证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次解除限售的股份数量为９５，４４５，０００股。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１４年４月１４日。

一、公司首次公开发行和股本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】４１５号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，３３４万股，经深圳证券交易所深证上【２０１１】１０８ 号同意，公司发行的人民币普通股股票于２０１１年４月１２日在深圳证券交易所上市交易。上市时公司总股本为９，３３４万股，其中有限售条件的流通股为７，４６０万股，无限售条件的流通股为１，８７４万股。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的４６０万股股票已于２０１１年７月１２日锁定期届满并上市流通。公司首次公开发行前已发行的一年期限售股６３７万股于２０１２年４月１２日上市流通。

公司于 ２０１３ 年５月实施了２０１２年度利润分配及资本公积转增股本方案，以公司原股本９，３３４万股为基数，向全体股东每１０股送红股３股，派现１元（含税）；同时，以资本公积每１０股转增２股，公司总股本变更为１４，００１万股。

截至目前，公司总股本为１４，００１万股，有限售条件的流通股为９５，９３７，１８７股，其中高管锁定股为４９２，１８７股，无限售条件的流通股为４４，０７２，８１３股。

二、股东履行股份限售承诺情况

本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中对所持股份的流通限制以及自愿锁定等事项承诺如下：

１、公司股东步森集团、达森投资、吴永杰承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该部分股份。

２、公司董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过５０％。

３、步森集团、达森投资为避免与发行人同业竞争，特承诺如下：

（１）本公司及本公司控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外从事与步森股份相同或相似的业务。

（２）若步森股份今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与步森股份新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与步森股份今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。

（３）本公司承诺不以发行人控股股东地位或实际控制人控制的公司地位谋求不正当利益，进而损害步森股份其他股东的权益。如因本公司及本公司控制的其他公司或其他组织违反上述承诺而导致步森股份的权益受到损害的，则本公司承诺向步森股份承担相应的损害赔偿责任。”

４、发行人实际控制人避免同业竞争的承诺如下：

（１）本人保证今后不直接或间接从事或参与任何在商业上对步森股份构成竞争或可能导致与步森股份产生竞争的业务及活动，或拥有与步森股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；

（２）本人保证本人的直系亲属遵守本承诺；

（３）本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给步森股份造成的全部经济损失。

经核查，截止本申请书之日，公司股东步森集团有限公司、诸暨市达森投资有限公司、吴永杰严格履行上述承诺，未发现不遵守承诺的情形。

三、股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况

截至２０１３年年底，公司控股股东占用公司资金已经全部归还。目前，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。

四、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通时间为２０１４年４月１４日；

２、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为９５，４４５，０００股，占公司股份总数的６８．１７％；

３、本次申请解除限售的股东为３名，其中法人股东２名，自然人股东１名；

４、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

单位：股

注１：现任本公司高级管理人员的吴永杰在任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司股份总数的２５％，同时应当向公司申报所持股份及其变动情况；

注２：控股股东步森集团有限公司质押其持有的本公司股份７７，０７０，０００股。

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请书

２、限售股份上市流通申请表

３、股本结构表和限售股份明细数据表

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一四年四月九日