证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、现场召开时间：2014年4月8日上午9:30

  2、现场会议召开地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室

  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长黄其森先生主持

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会股东(或股东代表)2人，代表有表决权股份总数为809,400,895股，占总股本79.57%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  1、审议《关于子公司福州泰禾为公司融资提供担保的议案》。

  表决结果为：赞成809,400,895股，占本次会议有效表决股份总数的100%；无反对票和弃权票。议案获得通过。

  2、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》。

  表决结果为：赞成809,400,895股，占本次会议有效表决股份总数的100%；无反对票和弃权票。议案获得通过。

  3、审议《关于新增50亿元额度授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》。

  表决结果为：赞成809,400,895股，占本次会议有效表决股份总数的100%；无反对票和弃权票。议案获得通过。

  五、律师见证情况

  本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常晖律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、股东大会决议；

  2、法律意见书。

  泰禾集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月八日