证券时报多媒体数字报

  证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2014-08

  常州亚玛顿股份有限公司

  关于公司投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次投资概述

  1.对外投资的基本情况：

  常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金2,000.00万元投资设立关于太阳能电站项目及能源投资的全资子公司。

  2.投资必需的审批程序：

  本次资金使用议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

  3.该全资子公司的设立须经企业所在地的工商行政管理部门核准。

  4.根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、投资主体基本情况

  本项目投资主体为本公司，无其他投资主体。

  三、投资设立全资子公司的基本情况

  1.公司名称：江苏亚玛顿电力投资有限公司；

  2.注册地址：江苏省常州市天宁区青龙东路616号；

  3.企业类型：有限责任公司；

  4.注册资本：2,000.00万；

  5.法定代表人：林金锡；

  6.拟定经营范围：太阳能电站项目的设计、开发、投资、建设和经营管理；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；新能源储能电站开发及微电网的投资管理服务；创业投资咨询与服务（除证券、期货投资咨询外）；从事与创业投资相关的投资咨询服务；股权投资业务；实业投资及投资项目的管理服务；太阳能电池组件及系统集成产品、节能照明组件、节能与微电子用玻璃及太阳能新材料产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营的商品和技术除外）。

  7.资金来源及出资方式：公司以自有资金出资2,000.00万元人民币，占注册资本的100%。

  以上内容以工商行政管理部门核准登记为准。

  四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、设立子公司的目的和对公司的影响：

  公司本着多元化的发展战略，在保持主营业务稳步增长的同时，逐步开始向太阳能终端应用领域的拓展。完善及优化公司的业务结构，增强公司的可持续经营能力，为公司带来新的利润增长点，使得上市公司及全体股东的利益最大化。

  2、可能存在的风险：

  （1）政策风险：国家虽已颁布一系列鼓励行业发展的政策，但同时在具体的执行层面存在不确定性。特别在市场、财政、税收、金融等诸方面的配套政策有待完善。

  （2）涉足新业务的经营风险：公司初涉太阳能电站领域，由于太阳能电站投入及运行项目投入较大，回收期相对较长，对选址、接入电网的门槛高，对电网容量的建设涉及到地区的发展战略，同时涉及财政补贴政策及执行，属于系统工程，不是完全能由经营本身的好坏来左右。因此可能存在经营方面的不确定性。

  五、其他

  公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  六、备查文件

  1、第二届董事会第六次会议决议

  2、独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

  特此公告

  常州亚玛顿股份有限公司董事会

  二〇一四年四月九日

  证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2014-09

  常州亚玛顿股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司）第二届董事会第六次会议通知于2014年04月03日以电子邮件形式发出，并于2014年04月08日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议为临时董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由董事长林金锡先生主持，应到董事9名，实到董事9名，其中5名董事现场出席，艾军先生、何明阳先生、于培诺先生、武利民先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  一、董事会会议审议情况：

  经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对此事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《常州亚玛顿股份有限公司关于公司投资设立全资子公司的公告》。

  二、备查文件

  1、公司第二届董事会第六次会议决议

  2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

  特此公告！

  常州亚玛顿股份有限公司董事会

  二○一四年四月九日