证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、 管理层讨论与分析

  （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2013年，集团公司总体工作要求是：坚持以“十二五”发展战略为引领，以产业优化和资本运营为抓手，注重管理提升，整合优质资源，积极应对复杂多变的外部环境，全面完成了各项经营目标。报告期内，公司实现营业收入44.41亿元，较上年增加18.54亿元，增长71.63%。其中基础设施建设业务占82.34%，房地产开发业务占13.85%，新型建材业务占0.80%，源水业务占1.75%，实现利润总额2.01亿元，比上年同期增加1,723.86万元，增长9.37%。实现归属于母公司所有者的净利润为1.77亿元，比上年同期增加2,131.19万元，增加13.69%，实现每股收益0.26元。

  1、主营业务分析

  1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2）收入

  ①驱动业务收入变化的因素分析

  报告期内，公司营业收入比上年增加71.63%，主要原因是公司本期工程、房产收入增加所致。

  ②主要销售客户的情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3）成本

  ①成本分析表

  单位:元

  ■

  ■

  ②主要供应商情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  4）费用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  5）研发支出

  ①研发支出情况表 单位：元

  ■

  6）现金流

  单位：元 币种：人民币

  ■

  7）其它

  ①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ② 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  2012年9月11日公司召开了2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司发行本金总额不超过7亿元人民币的短期融资券（详见2012年9月12日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上编号为临2012-025号临时公告）。根据股东大会决议，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）提交了注册申请报告。2013年6月公司收到了交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP236号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为7亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。（详见公司在上海证券交易所网站披露的"新疆城建（集团）股份有限公司关于短期融资券获准注册的公告"编号：临2013-021）2013年7月公司第一期短期融资券（简称"13新城建CP001"，代码041360044）已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行规模为人民币4亿元，期限为365天，按面值发行，票面利率为6.20%。具体发行情况公司在上海证券交易所网站、上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）刊登公告。

  ③发展战略和经营计划进展说明

  报告期内，公司稳步发展建筑业，努力提升行业竞争力，顺利完成年初制定的经营计划。面对市场环境和宏观政策的压力和机遇，公司将继续围绕基础设施建设运营发展愿景，不断实现产业链纵向和横向的延伸，以提升经济效益为根本，基于上市公司规范化、市场化的公司治理和运行机制，带动公司创新和发展，形成融资发展、机制创新、管理提升、价值创造、回报社会的良性发展机制，全面打造市场适应能力强和应变能力高、核心竞争力突出、业务规模均衡增长、资源整合效应显著、运营风险全面受控、股东回报稳健、企业价值持续提升的公众公司。公司2014年度公司经营目标为实现主营业务收入48.50亿元，产生营业成本43.80亿元。

  2、行业、产品或地区经营情况分析

  1）主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ■

  2）主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  疆外收入主要为安徽南溪丽城房产项目销售收入。

  3、资产、负债情况分析

  1）资产负债情况分析表

  单位:元

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  货币资金：增加主要系公司本期转让水厂资产收到转让款所致

  应收账款：增加主要系公司本期应收工程款增加所致

  预付款项：增加主要系公司本期预付工程款及保证金增加所致。

  应收股利：减少主要原因系本期收到新疆金石沥青股份有限公司以前年度股利所致

  其他应收款：增加主要系公司本期应收履约保证金及其他往来款增加所致

  存货：减少主要系公司本期工程施工决算所致

  长期应收款：增加主要系公司本期BT工程项目投资增加所致。

  递延所得税资产：增加主要系本期预提费用及预收账款影响增加所致

  应付账款：增加主要原因系本期公司未结算工程款增加所致

  预收款项：增加主要原因系本期预收房款增加所致

  应付职工薪酬：增加主要原因系本期提取奖金未支付所致

  应付利息：增加主要系公司本期发行短期融资券计提相应利息所致

  一年内到期的非流动负债：增加主要系1年内到期的长期借款增加所致。

  其他流动负债：增加主要系本期发行1年内到期的短期融资券增加所致。

  长期借款：减少主要系将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债科目所致。

  其他非流动负债：增加主要系公司本期收到政府补助增加所致。

  专项储备：增加主要系本期工程项目增加导致安全储备计提增加所致。

  4、核心竞争力分析

  报告期内，公司核心竞争力未发生变化，主要体现在品牌优势、规模优势、区位优势等几个方面。

  5、投资状况分析

  1）对外股权投资总体分析

  目前，公司通过直接或间接方式控股、参股的公司共有19家，其中全资或控股子公司15家，参股公司4家。公司2013年第三次临时董事会审议通过了“关于解散子公司上海迪中实业有限责任公司的议案”。上海迪中实业有限责任公司设立于2004年11月，注册资本人民币1000万元，其中新疆城建出资600万元，占总股权比例的60%。该公司成立后，由于受出口市场日本相关产业结构调整影响，导致产品市场萎缩，加之该公司业务与新疆城建主业关联度小，地处上海管理难度大，公司处于持续亏损状态。鉴于上述，集团公司为优化产业板块，提升产业层次和核心竞争力，根据董事会提出的进一步调整完善产业和投资结构，逐步清理不符合公司主业发展方向或经济效益不佳的业务和投资的总体要求，决定对上海迪中公司进行解散清算，各方股东依据所持股权比例收回投资。公司2013年第八次临时董事会审议通过了“关于公司出资设立控股子公司新疆城建建科工程质量检测有限公司（暂定名）暨新疆城建（集团）股份有限公司技术中心（暂定名）的议案”。为进一步增强公司技术研发能力，提升公司核心竞争力，公司与乌鲁木齐市建筑建材科学研究院有限责任公司共同出资设立新疆城建建科工程质量检测有限公司（暂定名），并以此公司为平台搭建新疆城建（集团）股份有限公司技术中心（暂定名）。新设立公司注册地址为乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦，注册资本400万元，其中本公司出资204万元，占注册资本的51%；乌鲁木齐市建筑建材科学研究院有限责任公司出资196万元，占注册资本的49%。新设立公司的主营业务范围为建筑技术科学研究，材料学研究，建筑、交通、水利工程质量及材料检测（接受委托开展），建筑工程施工，建筑材料的生产及销售等。

  ①证券投资情况

  报告期内，无证券投资情况。

  ②持有其他上市公司股权情况

  报告期内，公司无持有其他上市公司股权情况。

  ③持有非上市金融企业股权情况

  报告期内，公司无持有非上市金融企业股权情况。

  ④买卖其他上市公司股份的情况

  报告期内，公司无买卖其他上市公司股份情况。

  2）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  ①委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  ②委托贷款情况

  报告期内，公司无委托贷款情况。

  ③其他投资理财及衍生品投资情况

  报告期内，公司无其他投资理财及衍生品投资情况。

  3）募集资金使用情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  4）主要子公司、参股公司分析

  单位：万元 币种：人民币

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  5）非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

  （二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  1、行业竞争格局和发展趋势

  公司所属行业为建筑业，随着国内经济快速发展，城市化进程不断加快，城市化水平不断提高。建筑业的发展已然成为了国内宏观经济发展不可或缺的重要因素。随着 2012 年下半年，国家为应对经济下滑，重新加大了固定资产投资力度，国家发改委批复了总投资近万亿元的基础建设投资项目，包括城市轨道交通、公路桥梁建设等大型基础设施建设项目。 2013 年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，随着城市化进程的加快，国内经济体制改革的深入，为建筑业的发展提供了巨大的机遇，同时面对国内外建筑企业的增多，竞争的加剧也给建筑业带来了生存的挑战，所以未来建筑业将进入了一个机遇与挑战并存的发展期。

  根据公司既定的战略规划及经营方针，连同全公司上下所有员工的共同努力，公司积聚了良好的资金、人才、管理、品牌资源，在本地区具备一定的行业口碑和行业地位。经过多年发展，公司承接的业务涵盖了从基础设施建设投资到设计、施工、运营、养护的各个环节，公司业务规模不断扩大，通过投资、设计与施工的联动，有效带动公司业务整体发展的同时，进一步提升公司的综合竞争力。

  2、 公司发展战略

  公司始终贯彻"大城建"的发展战略，公司已逐步形成以基础设施建设和房地产开发为主线，以城市公用事业投入及新型基础材料生产销售组成公司产业结构。面对市场环境和宏观政策的压力和机遇，公司将继续围绕基础设施建设运营发展愿景，不断实现产业链纵向和横向的延伸，以提升经济效益为根本，基于上市公司规范化、市场化的公司治理和运行机制，带动公司创新和发展，形成融资发展、机制创新、管理提升、价值创造、回报社会的良性发展机制，全面打造市场适应能力强和应变能力高、核心竞争力突出、业务规模均衡增长、资源整合效应显著、运营风险全面受控、股东回报稳健、企业价值持续提升的公众公司。

  3、经营计划

  公司2014年度经营计划为：预计实现营业收入48.50亿元，产生营业成本43.80亿元。为确保2014年度经营目标的实现，公司将做好以下工作：

  一是继续优化产业结构，提高核心竞争力。围绕集团公司“十二五”发展规划，合理控制投资规模，优化产业结构，努力实现均衡可持续发展。优化发展基础设施建设板块，逐步实现工程承包高端化；积极发展房地产开发板块，努力向外埠市场开拓推进；稳健发展新型建材生产板块，在确保完成全年生产任务的基础上，增强自主开拓市场能力，进一步提升公路、市政公用工程、房屋建筑工程资质，力争取得轻轨相关资质，把公司建设成为决策科学、执行有力、监督到位的现代企业集团；

  二是全方位深化挖潜增效，不断提升经济效益。进一步提高资源配置能力和管控能力，严格执行投资计划、财务预算及内控审计；进一步加强资金管理，科学筹划贷款方案，高度重视清欠回款工作；进一步加强市场营销，强化营销策略、创新营销机制、加强营销队伍建设；进一步强化成本管理，制订科学合理的消耗定额，严格落实资金定额，培养全员企业成本管理意识。

  三是加大资本运作力度，增强资金保障能力。2014 年，公司要进一步拓展融资渠道，有效改善资本结构、债务结构，切实降低资产负债率，增加公司现金流，改善公司资本结构，提高公司市场竞争能力。

  四是加快科技创新步伐，增强企业发展后劲。大力实施科技创新战略，不断提升自主创新能力，加强高技术含量项目建设，培育新的经济增长点。特别是对房屋建筑施工总承包特级资质的申报工作，全员上下务必狠抓落实，尽快完善各项申报条件，为企业跨越式发展增添动力。

  五是以创建精品工程为切入点，不断深入推进工程项目的精细化管理水平，激发企业发展活力。要将精细化管理落实到基层、落实到项目，建立健全“黑名单”制度，协调好安全、质量、工期、成本间的关系，充分发挥资源配置、施工管理、合同履约在项目建设中的主体作用，以技术工作为核心，以创建标准化项目为突破口，以强化过程监控为重点，进一步加大安全质量管理工作，深入推进工程项目标准化、精细化管理，创建精品工程，彰显城建优质品牌特色。

  六是加强企业管控，减低企业运营风险。2014年，公司要继续加强内部控制体系建设，加强对子公司的管控，提高经济运行质量，对物资采购、招投标等重点领域和关键环节的审计和监察加大力度，防范内部人舞弊，降低法律诉讼风险。公司要进一步改善生产质量安全管理，防范重大安全及质量事故，确保企业稳健运营和可持续发展。

  七是大力弘扬企业文化，加强和谐企业建设。深入开展企业文化建设活动。充分发挥党政工团组织作用，确保员工队伍和谐稳定；深入实施惠民工程，坚持以人为本，进一步提高福利待遇，提供发展平台，让广大员工共享发展成果。   

  4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  公司因维持当前业务并完成在建投资项目所需的资金预计25亿元。为此公司将在2014年通过统筹资金安排，优化币种结构，降低资金使用成本，进一步拓宽融资渠道，创新融资方式，降低融资成本，通过加强与银行的良好合作，向银行间市场交易商协会申请发行短期融资券、中期票据等低利率融资工具方式满足资金需求；公司在做好融资的同时，继续加强对公司资金的管理与监控，提高公司资金的使用效率。公司根据年度资金预算，严格控制各类新建和技改项目的支出，加强资金集中管理，统一资金调度，加快资金周转速度，合理安排资金使用，保障公司的健康快速发展。

  5、可能面对的风险

  1）政策风险：公司涉足的建筑施工及房地产行业和基础设施投资都是政策敏感性产业，国家的货币政策、税收政策、财政政策及其它宏观和行业调控政策都将对企业发展造成重大影响。对此，公司将密切关注国家相关政策的变化，调整公司投资业务规模，加强项目可行性研究，积极做好市场分析、财务评估，降低风险。

  2）应收账款风险。由于公司所处的基础设施建设行业其项目工程工期都很长，工程的验收、完工、审计有一定滞后期，因此公司应收账款较大，其周转速度较慢，公司存在一定的应收账款回收风险。公司将继续通过加强项目风险评估、合同管理、客户信用管理方式来控制该风险。

  3）BT项目风险。由于BT项目投资金额大、投资时间长，公司BT项目所取得的投资收益一定程度上取决于项目内部收益率能否高于项目自身的融资成本。随着公司经营规模的扩大和BT项目的增加，公司能否在未来筹集到足够的资金，对公司盈利水平会有一定影响，在当前宏观经济金融环境复杂背景下，企业融资难度加剧。公司将进一步探索多渠道融资模式，降低融资成本，提高BT项目综合盈利水平。

  4）运营风险。因房地产产品生产周期较长，项目开发原材料和人力成本逐年攀升，蕴藏较大经营风险。公司将加强成本管理，严格履行决策程序，加大成本控制力度，合理规划项目开发建设周期。

  5）工程安全风险。公司处于市政基础设施施工类行业，故工程安全管理面临较大考验，公司在强化安全、文明施工方面提供了有力的制度保障，建立健全安全、文明施工考核制度、工程安全事故责任追究制度等，以此控制工程安全风险。

  6）财务风险。公司建筑施工和基础设施投资业务都受制于业主方的财务状况，若业主方财务紧张，将在一定程度上会影响到公司业务。对此，公司将加强内部资金统筹和预算管理，提高公司抵御财务风险的能力。

  （三）董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  √ 不适用

  2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  √ 不适用

  3、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  √ 不适用

  （四）利润分配或资本公积金转增预案

  1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

  2012年公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和中国证监会新疆监管局《关于落实新疆辖区上市公司现金分红有关事项的通知》（新证监局[2012]65号）文件精神，公司拟对《公司章程》中现行现金分红政策进行修订，并完善股东回报规划，为使修订现金分红政策更加科学、合理，能够充分反映广大投资者特别是中小投资者的诉求，公司发布了《新疆城建（集团）股份有限公司关于落实现金分红有关事项征求投资者意见公告》广泛征求投资者意见并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司调整利润分配政策及修改公司章程的议案》及《关于公司未来三年（2012--2014）股东分红回报规划的议案。

  2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  √ 不适用

  3、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元 币种：人民币

  ■

  （五）积极履行社会责任的工作情况

  1、社会责任工作情况

  公司重视履行社会责任，充分尊重和维护公司股东、建议方（业主）及其他债权人等利益相关者合法权益，在生产经营和业务发展过程中，努力做到经济效益和社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，共同推动公司健康、稳定、和谐发展。

  2、属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

  无

  证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-011

  新疆城建（集团）股份有限公司

  第七届四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆城建（集团）股份有限公司第七届四次董事会议通知于2014年4月1日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2014年4月12日上午10时30分在公司21层会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

  一、公司2013年度总经理工作报告

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  二、公司2013年度董事会工作报告

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  本议案需经公司2013年度股东大会审议。

  三、公司2013年度财务决算报告

  同意9票  弃权0票  反对0票

  本议案需经公司2013年度股东大会审议。

  四、公司2013年度利润分配预案

  经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度母公司实现净利润287,686,669.79元，提取10%法定盈余公积金28,768,666.98元，本年未分配利润尚余258,918,002.81元，加上年度未分配利润672,012,694.70元，减去当年分配的普通股股利47,305,004.46元，2013年度实际可供股东分配的利润为883,625,693.05元。以公司总股本675,785,778股为基数向全体股东每10股分配现金0.8元（含税），2013年度分配红利54,062,862.24元。公司剩余未分配利润829,562,830.81元滚存以后年度分配。

  公司本年度不送红股、不实施资本公积转增股本。

  同意9票  弃权0票  反对0票

  本议案需经公司2013年度股东大会审议。

  五、公司2013年度报告全文及摘要

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  本议案需经公司2013年度股东大会审议。

  六、关于公司董事会换届选举的议案

  公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经股东推荐，公司第八届董事会董事候选人为：刘军、季为、易永勤、李志君、兰建新、尹伟戈。独立董事候选人为：占磊、王新安、李婷（女）。

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  七、关于公司补充制定BT项目会计核算政策及估计的议案

  根据《上市公司执行企业会计准则监管问题的解答》的规定，公司补充制定了城市基础设施BT项目的会计政策。

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  八、关于公司2013年度应收款项核销的议案

  为了能真实反映公司资产及负债现实状况，基于谨慎性原则，公司对账龄时间长(账龄在五年以上)且债务人无法履行偿债义务的应收账款进行了清理核销。本期核销16笔应收款项，金额为5,277,174.81元，对公司本年度利润影响为3,100,866.58元。

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  九、关于公司计提2013年度减值准备的议案

  按照《企业会计准则》及公司会计政策的规定要求，公司对2013年末各项资产进行了全面检查和减值测试，为了公允地反映公司的财务状况及经营成果和提供更加真实可靠的会计信息，并基于谨慎性原则计提各项资产减值准备111,314,265.26元，本期转销资产减值准备8,330,899.83元。

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  十、关于公司计提2013年度安全生产费的议案

  根据《中华人民共和国安全生产法》以及财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，公司安全生产费的计提标准为：房屋建筑工程、水利水电工程为2.0%；市政公用工程、公路工程计提标准为1.5%。

  2013年度公司计提安全生产费76,898,730.47元，使用76,152,253.65元。

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  十一、关于公司2013年度非经常性损益项目的议案

  公司2013年度发生重大非经常性损益196,290,181.15元，其中：

  1、公司以公开挂牌方式整体出售源水加工业务相关资产。共计营业外收入列支199,886,602.14元。

  2、支付诉讼费、执行费、违约金等，共计营业外支出列支3,596,420.99元。

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  十二、公司2013年度内部控制评价报告

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  报告全文请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  十三、公司2013年度内部控制审计报告

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  报告全文请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  十四、公司2013年度独立董事述职报告

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  报告全文请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  十五、公司2013年度审计委员会履职报告

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  报告全文请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  十六、关于制订《网上银行支付管理制度》的议案

  公司根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基础规范》和《企业内部控制配套指引》文件精神，为加强公司银行账户网络支付业务的管理，在提高工作效率和效果的同时，保证公司资产安全和风险防范的要求，制订《新疆城建（集团）股份有限公司网上银行支付管理制度》。

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  报告全文请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  十七、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

  为进一步加强公司信息披露事务管理，提升信息披露质量，公司拟对《信息披露事务管理制度》进行修订如下：

  原制度第三十四条第（三）：公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；

  修订为：公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响，披露标准按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规规定执行。

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  十八、关于公司《工资改革方案》的议案

  为进一步提高公司的凝聚力，完善公司的长效激励机制，改变以往公司工资体系中薪点结构单一的局限性，体现倾向专业技术人员和基层员工的原则，同意公司《工资改革方案》。

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  十九、关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案

  根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》有关规定,以及公司董事会审计委员会就续聘会计师事务所作出的决议，公司拟续聘具有从事证券相关业务资格的中审华寅五洲会计师事务所为公司2014年度的财务审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他的咨询服务等业务，聘期一年。

  年度审计费用为人民币80万元。

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  本议案需经公司2013年度股东大会审议。

  二十、关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案

  根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》有关规定,以及公司董事会审计委员会就续聘内控审计机构作出的决议，公司拟续聘具有从事内控审计相关业务资格的中审华寅五洲会计师事务所为公司2014年度的内控审计机构，聘期一年。

  年度审计费用为人民币40万元。

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  本议案需经公司2013年度股东大会审议。

  二十一、关于召开公司2013年度股东大会的议案

  根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定，提议2014年5月12日(星期一)上午10：30在公司21层会议室召开公司2013年度股东大会

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  特此公告。

  新疆城建(集团)股份有限公司

  董事会

  2014年4月15日

  公司第八届董事会董事候选人简历：

  刘军同志简历：

  刘军，男，汉族，1957年8月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，1974年—1981年担任新疆跃进钢铁厂支部书记；1981年—1984年担任乌鲁木齐市自来水公司干事；1984年—1989年担任乌鲁木齐市市政养护管理处党办主任；1989年—1993年担任乌鲁木齐市城建局政治处主任；1993年—2002年担任新疆城建股份有限公司总经理；2002年---至今担任新疆城建（集团）股份有限公司董事长、党委书记。

  季为同志简历：

  季为，男，汉族，1961年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，1982年—1993年任自治区五建施工组长、主任工程师；1993年—2002年任新疆城建股份有限公司副总经理、总工程师兼工程分公司经理；2002年---至今任新疆城建（集团）股份有限公司总经理、党委委员。

  易永勤同志简历：

  易永勤，男，汉族，1968年9月出生，硕士研究生，曾任职乌鲁木齐市技工学校机械加工专业（学习）；新疆水泵厂动力科、乌鲁木齐市物资管理局办公室、乌鲁木齐市物资管理局办公室副主任、乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处、乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处处长、党支部书记，现任职乌鲁木齐国有资产经营有限公司党委委员、副总经理。

  李志君同志简历

  李志君，男，汉族，1954年3月出生，本科，经济师，曾任职新疆高等工业专科学校社科部教研室主任、新疆合众公司副总经理、新疆经济体制改革与发展研究所副所长、新疆奥瑞特投资咨询有限公司副总经理，现任职乌鲁木齐国有资产经营有限公司董事会秘书。

  兰建新同志简历:

  兰建新,男,汉族，1961年出生，本科，会计师。曾任职于乌鲁木齐市百货公司百货批发部财务股主办会计、副股长、股长；新疆自治区宗教事务管理局、民族事务委员会主办会计、副主任科员、会计师；新疆友好集团股份有限公司天山百货大楼主办会计、财务科副科长、科长、副总经理、公司采购部副部长、财务部部长，现任职新疆友好（集团）股份有限公司总会计师。

  尹伟戈同志简历

  尹伟戈，男，汉族，中共党员，1961年8月出生，大学，高级经济师。1979年---1998年6月任乌鲁木齐市政工程公司会计；1998年7月---2004年1月任乌鲁木齐市政工程公司财务科科长；2004年2月---2005年3月任乌鲁木齐市政工程公司总会计师；2005年4月---2007年5月任乌鲁木齐城市建设投资有限公司财务部经理；2007年6月---2012年9月任乌鲁木齐城市建设投资有限公司总会计师；2012年10月---至今任乌鲁木齐城市建设投资有限公司党委委员、财务总监。

  王新安同志简历（独立董事）

  王新安，男，汉族，1964年5月出生，中共党员，研究生，三级律师。1987年7月---1995年4月任自治区档案局一般干部；1995年4月---1995年10月任乌鲁木齐万利企业技术咨询公司副经理；1995年10月---2008年4月 新疆中天律师事务所主任；2008年5月---至今北京市中凯律师事务所合伙人；2009年—至今任天山纺织独立董事；2012年---至今任天利高新、啤酒花独立董事。

  占磊同志简历（独立董事）

  占磊，男，汉族，1967年11月出生，本科，律师。1991年---2005年任新疆公论律师事务所律师；2006年---至今新疆公论律师事务所主任；2010年10月---至今任青松建化独立董事；2011年2月---至今任西部建设独立董事；2013年11月---至今任新中基独立董事。

  李婷同志简历（独立董事）

  李婷，女，汉族，1976年8月出生，本科，注册会计师。2000年1月---2001年10月任新疆新新会计师事务所审计员；2001年11月至今任立信会计师事务所副所长。

  证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-012

  新疆城建（集团）股份有限公司

  第七届十三次监事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆城建（集团）股份有限公司七届十三次监事会会议通知于2014年4月2日以书面送达方式向全体监事发出，会议于2014年4月12日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席张玉和主持。

  会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:

  1、公司2013年度监事会工作报告

  同意5票  弃权0票  反对0票

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  2、公司2013年度财务决算报告

  同意5票  弃权0票  反对0票

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  3、公司2013年度报告全文及摘要

  经全体监事对公司2013年度报告认真审核，提出如下审核意见：

  （1）公司2013年度报告的编制和审议符合程序，符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

  （2）年报的编制内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，能真实的反映出公司2013年度经营管理、财务状况等事项。

  （3）未发现参与本次年报编制和审议的人员有违反保密规定及内幕交易的行为。

  同意5票  弃权0票  反对0票

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  4、公司补充制定BT项目会计核算政策及估计的议案

  同意5票  弃权0票  反对0票

  5、公司监事会换届选举的议案

  公司第七届监事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东推荐，公司第八届监事会监事候选人为：赵明方、龙夏、吕江民。

  同意5票  弃权0票  反对0票

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  6、公司2013年度内部控制评价报告

  同意5票  弃权0票  反对0票

  7、公司2013年度内部控制审计报告

  同意5票  弃权0票  反对0票

  8、关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案

  同意公司续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他的咨询服务等业务，聘期一年。年度审计费用人民币80万元。

  同意5票  弃权0票  反对0票

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  9、审议关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案

  同意公司续聘具有从事内控审计相关业务资格的中审华寅五洲会计师事务所为公司2014年度的内控审计机构，聘期一年。年度审计费用为人民币40万元。

  同意5票  弃权0票  反对0票

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  特此公告。

  新疆城建(集团)股份有限公司

  监事会

  2014年4月15日

  附：监事简历

  张玉和同志简历：

  张玉和，男，汉族，中共党员，1956年2月出生，本科，曾任职于1976年6月—1981年9月于乌鲁木齐市糖酒公司工作；1981年9月—1985年9月任乌鲁木齐团市委，任组织部部长；1987年7月—1988年6月任乌鲁木齐市机关团委书记；1988年6月—1995年12月任乌鲁木齐市头屯河区委副书记；1995年12月—1998年3月任乌鲁木齐第一商业局党组副书记；1998年3月—2001年10月 任乌鲁木齐市精神文明建设委员会办公室主任；2001年10月—2006年8月任乌鲁木齐市纪委（监察局）副书记、局长；2006年8月—2006年10月任乌鲁木齐市委副秘书长；2006年10月—2009年3月任乌鲁木齐市财政局党组书记、副局长；现任职于新疆城建（集团）股份有限公司党委副书记、监事会主席。

  赵明方同志简历：

  赵明方，男，汉族，中共党员，1968年10月出生，本科，经济师，曾任职于自治区体改委新疆改革发展研究所副所长；新疆天箭集团副总经理；现任职于乌鲁木齐国有资产经营有限公司投资发展部部长。

  龙夏同志简历：

  龙夏，女，汉族，1971年6月出生，本科，注册会计师、注册税务师、注册理财规划师、会计师；曾任职于自治区食品公司肉禽水产公司财务科；新疆食品大厦财务科；新疆食品大厦餐馆娱乐部；新疆副食集团财务部；新疆鑫瑞税务师事务所；现任职于乌鲁木齐国有资产经营有限公司任审计部部长。

  吕江民同志简历：

  吕江民，女，汉族，1963年出生，大专，会计师。曾任职于乌鲁木齐市纺织品公司针织站财务科副科长；乌鲁木齐市友谊公司财务科副科长；乌鲁木齐市平价广场财务科科长；新疆友好（集团）股份有限公司计划财务部主管会计、财务部副部长；新疆友好（集团）股份有限公司计划财务部核算中心主任；新疆友好百盛商业发展有限公司财务总监。现任职于新疆友好（集团）股份有限公司计划财务部部长。

  马世杰同志简历：

  马世杰，男，回族，1954年8月出生，大专，助理会计师。曾任职于1972年-1975年五一农场三队再教育任青年突击队队长、团支部书记；1975年-1977年新疆财贸学校（现财经大学）学习；1977年-1993年在市建材总厂工作，任财务科长，兼任团支部书记；1993年-2000年新疆城建股份有限公司副总经理兼工会主席；现任职于新疆城建（集团）股份有限公司工会主席。

  证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-013

  新疆城建(集团)股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、召开会议基本情况

  1、会议召开时间：2014年5月12日（星期一）上午10:30分

  2、股权登记日：2014年5月5日（星期一）

  3、会议召开地点：新疆乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦21层会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  二、会议审议事项

  ■

  三、出席会议对象

  1、截止2014年5月5日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；

  2、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人（被委托代理人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；

  3、公司董事、监事及高级管理人员。

  四、会议登记办法

  （一）登记手续：

  1、法人股股东法人代表参加会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

  3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间5月7日下午19:00前送达，出席会议时需携带原件。

  （二）登记地点：公司证券管理部

  （三）登记时间：5月7日上午10:00—14:00,下午15:00—19:00

  五、其它事项：

  （一）会期半天，食宿费、交通费自理。

  （二）联系地址：新疆乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦22层

  联系人：李若帆、董玲、陈瑛

  联系电话：0991—4889803、4889813

  传 真：0991—4889813

  邮编：830063

  特此公告。

  新疆城建(集团)股份有限公司

  董事会

  2014年4月15日

  授权委托书

  兹全权委托 同志代表本公司出席新疆城建（集团）股份有限公司2013年度股东大会，并行使表决权,议案授权表决如下：

  ■

  委托人：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：

  委托日期： 年 月 日

  委托人（盖章）： 被委托人（签字）：