证券时报多媒体数字报

  证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2014-033

  华西能源工业股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议（以下简称"会议"）于2014年4月4日上午9点30分在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2014年3月28日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会审议情况

  会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票表决方式，会议审议通过了如下决议：

  （一）、 审议通过《关于与民生金融租赁股份有限公司进行融资租赁的议案》

  为盘活存量资产、补充流动现金，公司拟与民生金融租赁股份有限公司进行融资租赁业务，将公司部分非关键机器设备出售并租回，在租赁期内向民生金融租赁股份有限公司按期支付租金后，再将设备所有权转移回公司。

  本次融资租赁金额18,000万元人民币、期限8个月（不含续租期），利率为人民银行同期基准利率上浮10%（不含税6.6%），租赁保证金6%（1,080万元），租赁手续费0元。担保方式为信用保证。

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）、审议通过《关于向光大银行成都分行申请授信额度的议案》

  为满足公司生产经营发展对资金的需求，公司拟向光大银行成都分行申请总额不超过1亿元人民币的敞口综合授信，并在其额度范围内使用。具体授信额度、贷款利率，银行费用标准等以公司与银行最终签订的授信申请协议为准。

  上述授信申请授信期限一年。董事会授权经营层根据实际情况与银行签订具体的授信、借款等协议。

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）、 审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（修订稿）

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  华西能源工业股份有限公司董事会

  二O 一四年四月八日

  证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2014-034

  华西能源工业股份有限公司

  关于融资租赁的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）将部分非关键机器设备与民生金融租赁股份有限公司（以下简称"民生租赁公司"）进行售后回租融资租赁业务，融资租赁金额18,000万元人民币。

  2、公司与民生租赁公司之间无关联关系，本次融资租赁不构成关联交易。

  3、本次融资租赁担保方式为信用保证。

  一、交易概述

  为盘活存量资产、补充流动现金，公司拟与民生金融租赁股份有限公司进行融资租赁业务，将公司部分非关键机器设备出售并租回，在租赁期内向民生租赁公司按期支付租金后，再将设备所有权转移回公司。

  本次融资租赁金额为18,000万元人民币、期限（不含续租期）8个月，利率为人民银行同期基准利率上浮10%（不含税6.6%），租赁保证金6%（1,080万元），租赁手续费0元。担保方式为信用保证。

  公司于2014年4月4日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于与民生金融租赁股份有限公司进行融资租赁的议案》，同意公司与民生租赁公司进行总额为18,000万元人民币的融资租赁业务。

  公司与民生租赁公司之间无关联关系，本次融资租赁不构成关联交易。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的规定，本次融资租赁交易不需提交公司股东大会审议。

  二、交易对方基本情况

  交易对方：民生金融租赁股份有限公司

  注册资本：50.95亿元人民币

  法定代表人：孔林山

  注册地址：天津市空港物流加工区西三道158号金融中心3号楼01-02门402室。

  办公地址：北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆嘉宾楼。

  经营范围：融资租赁业务；吸收非银行股东一年期（含）以上定期存款；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务；货物及技术的进出口。

  三、交易标的情况

  （一）名称：公司部分非关键机器设备

  （二）类别：固定资产

  （三）权属：华西能源工业股份有限公司

  （四）所在地：自贡高新工业园区、成都经济技术开发区公司所在地

  （五）设备净值：18,399.65万元

  四、交易合同的主要内容

  公司拟与民生租赁公司签订融资租赁合同的主要条款：

  （一）租赁金额：18,000万元

  （二）租赁期限（不含续租期）：8个月

  （三）租赁方式：售后回租

  （四）租赁标的物：机器设备

  （五）租赁利率：人民银行同期基准利率上浮10%（6.6%不含税）

  （六）租赁保证金：融资金额的6%（放款前一次性收取，租赁结束后退回或冲抵最后一期租金）

  （七）担保方式：信用担保

  （八）租赁手续费：无

  （九）租金及支付方式：租金分两期支付，第一期为放款前一次性收取全额利息926.64万元（其中利息792万元、增值税134.64万元），第二期为租期届满归还本金18,000万元。

  （十）租赁设备所属权：在租赁期间，租赁资产的所有权归民生租赁公司；租赁期满后，民生租赁公司将租赁资产的所有权转移回公司。

  （十一）租赁起租日：按照合同约定执行。

  五、履约能力分析

  本次融资租赁所需租金分两期支付共计18,926.64万元，公司生产经营状况良好，有能力按期支付每期租金。

  六、本次融资租赁的目的及对本公司财务状况的影响

  本次融资租赁业务有利于盘活存量固定资产、补充流动现金；有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构、满足公司重大项目工程建设投入对资金的需求；有利于进一步增强公司市场竞争力，推动公司持续、快速、健康发展。

  本次融资租赁业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况不会产生重大影响。

  特此公告。

  华西能源工业股份有限公司董事会

  二〇一四年四月八日