证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、特别提示：

  1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。

  2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开的情况

  1. 召开时间：

  （1）、现场会议召开时间：2014年4月8日（星期二）下午14时30分。

  （2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月7日下午15:00至2014年4月8日下午15:00期间的任意时间。

  2. 召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店（苏州新浒店）会议室。

  3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

  4. 召集人：公司董事会。

  5. 主持人：董事长高玉根先生。

  6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东委托代理人共有26人，代表有表决权的股份301,279,526股，占公司股份总数 400,410,000股的75.2428%。

  1、现场参加本次股东会议的股东及股东代理人共9名,代表股份300,850,328股,占公司股份总数的75.1356%。

  2、通过网络投票的股东17人，代表股份429,198股，占上市公司股份总数的0.1072%。

  公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市协力(苏州)律师事务所赵胜律师、黄昕律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票和网络投票方式，审议并通过了以下议案：

  1、审议通过《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》。

  表决结果：同意301,278,526股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。

  2、审议通过《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》。

  表决结果：同意301,274,526股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%。

  3、审议通过《关于<2013年度财务决算报告>的议案》。

  表决结果：同意301,274,526股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%。

  4、审议通过《关于<2013年度报告和年报摘要>的议案》。

  表决结果：同意301,274,526股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%。

  5、审议通过《关于<2013年度利润分配方案>的议案》。

  表决结果：同意301,275,526股，占出席会议有表决权股份总数的99.9987%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%。

  6、审议通过《关于<续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务审计机构>的议案》。

  表决结果：同意301,274,526股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%。

  7、审议通过《关于<修改公司经营范围和公司章程>的议案》。

  表决结果：同意301,274,526股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%。

  8、审议通过《关于<向银行申请综合授信额度>的议案》。

  表决结果：同意301,269,226股，占出席会议有表决权股份总数的99.9966%；反对5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%。

  9、审议通过《关于<全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司向银行申请综合授信额度>的议案》。

  表决结果：同意301,269,226股，占出席会议有表决权股份总数的99.9966%；反对5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%。

  10、审议通过《关于<全资子公司合肥胜利精密科技有限公司向银行申请综合授信额度>的议案》。

  表决结果：同意301,269,226股，占出席会议有表决权股份总数的99.9966%；反对5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%。

  11、审议通过《关于<为全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供担保>的议案》。

  表决结果：同意301,269,226股，占出席会议有表决权股份总数的99.9966%；反对5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%。

  12、审议通过《关于<与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司关联交易>的议案》。

  表决结果：同意301,274,526股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%。

  五、律师出具的法律意见书

  本次股东大会聘请了上海市协力（苏州）律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件目录

  1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司2013年度股东大会决议。

  2、上海市协力（苏州）律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2014年4月8日