证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况：

  江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）2013年年度股东大会于2014年4月8（星期二）下午1：30在公司总部办公楼一楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司第四届董事会召集，由董事长杨斌先生主持。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年4月7日15:00至2014年4月8日15:00期间的任意时间。

  出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共10名，代表本公司股份256,832,472股，占公司有表决权股份总数的57.5265%。其中：

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表本公司股份256,722,012股，占公司有表决权股份总数的57.5018%。

  2、通过网络投票表决的股东共8人，代表本公司股份110,460股，占公司有表决权股份总数的0.0247％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、提案审议、表决情况

  （一）本次股东大会以记名投票的方式，以普通决议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；

  该项议案总有效表决股份数为256,832,472股。同意256,832,472股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

  该项议案总有效表决股份数为256,832,472股。同意256,822,472股，占出席会议有表决权股份总数的99.9961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%。

  3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；

  该项议案总有效表决股份数为256,832,472股。同意256,822,472股，占出席会议有表决权股份总数的99.9961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%。

  4、审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》，内容如下：

  同意2013年度公司董事、监事人员报酬为：公司独立董事每人每年津贴4万元，公司董事、监事为9万元至40万元之间，并根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位所负责任业绩确定。

  该项议案总有效表决股份数为256,832,472股。同意256,822,472股，占出席会议有表决权股份总数的99.9961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%。

  5、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

  同意《公司董事会对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作的总结报告及续聘建议》；同意支付华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计费用80万元；同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务会计报表审计工作。

  该项议案总有效表决股份数为256,832,472股。同意256,822,472股，占出席会议有表决权股份总数的99.9961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%。

  6、审议通过了《公司2013年度报告及年度报告摘要》；

  该项议案总有效表决股份数为256,832,472股。同意256,822,472股，占出席会议有表决权股份总数的99.9961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%。

  7、审议通过了《关于公司及控股子公司申请2014年度综合授信额度的议案》；

  该项议案总有效表决股份数为256,832,472股。同意256,822,472股，占出席会议有表决权股份总数的99.9961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%。

  8、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

  该项议案总有效表决股份数为256,832,472股。同意256,822,472股，占出席会议有表决权股份总数的99.9961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%。

  9、审议通过了《关于注销控股子公司的议案》；

  该项议案总有效表决股份数为256,832,472股。同意256,822,472股，占出席会议有表决权股份总数的99.9961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%。

  10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事长全权办理吴江新民莱纤有限公司注销事宜的议案》。

  该项议案总有效表决股份数为256,832,472股。同意256,822,472股，占出席会议有表决权股份总数的99.9961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%。

  （二）本次股东大会以记名投票的方式，以特别决议审议通过了《公司2013年度利润分配预案》：

  由于公司当年亏损，根据《公司章程》的相关规定，同意公司第四届第二十二次董事会递交的2013年度利润分配预案：2013年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

  该项议案总有效表决股份数为256,832,472股。同意256,822,472股，占出席会议有表决权股份总数的99.9961%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%。

  三、独立董事宣读2013年度述职报告

  公司现任独立董事虞卫民、周留生、徐丽芳向公司本次年度股东大会递交了2013年度述职报告，虞卫民先生代表全体独立董事向到会股东及股东代表进行了述职，对2013年度公司独立董事出席董事会、股东大会次数、投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

  四、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：新民科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  1、江苏新民纺织科技股份有限公司2013年年度股东大会决议。

  2、安徽承义律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月九日