证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  公司于2014年3月11日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》，并于2014年3月22日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上刊登了《关于2013年度股东大会增加临时议案的公告暨召开2013年度股东大会的补充通知》。

  二、会议召开的情况

  1、召集人：公司第四届董事会

  2、表决方式：现场投票

  3、现场会议召开时间为：2014年4月6日下午2:00

  4、现场会议召开地点：江西省景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室

  5、主持人：公司董事长蔡景章先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会上公司独立董事徐叔衡、包汉华、杨志民先生分别宣读了《2013年度独立董事述职报告》。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东或股东代表共 3 名，代表股份208,551,971股，占公司总股本的43.48% ，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第四届董事会、监事会及部分高级管理人员、上海锦天城律师事务所沈国权、李攀峰律师列席并见证了会议的召开。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。

  本议案有效表决权为208,551,971股，表决结果：同意票208,551,971股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

  2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

  本议案有效表决权为208,551,971股，表决结果：同意票208,551,971股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

  3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

  本议案有效表决权为208,551,971股，表决结果：同意票208,551,971股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

  4、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

  本议案有效表决权为208,551,971股，表决结果：同意票208,551,971股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

  5、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》。

  本议案有效表决权为208,551,971股，表决结果：同意票208,551,971股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

  6、审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》。

  因本议案涉及关联交易，故关联股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司回避表决，其所持公司股份数不计入与会有表决权股份总数。

  本议案有效表决权为170,000股，表决结果：同意票170,000股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

  7、审议通过了《关于公司2014年为控股子公司提供连带责任担保的议案》。

  本议案有效表决权为208,551,971股，表决结果：同意票208,551,971股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

  8、审议通过了《关于公司2014年向银行申请授信总量及授权的议案》。

  本议案有效表决权为208,551,971股，表决结果：同意票208,551,971股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

  9、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》。

  本议案有效表决权为208,551,971股，表决结果：同意票208,551,971股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

  10、审议通过了《关于增加公司营业范围并修改<公司章程>的议案》。

  本议案有效表决权为208,551,971股，表决结果：同意票208,551,971股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

  2、律师姓名：沈国权、李攀峰

  3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2013年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  特此公告

  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

  二○一四年四月八日