证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年３月５日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１３年年度股东大会的通知》，由于本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司２０１３年年度股东大会。根据有关规定，现发布公司关于召开２０１３年年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

１、会议时间：

现场会议召开时间：２０１４年４月１８日（星期五）下午１４：３０

网络投票时间：２０１４年４月１７日下午１５：００—２０１４年４月１８日下午１５：００

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年４月１８日上午０９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年４月１７日下午１５：００—２０１４年４月１８日下午１５：００期间任意时间。

２、现场会议召开地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园９６号二楼一会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、股权登记日：２０１４年４月１４日

二、会议议题

（１）《公司２０１３年度财务报告》；

（２）《公司２０１３年度董事会报告》；

（３）《公司独立董事２０１３年度述职报告》；

（４）《公司２０１３年度利润分配预案》；

（５）《关于续聘天健会计师事务所为公司２０１４年度财务审计和内控审计单位的预案》；

（６）《公司２０１３年年度报告全文》及《公司２０１３年年度报告摘要》；

（７）《公司２０１３年度监事会报告》；

（８）《关于授权公司及控股子公司经理团增加土地储备的议案》；

（９）《关于修改〈公司章程〉的预案》。

三、出席会议对象

１、截至２０１４年４月１４日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：

２０１４年４月１６日，上午０９：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００

２、登记地点：

重庆市南岸区铜元局刘家花园９６号公司董事会办公室。

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登

记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１４年４月１６日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

（一） 采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１４年４月１８日上午０９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

２、投票代码：３６０５１４； 证券简称：开发投票

３、股东投票的具体流程

（１）买卖方向为“买入投票”；

（２）在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，３．００代表议案３，以此类推。具体情况如下：

（４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

４、注意事项

（１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（２）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

（３）股东对总议案的表决包括了对议案１到议案９的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对各项议案表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案１到议案９中部分或全部表决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对议案１到议案９的部分或全部的表决为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年４月１７日下午１５：００—２０１４年４月１８日下午１５：００期间任意时间。

五、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、联系地址

（一）会议联系方式

联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园９６号公司董事会办公室

邮 编：４０００６０

联 系 人：钱 华、谌 畅

联系电话：０２３－６３８５６９９５

联系传真：０２３－６３８５６９９５

联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

（二）出席会议股东的食宿及交通费用自理。

七、授权委托书（见附件）

特此公告

重庆渝开发股份有限公司

董事会

2014年4月14日

授权委托书

本人作为重庆渝开发股份有限公司股东，兹授权 先生／女士（身份证号： ）代表本人出席重庆渝开发股份有限公司于 年 月 日召开的２０１３年年度股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。

投票指示：

注：１、上述表决事项，委托人可在“赞成”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“○”表示选择。

２、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。

３、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。

本委托书自签发之日起生效，有效期至重庆渝开发股份有限公司２０１３年年度股东大会结束。

委托人：

委托人签章：

签发日期：