证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况

  ●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间和地点

  2014年4月8日，公司2013年年度股东大会在公司六楼会议室召开，本次会议无网络投票。

  2、召集人：公司董事会

  3、表决方式：现场投票

  4、会议主持人：董事长徐贱云

  5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

  6、会议出席情况：与会股东及股东代表4人，持有公司股份448,308,496股，占公司有表决权股份总数的50.42％。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议及表决情况

  本次股东大会审议通过了4项议案，表决结果如下：

  1、2013年董事会工作报告。

  赞成448,308,496股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

  2、2013年监事会工作报告。

  赞成448,308,496股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

  3、2013年财务决算报告。

  赞成448,308,496股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

  4、2013年度利润分配方案。

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润为943,897,649.31元，加上年初未分配利润2,289,241,277.36元，减去本年分配现金股利329,004,000.00元，减去按照《公司章程》规定，以净利润10%提取法定盈余公积94,389,764.93元，年末可供股东分配的利润为2,809,745,161.74元。公司以总股数88,920万股为基数，每10股派发现金股利4.4元（含税），预计支付红利39,124.8万元。

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日母公司资本公积1,748,223,641.34元，其中股本溢价1,398,421,263.08元。公司以2013年12月31日总股本88,920万股为基数向全体股东每10股转增2股，共计转增17,784万股，转增后公司总股本增加到106,704万股，母公司资本公积减至1,570,383,641.34元。

  赞成448,308,496股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

  会议还听取了独立董事2013年度述职报告。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

  2、律师姓名：毕建伟、刘丹

  3、结论性意见：

  本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2013年年度股东大会决议；

  2、律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  北京城建投资发展股份有限公司

  董事会

  2014年4月9日