证券时报多媒体数字报

  证券代码：000025、200025 股票简称：特力A、B 公告编号：2014-013

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况：

  1、召开时间：2014年4月8日下午14:30；

  2、召开地点：深圳市中核大厦十五楼会议室；

  3、召开方式：现场会议投票；

  4、召集人：公司董事会；

  5、主持人：董事长张瑞理；

  本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况：

  参加本次股东大会的股东（授权股东）共1人，代表股份145,870,560股，占公司有表决权总股份的66.22%。其中，A 股股东（授权股东）共1人，代表股份145,870,560股，占公司A 股有表决权总股份数的75.24%；B 股股东（授权股东）共0人，代表股份0股，占公司B 股有表决权总股份数的0%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  四、提案审议及表决情况：

  议案一、审议《关于特力集团为中天公司提供4140万元反担保的议案》；

  1、同意的股数145,870,560股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A股145,870,560股，占出席会议A股股东所持表决权100%；B股0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  2、反对的股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。其中A股0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；B股0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  3、弃权的股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。其中A股0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；B股0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  4、表决结果:通过。

  议案二、审议《关于增补吕航先生为七届董事会董事的议案》；

  1、同意的股数145,870,560股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A股145,870,560股，占出席会议A股股东所持表决权100%；B股0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  2、反对的股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。其中A股0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；B股0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  3、弃权的股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。其中A股0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；B股0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  4、表决结果:通过。

  五、律师出具的法律意见：

  本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所廖森林律师、凌敏律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为："本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。"

  六、备查文件

  1、股东大会决议；

  2、法律意见书。

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月八日

  证券代码: 000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2014-014

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  七届董事会第十八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市特力（集团）股份有限公司于2014年4月3日以电话形式发出会议通知，于2014年4月8日在公司会议室召开了七届董事会第十八次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。

  会议应到董事9名，实到9名。会议审议通过了以下议案：

  一、关于选举第七届董事会董事长的议案；

  经过举手表决，吕航先生当选第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满；

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  二、关于调整董事会战略委员会委员的议案；

  同意将战略委员会成员调整为：纪辉彬、张建民、俞磊、吕航、罗伯均，吕航任主任委员，以上人员任期至本届董事会届满。

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  三、关于郭建先生辞职的议案；

  同意郭建先生因工作变动原因，自2014年4月8日起辞去公司常务副总经理职务。辞职后郭建先生将不再担任本公司任何职务。

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月八日