证券时报多媒体数字报

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2014-019

深圳市金证科技股份有限公司

重大事项继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2014年3月24日发布公告,因公司正在筹划再融资事宜,公司股票已于2014年3月25日起停牌。

在股票停牌期间,公司及相关各方积极、有序开展和推进公司再融资相关的各项工作,公司本次再融资将采取非公开发行或配股的方式进行,并采用现金认购方式,所募集资金将用于公司主营业务发展,公司目前正在就再融资方式、募集资金总额等事宜进行具体商议研究工作。鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2014年4月9日起继续停牌。

继续停牌期间,公司及相关各方将尽快确定本次再融资的具体方案,并于股票继续停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告事项进展情况。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

二０一四年四月八日

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2014—020

深圳市金证科技股份有限公司关于召开

2013年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司于2014年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《深圳市金证科技股份有限公司2013年年度股东大会通知的公告》,定于2014年4月10日召开公司2013年年度股东大会,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司章程的有关规定,现发布关于公司召开2013年年度股东大会的提示性公告,相关事宜通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)、会议召开时间: 现场会议召开时间为:2014 年4 月10日下午 14:00时 网络投票时间为:2014 年 4月10日上午 9:30-11:30;下午 1:00-3:00。

(二)、现场会议召开地点: 深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

(三)、会议方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)、会议召集人:深圳市金证科技股份有限公司董事会

(五)、会议审议事项:

1、审议《2013年度公司董事会工作报告》

2、审议《2013年度公司监事会工作报告》

3、审议《公司2013年度报告及报告摘要的议案》

4、审议《2013年度公司财务决算报告》

5、审议《2013年度公司利润分配方案》

6、审议《关于2013年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

7、审议《关于向银行申请综合授信的议案》

8、审议《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》

9、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》

以上议案内容详见2014年3月20日公司《第五届董事会2014年第三次会议决议公告》、《第五届监事会2014年第一次会议决议公告》。

(六)、会议出席对象: 1、截至于2014年4月4日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(该代理人不必为股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘任律师。

(七)、现场会议参加办法:

1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2014年4月8日上午9—11时,下午15—17时)向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,外地股东可以传真或信函方式登记(以收信邮戳为准)。

2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

(八)、注意事项:

现场会期半天,与会人员交通食宿费用自理

公司地址:深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

邮政编码:518057

联系人:王凯

联系电话:(0755)86393989 传真:(0755)86393986

二、投资者参加网络投资的操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,投票程序如下:

(一)、投票时间:本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月10日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00;

(二)、投票代码:

(三)、投票的具体程序

1、买卖方向:买入

2、申报价格:申报价格代表股东大会议案,99.00元代表本次股东大会的所有议案,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,依此类推。多个需逐项表决的议案可组成议案组。此时可用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案,如2.01 元代表对议案组2项下的第一个议案,2.02元代表对议案组2项下的第二个议案,依此类推。2.00元代表议案组2项下的所有议案。

3、表决方法

1)一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报,具体如下表:

2)分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

4、投票举例

(1)、股权登记日2014年4月4日收市后,持有金证股份的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

(2)、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度公司董事会工作报告》投同意票,应申报如下:

(3)、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度公司董事会工作报告》投反对票,应申报如下:

(4)、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度公司董事会工作报告》投弃权票,应申报如下:

(5)、投票注意事项

1)考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2)对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3)股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

4)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程遵照当日通知。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一四年四月八日

附件一:

深圳市金证科技股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书

本人 作为深圳市金证科技股份有限公司的股东,对本次股东大会的所有提案(包括临时提案)具有表决权,兹委托 代表本人出席于2014年4月10日召开的深圳市金证科技股份有限公司2013年度股东大会,并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示: