证券时报多媒体数字报

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2014-013

威海华东数控股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议(以下称“本次会议”)通知于2014年3月28日以电子邮件、传真方式发出,于2014年4月8日9:00时在公司五楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)召开。会议由董事长汤世贤主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。公司监事及高管人员列席了本次会议。

经与会董事表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》;

鉴于公司第三届董事会任期已届满,按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司第三届董事会提名,公司第四届董事会非独立董事候选人为(按姓氏笔画排序):白预弘、汤世贤、刘伯哲、李壮、郭洪君、魏杰;独立董事候选人为(按姓氏笔画排序):宋文山、赵大利、黄传真。上述董事候选人简历附后。

公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人任职资格待深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

为保证董事会的正常运作,在第四届董事会产生前,原董事仍应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,履行董事职务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需公司股东大会审议,采用累积投票方式表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《威海华东数控股份有限公司独立董事关于提名第四届董事会董事候选人的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

《威海华东数控股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-015)全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一四年四月九日

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历(按姓氏笔画排序)

白预弘,男,1983年生,博士学历,中国公民,无永久境外居留权。曾任山东省高新技术创业投资有限公司投资六部投资经理,威海华东数控股份有限公司监事。现任山东省高新技术创业投资有限公司医药与医疗业务部副总经理。

白预弘未持有公司股份,在公司大股东之一山东省高新技术创业投资有限公司担任医药与医疗业务部副总经理,与其他股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

汤世贤,男,1959年生,本科学历,中国公民,无永久境外居留权。曾任威海量具厂副厂长、威海机床厂厂长、威海华东数控有限公司董事长兼总经理、威海华东数控股份有限公司董事长兼总经理,现任威海华东数控股份有限公司董事长,兼任威海华控电工有限公司执行董事,威海华东数控机床有限公司董事长,上海原创精密机床主轴有限公司董事长,荣成市弘久锻铸有限公司董事,威海华东重工有限公司董事长,威海华东重型装备有限公司执行董事。

汤世贤为本公司实际控制人之一,直接持有公司股份38,659,633股,持股比例12.57%,未间接持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

刘伯哲,男,1964年生,研究生学历,九三学社成员,中国公民,无永久境外居留权。曾任山东省德州市副市长、山东省高新技术投资有限公司副总经理等职。现任山东省高新技术创业投资有限公司董事、副总经理,鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理,黄河三角洲产业投资基金管理有限公司董事长,山东龙力生物科技股份有限公司董事,烟台青湖电子股份有限公司董事,威海华东数控股份有限公司董事、保龄宝生物股份有限公司独立董事。

刘伯哲未持有公司股份,在公司大股东之一山东省高新技术创业投资有限公司担任董事、副总经理,与其他股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

李壮,男,1971年生,大专学历,中国公民,无永久境外居留权。曾任威海机床厂副厂长,威海机床厂有限公司董事、副总经理,威海华东数控有限公司董事、副总经理,现任威海华东数控股份有限公司董事、副总经理,兼任荣成市弘久锻铸有限公司董事。

李壮为公司实际控制人之一,直接持有公司股份7,091,221股,持股比例2.31%,未间接持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

郭洪君,男,1954年生,大专学历,高级政工师,中国公民,无境外永久居留权。曾任大连机床厂党支部书记,大连机床厂实业总公司副总经理、党支部书记,大连机床集团公司管理部部长、人力资源部部长,大连华根数控机床有限公司副总裁、监事,大连高金科技发展有限公司执行总裁、党委副书记,大连高金数控集团总裁;现任大连高金科技发展有限公司监事会主席、大连机床(数控)股份有限公司监事会主席。

郭洪君未持有公司股份,在公司大股东之一大连高金科技发展有限公司担任监事会主席,与其他股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

魏杰,男,1956年生,大专学历,会计师,中国公民,无境外永久居留权。曾任大连机床厂财务处副处长、处长、财务部部长,大连机床集团公司财务部部长、副总会计师,大连华根机械有限公司总会计师,大连机床集团公司副总裁,大连高金科技发展有限公司董事、副总裁;现任大连高金科技发展有限公司董事。

魏杰未持有公司股份,在公司大股东之一大连高金科技发展有限公司担任董事,与其他股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历(按姓氏笔画排序)

宋文山,男,1955年生,本科学历,注册会计师、高级会计师,中国公民,无永久境外居留权。曾任山东威海会计师事务所副所长,山东新北洋信息技术股份有限公司和中航黑豹股份有限公司独立董事,现任威海安达会计师事务所有限公司董事长、主任会计师,威海华菱光电股份有限公司独立董事。

宋文山未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。通过深交所独立董事任职资格考试,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

赵大利,男,1961年生,法学博士、经济学博士后、教授、硕士生导师,中国公民,无永久境外居留权。现任东北财经大学法学院院长、法律硕士教育中心主任、学术委员会委员、学位委员会委员,辽宁省法学会副会长,辽宁省刑法学会副会长,大连市法学会副会长,大连市人民检察院专家咨询委员会委员,大连市西岗区人民检察院人民监督员,大连电瓷集团股份有限公司和大连智云自动化装备股份有限公司独立董事。

赵大利未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。通过深交所独立董事任职资格考试,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

黄传真,男,1966年生,教授、博士生导师,中国公民,无境外永久居留权。现任山东大学机械工程学院院长、教授、博士生导师,国际磨粒技术委员会委员,国家自然科学基金委员会、机械学科专家评审组成员,中国机械工业金属切削刀具技术协会副理事长,中国刀协切削先进技术研究会理事长,中国机械工程学会生产工程分会委员,Materials Processing Science and Technology主编,International Journal of Abrasive Technology副主编,International Journal of Nanoparticles编委。

黄传真未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。通过深交所独立董事任职资格考试,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2014-014

威海华东数控股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十七次会议(以下称“本次会议”)通知于2014年3月28日以电子邮件、传真方式发出,于2014年4月8日11:00时在公司办公楼五楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)召开。会议由监事会主席刘传金主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议程序合法有效。

经与会监事表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》;

鉴于公司第三届监事会任期届已满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名刘旭辉、隋立军为公司第四届非职工代表监事候选人。候选人简历如下:

刘旭辉,男,1958年生,大专学历,会计师,中国公民,无境外永久居留权。曾任大连第二机床厂会计,大连大力电脑机床有限公司财务部部长、副总经理,大连机床集团公司副总会计师、总裁秘书,大连机床(数控)股份有限公司副总会计师、监事;现任大连高金科技发展有限公司财务部部长。

刘旭辉未持有公司股份,现任公司大股东之一大连高金科技发展有限公司财务部部长,与其他股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

隋立军,男,1978生,本科学历,注册会计师。现在山东省高新技术创业投资有限公司风险管理部从事投资项目管理工作。

隋立军未持有公司股份,现任公司大股东之一山东省高新技术创业投资有限公司风险管理部职员,与其他股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为保证监事会的正常运作,在第四届监事会产生前,原监事仍应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,履行监事职务。

以上监事候选人经股东大会选举通过后,将与公司2014年第一次职工代表大会选举的职工代表监事孙吉庆共同组成公司第四届监事会。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议,采用累积投票方式表决。

2、审议通过《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

《威海华东数控股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-015)全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司

监事会

二〇一四年四月九日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2014-015

威海华东数控股份有限公司关于召开

2014年度第一次临时股东大会的通知

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会拟定于2014年4月24日(星期四)召开2014年度第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

(一)召开时间:2014年4月24日(星期四)上午9:00。

(二)召开地点:公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)。

(三)股权登记日:2014年4月17日(星期四)。

(四)召集人:公司第三届董事会、监事会。

(五)召开方式:现场投票

(六)出席对象:

1、截至2014年4月17日(星期四)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、董事、监事候选人;

4、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1、《关于2013年度计提资产减值准备的议案》;

2、《关于选举第四届董事会董事的议案》;

2.1 关于选举非独立董事的议案;

2.1.1 关于选举白预弘为公司第四届董事会董事的议案;

2.1.2 关于选举汤世贤为公司第四届董事会董事的议案;

2.1.3 关于选举刘伯哲为公司第四届董事会董事的议案;

2.1.4 关于选举李壮为公司第四届董事会董事的议案;

2.1.5 关于选举郭洪君为公司第四届董事会董事的议案;

2.1.6 关于选举魏杰为公司第四届董事会董事的议案;

2.2 关于选举独立董事的议案。

2.2.1 关于选举宋文山为公司第四届董事会独立董事的议案;

2.2.2 关于选举赵大利为公司第四届董事会独立董事的议案;

2.2.3 关于选举黄传真为公司第四届董事会独立董事的议案;

3、《关于选举第四届监事会监事的议案》。

3.1 关于选举刘旭辉为公司第四届监事会监事的议案;

3.2 关于选举隋立军为公司第四届监事会监事的议案。

(二)披露情况:

第1项议案经公司2014年3月14日召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过,第2、3项议案经公司2014年4月8日召开的公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过,相关公告于2014年3月15日、2014年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

(三)投票方式

本次会议采用现场投票方式表决,其中第2、3项议案采用累积投票方式表决。

三、会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(不接受电话登记),股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号),邮编:264205(信封请注明“股东大会”字样)。

(二)登记时间:

2014年4月18日(星期五),上午8:00—12:00;下午13:00—16:00

(三)登记地址及联系方式

地 址:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号)

联系电话:0631-5912929 传真:0631-5967988

联 系 人:王明山、孙吉庆

四、其他事项

本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一四年四月九日

附件一:

股东参会登记表

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席威海华东数控股份有限公司2014年度第一次临时股东大会,并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下:(请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数,划“√”表示将票数平均投给被选举人。)

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

委托股东持股数: 委托人股票账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

*请认真填写授权委托书,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效*

*本委托书有效期至股东大会结束之时止*

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2014-016

威海华东数控股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第四届监事会将由三名监事组成,其中一名为职工代表监事,由职工代表大会选举产生。

公司职工代表大会于2014年4月7日在公司五楼会议室召开,对第四届监事会职工代表监事进行推荐和选举,会议由工会主席高鹤鸣主持,经与会职工代表认真审议,以无记名投票方式表决,一致通过选举孙吉庆(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事,将与公司2014年度第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会。

职工代表监事简历:

孙吉庆,男,1984年生,本科学历。2008年7月至今在威海华东数控股份有限公司证券部工作;现任公司第三届监事会职工代表监事、证券事务代表、证券部部长。

孙吉庆未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司

二〇一四年四月九日