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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司，２０１３年度权益分派方案已获２０１４年４月７日召开的２０１３年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１３年度权益分派方案为：以公司现有的总股本４６５，０８０，０００股为基数，向全体股东每１０股派１．８５００００元人民币现金（含税；扣税后，ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每１０股派１．６６５０００元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每１０股派１．７５７５００元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ａ；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。

【ａ注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股１个月（含１个月）以内，每１０股补缴税款０．２７７５００元；持股１个月以上至１年（含１年）的，每１０股补缴税款０．０９２５００元；持股超过１年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为４６５，０８０，０００股，分红后总股本增至９３０，１６０，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１４年４月２１日，除权除息日为：２０１４年４月２２日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１４年４月２１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所送（转）股于２０１４年４月２２日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 １ 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 １ 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１４年４月２２日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下Ａ股股东的现金红利由本公司自行派发：

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为２０１４年４月２２日。

六、股份变动情况

七、本次实施转增股本后，按新股本９３０，１６０，０００股摊薄计算，２０１３年度，本公司基本每股收益为０．６２５元。

八、咨询机构：

咨询地址：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

咨询联系人： 程晓黎 周亮

咨询电话：０７５５－２７５５５３３１

传真电话：０７５５－２７５４５６８８

深圳欧菲光科技股份有限公司

2014年4月11日