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证券代码:600538 证券简称:北海国发 公告编号:临2014-031 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告 2014-04-15 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称"公司")拟出资人民币500万元设立100%控股的子公司深圳市国发科技研发有限公司。 一、对外投资概述 2014年4月11日公司召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。同意公司出资500万元在深圳设立100%的控股子公司深圳市国发科技研发有限公司。 根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定,本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内,无需经股东大会批准。 本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立控股子公司的基本情况 公司名称:深圳市国发科技研发有限公司 注册地址:深圳市 企业类型:一人有限责任公司(法人独资) 注册资本:人民币500万元 拟定经营范围:科技研发服务,科技咨询服务,科技成果转移转化与应用服务;技术孵化,科技成果评估、转让、交易;中成药、化学药、生物医药、生物工程、保健品、医疗器械、精细化工和医药中间体、农药和相关化学品、环保工程和环保技术的研究开发及技术成果转让,并提供科技咨询、技术服务、技术贸易及与主营业务相关的配套服务。(以工商行政管理部门核定为准) 股东及股东出资情况:北海国发海洋生物产业股份有限公司现金出资500万元,占其注册资本的100%。 三、对外投资的目的和对公司的影响 本次投资设立子公司,是为了提高公司产品研发和技术创新能力,推进产学研科技合作,为公司产品升级和规模化生产提供技术支撑,以提升公司整体市场竞争力和盈利能力。 四、对外投资的风险分析 本次投资可能在经营过程中面临经营风险、管理风险等,公司将不断完善该全资子公司的法人治理结构,强化和实施有效的内部控制和风险防范机制,不断适应市场变化,促使该子公司稳健发展。 五、备查文件 第八届董事会第三次会议决议 特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司 董 事 会 二○一四年四月十五日 本版导读:
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