、审议《公司2013年度董事会报告》；

  3、审议《公司2013年度财务决算报告》；

  4、审议《公司2013年度分配方案》；

  5、审议《公司2013年度监事会报告》；

  6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  7、审议《公司章程修订案》；

  8、审议《募集资金管理制度修订案》；

  9、审议《变更部分募集资金投资项目的议案》；

  10、审议《关于以募集资金置换自筹资金的议案》；

  11、审议《中国医药关于2013年度盈利预测实现情况的专项说明》。

  特此公告。

  中国医药健康产业股份有限公司

  董事会

  2014年4月9日