证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新增提案提交情况；

●２０１４年３月１９日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布《关于召开公司２０１３年度股东大会的通知》。

一、会议的召开和出席情况

１、钱江水利开发股份有限公司２０１３年度股东大会于２０１４年４月１０日上午９：３０在杭州市三台山路３号公司多功能厅召开。

２、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

３、本次股东大会由公司董事会召集，董事长何中辉先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会做的决议有效。

４、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事９人，出席４人，独立董事张阳、董事刘正洪、叶建桥、韦东良、葛捍东等５人因公在外未能出席本次会议；公司在任监事３人，出席２人，监事倪世强因公在外未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了会议。公司高管人员及公司见证律师均列席了本次股东大会。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采用记名投票方式进行，审议并通过了如下决议：

１、审议《公司２０１３年度董事会工作报告》的议案；

２、审议《公司２０１３年度监事会工作报告》的议案；

３、审议《公司２０１３年度报告全文及摘要》的议案；

４、审议《公司２０１３年度利润分配方案》的议案；

５、审议《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计单位及有关报酬》的议案；

６、审议《关于公司为控股子公司提供担保》的议案；

７、审议《关于公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保》的议案。

三、律师见证意见

浙江天杭律师事务所胡长泉律师、许宇风律师为本次股东大会进行了见证并出具了《法律意见书》。根据该《法律意见书》，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。

四、备查文件

１、与会董事签字确认的本次股东大会决议；

２、浙江天杭律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2014年4月11日