证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：现场会议召开时间为2014年4月8日上午9点；

  网络投票时间为：2014年4月7日－2014年4月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月8日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月7日15:00 至2014年4月8日15:00期间的任意时间。

  2、股权登记日：2014年4月2日

  3、现场会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长李永东先生

  6、会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式

  7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席现场会议股东及股东代表共10人，代表股份数为 203,238,160股，占公司总股份的42.483%，通过网络投票出席会议的股东8人，代表股份数为73,502股，占公司总股份的0.0154％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李永东先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  经过与会股东的认真审议，大会以现场记名和网络投票表决方式审议通过了以下议案：

  1、《关于对参股公司增资的关联交易的议案》；

  同意8,948,501股，占出席会议有效表决股份总数的99.33%，反对60,401股，占出席会议有效表决股份总数的0.67%，弃权0股。

  该议案关联股东安徽省供销商业总公司、李永东先生、黄勇先生、唐桂生先生、方丽华女士回避表决。

  2、《关于参与投资上海隆华汇并购基金合伙企业（有限合伙）的议案》；

  同意203,254,161股，占出席会议有效表决股份总数的99.97%，反对57,501股，占出席会议有效表决股份总数的0.03%，弃权0股。

  四、律师见证情况

  安徽承义律师事务所夏旭东、束晓俊律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：辉隆股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、备查文件

  1、 《安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会决议》；

  2、《安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会会议记录》；

  3、 安徽承义律师事务所出具的《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会的法律意见书》；

  4、《公司第二届董事会第二十九次（临时）会议决议》。

  特此公告。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月八日