证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 公司于2014年3月18日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》；

  2. 本次股东大会以现场投票方式召开；

  3. 本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

  一、会议召开情况

  1. 召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会

  2. 召开时间：2014年4月7日（星期一）上午9:30

  3. 召开地点：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路公司三楼会议室

  4. 召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

  5. 主持人：董事长 杨卫东先生

  6. 本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数额300,033,434股，占公司总股份数的75.01%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、见证律师列席本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以现场书面投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1. 审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2013年度董事会工作报告〉的议案》；

  表决结果：同意300,033,434股，占出席会议所有股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的0%。

  2. 审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2013年度监事会工作报告〉的议案》；

  表决结果：同意300,033,434股，占出席会议所有股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的0%。

  3. 审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2013年度财务决算报告〉的议案》；

  表决结果：同意300,033,434股，占出席会议所有股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的0%。

  4. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2013年度报告及摘要的议案》；

  表决结果：同意300,033,434股，占出席会议所有股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的0%。

  5. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》及附件《章程修正案（草案）》；

  表决结果：同意300,033,434股，占出席会议所有股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的0%。

  6. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意300,033,434股，占出席会议所有股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的0%。

  7. 审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司未来三年（2014年―2016年）股东分红回报规划〉的议案》

  表决结果：同意300,033,434股，占出席会议所有股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的0%。

  8. 议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年为控股子公司提供不超过14亿元银行授信担保的议案》

  表决结果：同意300,033,434股，占出席会议所有股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的0%。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事陈树大先生、孔冬先生和彭朝晖女士在本次股东大会进行了述职，2013年度较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司2013年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东的整体利益。

  五、律师出具的法律意见

  上海市瑛明律师事务所江浩雄律师、黄青峰律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1. 浙江卫星石化股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2. 上海市瑛明律师事务所《关于浙江卫星石化股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  浙江卫星石化股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月七日