证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  概述

  ２０１３年，国内经济仍处于弱周期低增速的运行状态，宏观经济复苏缓慢。由于国内光通信行业主要运营商自身战略的调整以及电网投资政策的变化，导致投入节奏整体放慢，国内市场订单延迟；在市场需求量增幅放缓、国内纤缆行业扩产基本到位的背景下，行业竞争加剧，纤缆产品价格加速下跌，出现光通信行业整体收入下滑的情况。

  面对外部经营环境变化带来的困难，公司上下一心，积极应对挑战，坚持贯彻稳健经营的思想，立足于公司长远发展，探寻行业上下游及其他产业方向的发展机会，努力探索企业经营管理模式优化的新思路，依托发展主营业务，扎实做好各项重点工作，在战略项目推进、成本费用管控能力提升、以研发技改促进差异化竞争能力提高、市场销售拓展和信息化建设等方面均取得了良好的成效。公司经营运作保持了平稳、健康的发展态势，品牌形象获得更广泛的认可，社会影响力不断增强，报告期内，公司荣获了“２０１３年中国光纤光缆最具竞争力企业１０强”、“２０１３年中国光通信最具综合竞争力企业１０强”、“２０１３年中国光传输与网络接入设备最具竞争力企业１０强”、“２０１３年度中国通信行业最具投资价值企业”等一系列荣誉。

  公司在报告期内开展的主要工作包括：

  １、针对２０１３年市场形势，理清思路、思变进取，强化市场导向和危机意识，紧紧围绕“做实做强”的管理目标，坚持“发展优先，效率优先”原则；组织公司向外部企业对标学习，同时在公司内部广泛开展以改进制度、完善流程为目标的管理案例分析。

  ２、完成了公司首次非公开发行股票，发行新股２１００万股，再融资１．３９亿元，实现了资本市场运作的新突破，提高了公司在资本市场的影响力，为今后的资本运作奠定了良好的基础。

  ３、以项目管理方法为抓手，实现多个战略项目的落地实施，管理效果明显，战略管理能力得到进一步提升。

  ４、重视技术创新和研发技改，加强信息化建设，由技术中心统筹组织公司技术研发及成果申报、质量体系建设和维护、标准化等工作，组织开展国家级技术中心的申报，专业归口知识产权和政府资助项目的申报，专注于提升公司差异化竞争实力，支持长远战略发展。

  ５、积极探讨商业模式的创新，电力光缆产业线由单一的产业线经营向上下游产业链延伸，寻找新的价值增长点；光网科技从室内缆制造商，拓展到ＦＴＴＸ全产业链，能为客户提供设备、接入光缆、光器件、工程方案咨询、施工等“一站式”ＦＴＴＸ整体解决方案，并增加了ＯＤＮ、光器件、箱体及有源光网络产品生产线；泰科事业部尝试总代理、借壳投标等新的合作方式，产品结构向ＴＤ－ＬＴＥ横向拓展，经营模式从设备制造代理商向系统集成商转变，顺利与中兴通讯签定ＴＤ－ＬＴＥ产品在电力市场的总代理合同。

  ６、顺应市场变化，优化销售激励机制，注重营销团队建设，提升专项市场拓展能力，局部市场取得一定突破。

  ７、坚持精益化生产，充分发挥财务管理的作用，有针对性地深化成本费用管控。

  主要经营分析

  公司主要核心业务是光纤、光缆、通信设备、电力线缆、电力通信光缆、金具及附件的研发、生产、销售，以及通信系统集成及技术服务等。在报告期内，通过股权转让的方式，公司已将铝电解电容器的生产和销售转移出自身经营范围。

  本报告期与上年相比主要指标如下：

  ■

  报告期内，公司坚持“加快项目开发，强化经营创新，推进产业升级，保障战略规划的实现，促进企业的可持续发展”的总体发展思路，克服宏观经济环境和产业竞争的不利因素，打造精英销售团队，完善内控体系建设，夯实基础管理工作，狠抓成本控制和精益化管理，提升企业盈利能力，加大创新投入，提高核心竞争力，保证公司战略规划的顺利实施。

  ２０１３年，公司实现营业收入１５．７２亿元，比上年同期减少０．３８亿元，下降２．３７％；利润总额７１９５．２万元，比上年同期增加１０２７．９万元，增长１６．６７％；实现净利润６４４０．２万元，较上年同期增加９７７．８万元，增长１７．９％；归属母公司的净利润６１４６．６万元，较上年同期增加１４３５．３万元，增长３０．４６％。

  报告期内，公司营业收入略有缺口，而利润有一定增幅，其主要原因是：受到市场订单和行业竞争的影响，公司主营产品虽然在销售量上较去年同期有小幅增长，但产品市场价格却同比下降明显，因而导致公司营业收入同比下降；对此，公司通过优化产业线结构、狠抓成本控制等举措，使公司在营业收入下降的情况下，企业整体销售毛利率有所提升，实现了利润的增长。此外，公司本年度转让子公司广西吉光股权，带来股权转让收益１４１２万元。

  截至２０１３年１２月３１日，公司总资产２２５，３４７万元，净资产１１６，５５６万元。

  报告期内，公司完成非公开发行２，１００万股Ａ股股票，实际募集资金净额为人民币１２，３３０万元，用于增资光纤公司并投建光纤扩产项目和重庆特种光缆项目。此后，根据非公开发行股票实际募集资金净额少于原计划募集资金额，以及光纤扩产项目另一增资方的增资计划发生变化等客观情况的变化，为了有利于持续平稳发展，公司在对募集资金投资的两个项目再次进行了全面的分析、论证，做出了合理的方案调整。该调整方案已经公司董事会第五届十三次会议审议通过（相关公告披露于２０１３年８月２４日的《证券时报》和巨潮资讯网），并经公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过。目前两项目正按计划有序实施中。

  未来发展的展望

  （一）行业竞争格局和发展趋势

  国家“十二五”规划的逐步推进，给光通信行业带来了新的发展机遇；“宽带中国”战略的实施、国内４Ｇ牌照的发放、三网融合的推广、智能电网的快速建设、１００Ｇ系统的大规模集采，对光通信行业形成整体利好；行业技术的不断进步，将使通信线缆的市场需求在品种结构调整的基础上继续稳步增长；智慧城市的快速建设和物联网、数据中心、云计算技术的广泛应用，也给相关的系统集成产业开辟了更大的发展空间。

  由于近年来光通信产业一直处在高速增长发展之中，同时，我国的通信线缆行业是充分开放行业，企业为抢占市场纷纷迅速扩产，通信线缆在全产业链上产能已经过剩，普通产品同质化竞争激烈，产品价格尤其是光纤价格下滑明显，行业利润率整体呈现下降趋势。行业竞争已从２０１３年４Ｇ前的订单竞争，转变为成本、产能及产业链整体实力和战略布局的竞争。

  （二）公司发展战略

  光通信产业的发展，一方面，使市场需求处于高位增长的态势；另一方面，又呈现出全行业产能过剩的局面，机遇与挑战并存。公司将坚持推进纤缆产业链一体化和竞争差异化战略，积极整合各方面的资源，持续加大市场开拓力度，加强成本控制能力，以市场需求为先导，以技术研发为根本，培育自主创新的内生力量，提升公司的可持续发展能力、综合竞争力以及抗风险能力。

  （三）经营计划

  ２０１４年度公司将重点做好以下工作：

  １、强化危机意识，主动思变进取，积极有为，狠抓文化体系的落地根植，将“开放、学习、职业化”的核心文化理念内化至制度和行为中，深刻融入企业经营管理过程的各个方面，全方位提升企业综合竞争能力。

  ２、高度重视市场营销工作，整合市场资源，全面提升市场占有率和市场竞争能力；加大对海外市场的投入，有序推进海外市场资质认证和品牌推广工作，探讨借船出海、发展当地代理商、当地设厂等多种拓展海外市场的方式方法。

  ３、推进岗位薪酬优化项目的落地执行，通过岗位薪酬市场价值评估、绩效体系的持续优化、加大员工知识与技能的培训力度等工作的开展，强调职业化的精英意识，促进职业化人才队伍的建设。

  ４、在体制机制上大胆探索，采取体制变革的方式，激发企业的活力，增强核心竞争力；加大技术研发投入力度，借助国家级技术中心申报工作的推进，积极促进自主创新能力的提升，形成公司技术创新战略的良性发展。

  ５、通过对本部组织架构的定位整合，提升组织效能，进一步增强职能机构对生产经营一线的服务与支撑的力度；通过内控体系、质量体系和风险控制体系的进一步完善和整合，继续完善制度流程建设；稳步推进信息化管理建设。

  ６、继续抓好战略项目和项目化管理，有效推动公司战略项目的实施进程，加强项目后评价工作。

  （四）公司２０１４年战略发展的资金需求和资金来源

  公司２０１４年战略发展的资金需求，主要来自于为满足光纤新增产能扩张升级、产业链上下游的完善和区域布局、发展系统集成产业、投资兴建特发信息科技大厦建设项目以及补充生产经营的流动资金的需要，预计２０１４年各投资项目总资金需求量约为１２６５０万元。所需的资金主要来源于银行贷款和公司自有资金。

  （五）可能面临的主要风险

  １、国家宏观政策风险

  公司主营业务所处行业的发展与国家宏观政策导向有着紧密的联系，国家宏观政策的变化、经济结构的调整、宏观经济风险的显现、政府信息化建设投资战略的调整以及行业资源的重新整合，都有可能使市场需求发生变化，直接给公司主营业务带来冲击。

  为减少国家政策变化对主业经营可能带来的不利影响，公司将密切关注国内外经济形势变动趋势，及时了解国家政策的动向，适时调整自身的经营策略。同时，公司充分利用目前的有利因素，坚持实行产业一体化协调发展，努力拓展产业盈利空间；坚决实行规模化经营，控制生产经营成本；努力提升内部管理水平，提高资产运营效率；积极推行差异化竞争，争取市场的主动权，全面增强公司抵御外部风险的能力。

  ２、经营风险

  国家宏观政策给光纤光缆业发展带来的正面影响，带动行业市场容量不断扩大，行业领先企业进一步扩大生产规模，同时也吸引新的竞争者进入线缆产业，业内竞争日益激烈。并且，公司主要客户为电信、电力各大运营商，包括中国移动、中国电信和国家电网公司、南方电网公司，客户集中，运营商采购主要采用集中招标的方式，近年来投标价格持续走低，行业利润空间不断压缩。

  公司将继续整合市场资源，增加市场战略的组织、策略灵活度，扩大产销规模，加大对海外市场的拓展力度，全力提升市场占有率和市场竞争能力；优化纤缆一体化产业链上下游的运营，提升产业链整体效率，着力开发高端特种纤缆产品，持续培养市场差异化竞争的实力；将自主发展与合理利用投资、收购、兼并等方式相结合，实现资本扩张与产业扩张并重的发展模式，有效扩大企业规模，拓展产业链的延伸空间，推动企业快速发展。

  ３、管理风险

  近些年来，公司一直保持着健康稳定的发展势头，随着产业规模的不断扩大，募集资金投资项目的投产落实，战略布点的稳步推进，产品结构的持续优化， 公司经营的规模和管理工作的复杂程度都显著增加，这对公司现有的管理能力提出了严峻的考验。

  公司将继续坚持“做实做强”的思路，进一步完善制度、优化流程，强化控制体系，夯实基础管理工作，提升组织效能；加快公司销售体系的变革，构建更有活力的销售激励和考核机制；把营销、管理、技术研发骨干人才的培养放在首要位置，培养核心团队；同时，继续从外部引进社会优秀人才，丰富人才结构。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  重庆特发信息光缆有限公司自设立起纳入合并范围；常州特发华银电线电缆有限公司自收购日起纳入合并范围；广西吉光电子科技股份有限公司因股权转让，自２０１３年１月起退出合并范围。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2014-04

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会第五届十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司董事会于２０１４年３月２５日以书面形式发出召开董事会第五届十九次会议的通知，会议于２０１４年４月４日在公司１８楼会议室召开。会议由王宝董事长主持，应到董事９人，实到董事９人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。经过认真审议，会议以举手表决的方式逐项审议通过了以下议案：

  一、审议通过公司２０１３年度总经理工作报告；

  表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权；

  二、审议通过公司２０１３年度财务决算报告；

  表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

  该议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  三、审议通过公司２０１３年度董事会工作报告；

  表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

  该议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  四、审议通过公司２０１３年年度报告（全文和摘要）；

  表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

  该议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  五、审议通过公司２０１３年度利润分配预案：

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，特发信息母公司２０１３年初未分配利润为 ６２，６９５，０３２．２１元，本年度净利润为３８，６０４，６８８．７５元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金３，８６０，４６８．８８元，再减去２０１３年度分配给股东的现金股利９，４８５，０００元后， ２０１３年度实现的可分配利润为２５，２５９，２１９．８７元，截至２０１３年１２月３１日，母公司累计可供股东分配利润为８７，９５４，２５２．０８ 元。

  公司根据《章程》的相关规定，并综合考虑各类股东利益和公司长远发展等因素，对２０１３ 年度利润分配提出以下预案：

  公司按总股本２７１，０００，０００股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金红利０．３０元 （含税），合计派发现金股利８，１３０，０００元，派现后未分配利润转入下一年度。

  公司２０１３ 年度不送红股，不以公积金转增股本。

  本利润分配预案需提交公司２０１３年度股东大会审议。并将于股东大会审议通过后两个月内派发给股东。

  董事会提请股东大会授权董事会办理２０１３年度利润分配的具体事宜。

  表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

  六、审议通过公司２０１４年度续聘会计师事务所的预案：

  ２０１３年度，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）第一年被聘为公司财务报告审计机构和内部控制审计机构。鉴于该事务所能够认真负责地完成审计任务，经过与其沟通，董事会审计委员会审核认可，公司董事会提议继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。年度财务报告审计报酬为５２万元，内控审计报酬为２４万元。

  表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

  该议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  七、审议通过公司《２０１３年度募集资金存放和使用情况的专项说明》；

  表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

  八、审议通过公司《２０１３年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

  九、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

  《章程》中原第一百二十五条：

  “董事会对投资项目建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。

  公司拟投资项目金额占公司最近经审计净资产的１０％以下的，应当由董事会批准；公司拟投资项目金额占公司最近经审计净资产的１０％以上的，该项投资应当经过股东大会批准．”

  修改为：

  “第一百二十五条：董事会对投资项目建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。

  公司拟投资项目金额占公司最近经审计净资产的１０％以下的，应当由董事会批准；公司拟投资项目金额占公司最近经审计净资产的１０％以上的，该项投资应当经过股东大会批准。

  董事会有权并应当制定和完善相应的投资管理制度，规范公司投资管理机构及其职责、投资决策权限与程序、投资及投资项目管理、投资转让与回收、投资的评价与奖惩等事项。”

  表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

  该议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  《章程》（修订草案）全文详见２０１４年４月９日巨潮资讯网。

  十、审议通过《关于召开公司２０１３年度股东大会的议案》；

  １、会议时间： ２０１４年５月９日（周五），上午９：３０开会，会期半天。

  ２、会议地点：深圳市南山区科技园科丰路２号特发信息港大厦１８楼公司会议室

  ３、会议内容：  

  （１）审议公司２０１３年度董事会报告；

  （２）审议公司２０１３年度监事会报告；

  （３）审议公司２０１３年度财务决算报告；

  （４）审议公司２０１３年度利润分配方案；

  （５）审议公司２０１３年度报告；

  （６）审议公司２０１４年度续聘会计师事务所的议案；

  （７）审议公司《关于修订公司〈章程〉的议案》。

  ４、出席人员：

  （１）公司全体董事、监事及高级管理人员。

  （２）２０１４年５月６日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （３）公司邀请的嘉宾及有关工作人员。

  表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

  特此公告

  深圳市特发信息股份有限公司董事会

  二〇一四年四月八日

  证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2014-05

  深圳市特发信息股份有限公司

  监事会第五届十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２０１４年４月４日，监事会在公司１８楼会议室召开了第五届十次会议。会议通知于２０１４年３月２５日以电话和邮件的方式发送给相关人员。会议由监事会主席李彬学先生召集并主持，应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。经表决，会议审议通过了如下议案：

  １、审议通过公司２０１３年度监事会工作报告；

  表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

  该议案需提交２０１２年度股东大会审议。

  ２、审议通过公司２０１３年度报告及其摘要；

  监事会认为，公司２０１３年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

  该议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  ３、审议通过公司２０１３年度财务决算报告；

  表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

  该议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  ４、审议通过公司２０１３年利润分配预案；

  同意公司提出的２０１３年度利润分配预案：以２０１３年１２月３１日公司总股本２７１，０００，０００股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金红利０．３０元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

  表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

  该议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  ５、审议通过《关于聘请公司２０１４年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

  同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。年度财务报告审计报酬５２万元，内控审计报酬２４万元。

  表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

  该议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  ６、审议通过公司《２０１３年度募集资金存放和使用情况的专项说明》

  表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

  ７、审议通过公司《２０１３年度内部控制自我评价报告》；

  监事会认真审阅公司出具的《２０１３年度内部控制自我评价报告》后，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关文件的规定和要求，结合公司实际情况，在内部控制的健全和完善方面开展了深入扎实的工作，已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并严格执行，促进了公司风险管控能力的持续提升，为公司稳定健康发展提供了保证。

  公司《２０１３年度内部控制自我评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，评价结果全面、真实、准确地反映了公司内部控制建设的现状。监事会对该报告没有异议。

  表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

  ８、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。

  表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

  该议案需提交２０１３年度股东大会审议。

  特此公告

  深圳市特发信息股份有限公司监事会

  二〇一四年四月八日

  证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2014-07

  深圳市特发信息股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、召开时间： ２０１４年５月９日（周五）上午９：３０时

  ２、召开地点：深圳市南山区科技园科丰路２号特发信息港大厦１８楼公司会议室

  ３、召 集 人：公司董事会

  ４、召开方式：现场投票行使表决权。

  ５、出席会议人员

  （１） 本次股东大会的股权登记日为２０１４年５月６日（周二）。凡２０１４年５月６日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委托书见附件一）。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

  二、会议审议事项

  （１）审议公司２０１３年度董事会报告；

  （２）审议公司２０１３年度监事会报告；

  （３）审议公司２０１３年度财务决算报告；

  （４）审议公司２０１３年度利润分配方案；

  （５）审议公司２０１３年度报告；

  （６）审议公司２０１４年度续聘会计师事务所的议案；

  （７）审议公司《关于修订公司〈章程〉的议案》（本议案属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过）。

  三、参加现场会议登记办法

  １、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

  ２、登记时间：２０１４年５月８日上午８：３０—１２：００，下午１４：００—１７：００

  ２０１４年５月９日上午９：００—９：３０

  ３、登记地点：深圳市南山区科技园科丰路２号特发信息港大厦１８楼董事会秘书处

  四、其他事项

  １、会议联系方式 ：

  联 系 人：张大军 杨文

  联系电话：０７５５－２６５０６６４８，２６５０６６４９

  邮政编码：５１８０５７

  传 真：０７５５－２６５０６８００

  ２、会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月八日

  附件一：授权委托书

  深圳市特发信息股份有限公司

  2013年年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席深圳市特发信息股份有限公司２０１３年年度股东大会并代为行使表决权。

  ■

  注：请在相应的表决意见项中划“√”。

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码：

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  （注：授权委托书简报或复印均有效）