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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

会议召开时间：2014年4月29日

股权登记日：2014年4月22日

会议召开地点：湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座四楼小会议室

会议方式：本次会议采取现场投票的方式

一、召开会议基本情况

2014年4月3日，长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决定召开公司2013年度股东大会。现将有关事项通知如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间

现场会议召开时间：2014年4月29日上午9:30

（三）股权登记日：2014年4月22日

（四）现场会议召开地点

湖北省武汉市雄楚大道268 号湖北出版文化城B座四楼小会议室

（五）表决方式

本次会议采取现场投票的方式。

二、会议审议事项

（一）审议《长江出版传媒股份有限公司董事会2013年度工作报告》

（二）审议《长江出版传媒股份有限公司监事会2013年度工作报告》

（三）审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事2013年度述职报告》

（四）审议《关于长江出版传媒股份有限公司2013年度财务决算的议案》

（五）审议《关于长江出版传媒股份有限公司2014年度财务预算的议案》

（六）审议《关于长江出版传媒股份有限公司2014年日常关联交易预计的议案》

（七）审议《关于长江出版传媒股份有限公司2013年度利润分配、资本公积转增股本预案的议案》

（八）审议《长江出版传媒股份有限公司2013年度报告及摘要》

三、会议出席对象

（一）2014年4月22日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东，可授权他人代为出席。

（二）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、现场股东大会登记方法

（一）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；

法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；

异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记地址： 武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1217

邮政编码：430070

联系电话：027-87673618 027-87673611

传真：027-87673688

（三）登记时间：2014年4月28日，上午10:00至下午4:00

五、其它事项

（一）会议联系方式

联系人： 黄嗣 黄顺路

联系电话：027-87673618 027-87673611

通讯地址：武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1217

邮编：430070

（二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

二○一四年四月八日

附：授权委托书

附件：

长江出版传媒股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/公司出席长江出版传媒股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人/公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票。

本人/公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人姓名： 委托人身份证号：

委托人持股数量（股）： 委托人股东账号：

受托人姓名（签字）： 受托人身份证号码：

委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束

委托日期：二〇一四年 月 日

附注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打 “√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。