证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场会议的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:2014年4月8日9:30

  2、会议召开地点：宁波康强电子股份有限公司1号会议厅

  3、会议召开方式：现场会议

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长郑康定先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会股东及股东代表3名,代表5名股东，代表有表决权的股份总数为6940.3419万股，占公司股份总数的33.66%。

  现场会议由公司董事长郑康定先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人参加了会议。

  三、 议案的审议和表决情况

  本次股东大会记名投票的方式审议通过了如下议案：

  (一)审议通过《2013年度董事会工作报告》。

  表决结果：赞成：6940.3419万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

  (二)审议通过《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成：6940.3419万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

  (三)审议通过《2013年度财务决算报告》

  表决结果：赞成：6940.3419万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

  (四) 审议通过《2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》

  表决结果：赞成：6940.3419万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

  (五) 审议通过《2013年度报告及摘要》

  表决结果：赞成：6940.3419万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

  (六) 审议通过《关于聘请2014年度审计机构的议案》

  表决结果：赞成：6940.3419万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

  (七) 审议通过《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：赞成：6940.3419万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

  (八) 审议通过《关于2014年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》

  表决结果：赞成：6940.3419万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

  (九) 审议通过《康强电子与上海格林赛关于2014年度关联交易的议案》。关联股东郑康定先生、宁波普利赛思电子有限公司、宁波司麦司电子科技有限公司回避本议案的表决。

  表决结果：赞成：547.0059万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

  (十) 以特别决议审议通过《关于修改章程的议案》

  表决结果：赞成：6940.3419万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

  (十一) 审议通过《关于修改募集资金管理制度的议案》

  表决结果：赞成：6940.3419万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

  (十二) 审议通过《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》表决结果：赞成：6940.3419万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

  四、独董述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生分别向大会作了2013 年度述职报告。公司独立董事2013 年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市康达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、宁波康强电子股份有限公司二〇一三年度股东大会决议

  2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

  特此公告。

  宁波康强电子股份有限公司董事会

  二〇一四年四月九日