证券时报多媒体数字报

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2014-027号

广州海格通信集团股份有限公司关于

首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司本次解除限售的股份数量合计为11,235,020股，占公司总股本的1.6894%。

2、本次限售股份上市流通日为2014年4月15日。

一、公司首次公开发行股票及股本变动情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（[2010]990号）核准，公司于2010年8月采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股A股8,500万股，其中网下向配售对象配售1,700万股，网上定价发行6,800万股，公司股本由247,506,510股增加到332,506,510股。

2、经深圳证券交易所《关于广州海格通信集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010] 274 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“海格通信”，股票代码“002465”；其中，网上定价发行的6,800 万股股票自2010年8月31日起上市交易，网下向询价对象询价配售的1,700万股锁定三个月后于2010年12月1日上市流通。

3、2013年9月30日，公司实施了2013年半年度权益分派方案：以公司现有总股本332,506,510股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前本公司总股本为332,506,510股，分红后总股本增至665,013,020股。

截至本公告日，公司总股本为665,013,020股，尚未解除限售的股份为11,235,020股。

二、股东履行股份限售承诺情况

1、本次申请解除股份限售股东在公司招股说明书及上市公告书中做出如下承诺：

（1）本公司全体股东包括控股股东及实际控制人广州无线电集团有限公司以及包括谢远成先生在内的47名自然人股东均承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份。

（2）担任公司董事、监事及高级管理人员的自然人股东同时承诺：在本人任职期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的公司股份；及时向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况。

2、本次解除限售的谢远成先生在世期间，严格履行了上述各项承诺。

3、公司本次解除限售的股份数量为11,235,020股，占公司总股本的1.6894%，该股份原为自然人股东谢远成先生持有，因谢远成先生于2013年2月12日意外辞世，其持有的股份现已经通过非交易过户的方式转移至其法定继承人名下（具体情况详见公司2014年4月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的2014-026号公告），其法定继承人承诺：如谢远成先生有未履行完毕的承诺，法定继承人将继续履行。

三、本次解除限售股份可流通上市安排

1、本次限售股份可流通上市日期为2014年4月15日；

2、本次申请解除股份限售的股东人数共计5 名，为自然人股东谢远成先生（已离世）的法定继承人继承的限售股份，具体情况如下：

注：上述股份均不存在冻结及质押情况。

四、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细数据表；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董事会

2014年4月11日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2014-028号

广州海格通信集团股份有限公司关于

召开2013年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海格通信”）2014年3月24日召开的第三届董事会第八次会议决定于2014年4月16日（星期三）召开公司2013年度股东大会，公司已于2014 年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。为进一步保护投资者的合法权益，现再次将股东大会通知公告如下：

一、会议的召开

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年4月16日（星期三）下午14：30开始

网络投票时间为：2014年4月15日－2014年4月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月15日15:00至2014年4月16日15:00期间的任意时间。

3. 现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室

4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5. 股权登记日：2014年4月9日（星期三）

二、参加会议的对象

1.2014年4月9日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。

三、参加会议的方式

1. 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3. 公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

四、会议审议事项

1. 《2013年度董事会工作报告》；

2. 《2013年度监事会工作报告》；

3. 《2013年度财务决算报告》；

4. 《关于公司2013年度利润分配方案的议案》；

5. 《公司2013年度报告及摘要》；

6. 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；

7. 《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》；

8. 《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；

9. 《关于部分募投项目延期的议案》；

10. 《关于审议<关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司之正式协议>的议案》；

11. 《关于修订<公司章程>的议案》；

12. 《关于实施2013年度利润分配方案后变更公司注册资本的议案》。

以上议案主要内容见公司第三届董事会第八次会议决议公告及第三届监事会第六次会议决议公告及刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

五、现场出席会议登记办法

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2014年4月11日下午17点前送达或传真至公司）；

5. 登记时间：4月11日（星期五）上午9:00-11:00，下午14:00-16:30；

6. 登记地点：广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

六、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月16日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2．投票代码：362465；投票简称：海格投票

3．股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）输入证券代码：362465；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对议案第1至12统一表决）；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格进行申报；

【注】①本次股东大会投票，对于议案100.00进行投票视为对所有议案表达相同意见。②股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（5）确认投票委托完成。

4.注意事项

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30之前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30之后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广州海格通信集团股份有限公司2013年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月15日15：00至2014年4月16日15：00期间的任意时间。

七、其他事项

1. 联系方式

联系人：谭伟明、王天霞

联系电话：020-38699138

传真：020-38698028

邮政编码：510663

2. 现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议

2、公司第三届监事会第六次会议决议

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2014年4月11日

附件：

授 权 委 托 书

广州海格通信集团股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2014年4月16日下午在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室召开的广州海格通信集团股份有限公司2013年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。