证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，全球经济增长低迷、复苏基础不稳固、国内经济增速放缓的背景下，公司主导产品核黄素外需不旺、内需疲弱，销售价格持续低迷；加上原料成本居高不下、人民币汇率升值以及市场竞争加剧等多种不利因素，公司经营环境和企业发展遇到了极大的困难。面对上述严峻形势，公司全体同仁在困境中谋发展，在挑战中寻机遇，坚持走“三兴之路”，对内夯实管理，加强成本管控，加大技术创新与工艺优化力度，对外深化营销改革、提升产品美誉度，努力降低各种不利因素对公司经营的负面影响。

  2013年，公司业绩实现了扭亏为盈。全年实现营业收入4.87亿元，比上年同期增长23.58%；实现净利润242.20万元，比上年度增长102.53%。截止2013年12月31日，公司总资产为15.52亿元，净资产为7.17亿元。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，公司本期合并报表范围未发生变化。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留审计意见的审计报告。

  湖北广济药业股份有限公司

  董事长：何 谧

  2014年4月15日

  证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2014－016

  湖北广济药业股份有限公司

  七届八次董事会会议决议公告

  本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式：会议通知于2014年4月1日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

  2、会议的时间、地点和方式：2014年4月11日在武汉安华酒店十一楼会议室以现场表决形式召开；

  3、本次会议应到董事10人，9名董事亲自出席了会议，由于工作原因董事李纲先生授权委托陈全云先生（董事）代为出席会议并行使表决权；

  4、会议由董事长何谧先生主持，4名监事及公司相关高级管理人员列席了本次会议；

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“董事会2013年度工作报告”。本报告尚需提请公司股东大会予以审议。

  （二）会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司2013年度内部控制评价报告”（详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn）。

  独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就“公司2013年度内部控制评价报告”发表独立意见：我们认为，公司2013年度内部控制评价报告按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反映了公司治理和内部控制的实际情况，报告涵盖了公司运营的各个层面和各个环节，形成了较为规范的管理体系。报告期内，公司内部控制建设有序进行，不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。

  （三）会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司独立董事2013年度述职报告”（详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn）。

  （四）会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司2013年度财务报告及利润分配预案”。

  1、为减少公司在建和拟建工程项目融资成本，加快项目建设进度及保障公司生产经营所需资金，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，公司2013年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润的用途和使用计划：用于补充流动资金和项目建设资金。

  2、独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就“公司2012年度利润分配预案”发表独立意见：由于公司2014年度生物产业园等在建和拟建工程项目资金需求量较大，为保证项目尽快建成投产，降低公司筹措项目建设资金的压力，从股东和公司的长远利益出发，我们同意公司2013年度利润分配预案。

  本预案尚需提请公司股东大会予以审议。

  （五）会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于续聘财务审计机构的预案”：拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构，2014年度财务审计费用为人民币45万元。

  独立董事对本议案发表了专项意见，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2013年年度财务报表审计过程中勤勉尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，圆满地完成了2013年度财务审计工作，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。

  本预案尚需提请公司股东大会予以审议。

  （六）会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于续聘内控审计机构的预案”：拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度内控审计机构，2014年度内控审计费用为人民币12万元。

  独立董事对本议案发表了专项意见，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2013年年度内控审计过程中勤勉尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，圆满地完成了内控审计工作，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构。

  本预案尚需提请公司股东大会予以审议。

  （七）会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司2013年度报告及其摘要”。本报告尚需提请公司股东大会予以审议。

  （八）会议以11票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于为子公司提供委托贷款的议案” ：会议同意本公司委托中国银行股份有限公司武穴支行继续向广济药业（孟州）有限公司提供金额不超过2900万元的委托贷款，贷款期限为三年（详见‘关于为子公司提供委托贷款的公告’）。

  （九）会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于为湖北惠生药业有限公司固定资产项目贷款提供追加担保的议案”：会议同意本公司为湖北惠生药业有限公司在中国农业银行股份有限公司咸宁南大街支行的项目贷款提供追加担保1875万元，担保方式为连带责任保证，担保期限：自担保协议签署之日至2017年5月23日（详见‘公司对外担保公告’）。

  （十）会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于为广济药业（孟州）有限公司融资租赁业务提供担保的议案”：会议同意本公司为广济药业（孟州）有限公司开展不超过2000万元融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限三年（详见‘公司为子公司融资租赁业务提供担保的公告’）。

  （十一）会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于召开2013年度股东大会的议案”：会议具体事项详见“湖北广济药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知”。

  三、备查文件

  湖北广济药业股份有限公司七届八次董事会会议决议；

  特此公告。

  湖北广济药业股份有限公司董事会

  2014年4月15日

  证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2014－018

  湖北广济药业股份有限公司

  关于为子公司提供委托贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、提供委托贷款概述

  1、为充分发挥广济药业（孟州）有限公司（以下简称‘孟州公司’）所拥有的资源优势，解决其流动资金短缺问题，2011年4月8日本公司召开六届十次董事会会议审议通过了《关于为子公司提供委托贷款的议案》，会议同意本公司委托中国银行武穴市支行向孟州公司提供金额不超过2900万元的委托贷款，贷款期限为三年。

  目前，由于上述委托贷款即将到期，为帮助孟州公司解决流动资金短缺问题，满足其生产经营所需，本公司于2014年4月11日召开七届八次董事会会议，全体10名董事以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为子公司提供委托贷款的议案》，同意本公司委托中国银行股份有限公司武穴支行继续向孟州公司提供金额不超过2900万元的委托贷款，贷款期限为三年。

  2、本公司的上述委托贷款行为不构成关联交易，本次交易不需要提请股东大会审议批准。

  二、贷款方的基本情况

  公司名称：广济药业（孟州）有限公司

  住所：孟州市大定路南段；

  企业性质：有限责任公司；

  注册地：孟州市大定路南段；

  主要办公地点：孟州市大定路南段；

  法定代表人：何谧（同时任本公司董事长）；

  注册资本：2.5亿元；其中本公司出资23000万元，占其注册资本的92%；孟州市金玉米有限责任公司（以下简称‘金玉米公司’）出资2000万元，占其注册资本的占8%。

  经营范围：饲料添加剂生产销售（按照生产许可证核定的产品名称和有效期限经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营和禁止进出口的货物和技术除外）。

  截止2013年12月31日，孟州公司资产总额49,590.91万元，负债总额33,785.70万元，净资产15,805.21万元；2013年度孟州公司实现营业收入20,155.94万元，净利润-1,651.83万元。

  关联关系：孟州公司的另一股东金玉米公司主要股东为孙战世先生，其持有金玉米公司82.56%的股份，河南省农业开发公司持有金玉米公司17.44%。

  金玉米公司及其股东与本公司及本公司第一大股东武穴市国有资产经营公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前本公司的其他股东包括基金公司、证券公司、个人在内的投资者，经常发生变动，本公司未知金玉米公司及其股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。

  三、委托贷款合同的主要内容

  委托贷款合同尚未签署。

  四、委托贷款的目的和对公司的影响

  本公司委托中国银行股份有限公司武穴支行向孟州公司提供金额不超过2900万元的委托贷款，目的是帮助孟州公司解决流动资金短缺问题，满足其生产经营所需，从而进一步巩固和扩大本公司核黄素产品的市场份额，全面提升核黄素产品的核心竞争力，获得较好的投资回报。

  五、提供财务资助的公平与对等

  孟州公司注册资本2.5亿元，其中本公司出资23,000万元，占其注册资本的92%；金玉米公司出资2000万元、占8%。本公司本次拟为孟州公司提供金额不超过2900万元的委托贷款；金玉米公司承诺，在其资金比较宽裕时，将按出资比例为孟州公司提供财务资助。

  六、备查文件

  湖北广济药业股份有限公司七届八次董事会会议决议。

  特此公告。

  湖北广济药业股份有限公司董事会

  2014年4月15日

  证券代码：000952   证券简称：广济药业  编号：2014－019

  湖北广济药业股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  中国农业银行股份有限公司咸宁南大街支行于2011年向本公司控股子公司湖北惠生药业有限公司（以下简称‘惠生公司’）提供了5000万元固定资产项目贷款，当时惠生公司的三家股东——本公司、咸宁京汇药业有限公司（以下简称‘京汇药业’）及湖北和谐药业有限公司（以下简称‘和谐药业’）根据各自出资比例为该笔贷款提供了担保。后因惠生公司的股东出资比例变更，中国农业银行股份有限公司咸宁南大街支行要求本公司追加担保，结合惠生公司的实际情况，现特提议本公司为惠生公司的上述固定资产项目贷款提供追加担保，其具体情况如下。

  1、2011年因年产1000吨维生素B6项目建设需要，惠生公司向中国农业银行股份有限公司咸宁南大街支行申请固定资产项目贷款5000万元，应惠生公司申请，本公司于2011年9月20日召开第六届董事会临时会议，审议通过了《关于为湖北惠生药业有限公司申请银行贷款提供担保的议案》：同意本公司为惠生公司向中国农业银行股份有限公司咸宁南大街支行申办不超过2500万元的固定资产项目贷款提供担保。根据董事会决议，本公司于2011年9月21日与中国农业银行股份有限公司咸宁南大街支行签订了关于为惠生公司2500万元固定资产项目贷款提供担保的协议,担保方式为连带责任保证，担保期限为五年。

  2013年因本公司受让京汇药业部分股权并增资，惠生公司的股东出资比例发生变更：本公司的出资比例由50%变更为87.50%、京汇药业的出资比例由40%变更为4.17、和谐药业的出资比例由10%变更为8.33%，中国农业银行股份有限公司咸宁南大街支行要求本公司按照新的出资比例为上述项目贷款提供追加担保。本公司于2014年4月11日召开七届八次董事会，全体10名董事以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为湖北惠生药业有限公司固定资产项目贷款提供追加担保的议案》：会议同意本公司为惠生公司在中国农业银行股份有限公司咸宁南大街支行的项目贷款提供追加担保1875万元，担保方式为连带责任保证，担保期限：自担保协议签署之日至2017年5月23日。

  2、独立董事意见

  独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就上述担保事项发表独立意见：本公司对惠生公司的担保是根据生产经营的需要作出的，被担保人具有较强的债务偿还能力；此项担保风险可控、担保风险较小；相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。我们同意上述担保事项。

  3、上述担保行为不构成关联交易，上述担保事项无需提交股东大会审议。

  二、被担保人的基本情况

  公司名称：湖北惠生药业有限公司

  成立日期：2009年11月24日；

  企业性质：有限责任公司；

  注册地址：咸宁市经济开发区长江产业园内；

  法定代表人：程章华；

  经营范围：食品添加剂（维生素B6）生产、销售（国家专项规定的凭有效前置许可证件经营）；饲料添加剂（维生素［I］：维生素B6）生产、销售；货物进出口。

  注册资本：6,000万元；其中本公司出资5250万元，占其注册资本的87.50%；和谐药业出资500万元、占8.33%；咸宁京汇出资250万元、占4.17%。

  关联关系：惠生公司的另二家股东情况：和谐药业主要股东为何谐先生，其持有和谐药业100%的股份；咸宁京汇的股东为吴建文先生，其持有咸宁京汇100%的股份；

  和谐药业、咸宁京汇及其股东与本公司及本公司第一大股东武穴市国有资产经营公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前本公司的其他股东包括基金公司、证券公司、个人在内的投资者，经常发生变动，本公司未知和谐药业、咸宁京汇及其股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。

  惠生公司最近一年又一期财务数据：

  单位：元

  ■

  上述年度财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  三、担保协议的主要内容

  本公司拟为惠生公司在中国农业银行股份有限公司咸宁南大街支行的固定资产项目贷款提供追加担保1875万元，担保方式为连带责任保证，担保期限：自担保协议签署之日至2017年5月23日；担保协议尚未签署。

  四、董事会意见

  1、提供担保的原因

  因惠生公司股东的出资比例发生变更，中国农业银行股份有限公司咸宁南大街支行要求本公司按照新的出资比例，为惠生公司在该行的固定资产项目贷款提供追加担保。

  2、担保事项的利益和风险

  通过对被担保人惠生公司资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的全面评估，我们认为：本公司为惠生公司提供上述担保，有利于其年产1000吨维生素B6项目达产见效，使本公司获得较好的投资回报。该担保事项符合本公司及股东的利益，被担保人具有较强的债务偿还能力，担保风险可控、担保风险较小。

  3、担保的公平与对等

  惠生公司注册资本6,000万元，其中本公司出资5,250万元，占其注册资本的87.50%；和谐药业出资500万元，占8.33%；咸宁京汇出资250万元，占4.17%。应中国农业银行股份有限公司咸宁南大街支行的要求，本公司按照87.50%的出资比例，在已为惠生公司提供2,500万元项目贷款担保的基础上，提供追加担保1,875万元万元；京汇药业及和谐药业两家股东已同意按各自的出资比例为本公司的上述担保提供反担保。因此上述担保是公平和对等的。

  4、提供反担保情况

  由于惠生公司需将其相关资产向银行设置抵押，因此惠生公司无法为本公司和其他两家股东向其提供的贷款担保进行反担保。

  五、公司累计对外担保、逾期担保情况

  截至目前，本公司及其控股子公司对外担保总额为23,341.50万元（含本次担保及本次董事会会议审议的为孟州公司融资租赁业务所提供的担保），占2013年12月31日本公司经审计净资产的32.56%，无逾期担保。

  特此公告。

  湖北广济药业股份有限公司董事会

  2014年4月15日

  证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2014－020

  湖北广济药业股份有限公司

  为子公司融资租赁业务提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、为解决流动资金短缺问题，本公司控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称‘孟州公司’）拟与远东国际租赁有限公司（以下简称‘远东租赁’）开展不超过2000万元的融资租赁业务（售后回租项目），租赁期限三年。应远东租赁要求及孟州公司申请，本公司于2014年4月11日召开七届八次董事会，全体10名董事以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为广济药业（孟州）有限公司融资租赁业务提供担保》：会议同意本公司为广济药业（孟州）有限公司开展不超过2000万元融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限三年。

  2、独立董事意见

  独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就上述担保事项发表独立意见：公司为孟州公司不超过2000万元的融资租赁业务提供担保，是为帮助孟州公司筹集生产经营所需资金，有利于该项目的正常运营，孟州公司具有较强的债务偿还能力，该担保事项符合本公司及股东的利益，担保风险可控、担保风险较小。相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。我们同意上述担保事项。

  3、上述担保行为不构成关联交易，根据有关规定，本次担保无需提交股东大会审议。

  二、被担保人的基本情况

  公司名称：广济药业（孟州）有限公司

  成立日期：2007年4月24日；

  企业性质：有限责任公司；

  注册地址：孟州市大定路南段；

  法定代表人：何谧（同时任本公司董事长）；

  经营范围：饲料添加剂生产销售（按照生产许可证核定的产品名称和有效期限经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营和禁止进出口的货物和技术除外）

  注册资本：2.5亿元，实收资本2.5亿元。其中本公司出资23000万元，占其注册资本的92%；孟州市金玉米有限责任公司（以下简称‘金玉米公司’）出资2000万元，占其注册资本的占8%。

  关联关系：孟州公司的另一股东金玉米公司主要股东为孙战世先生，其持有金玉米公司82.56%的股份，河南省农业开发公司持有金玉米公司17.44%。

  金玉米公司及其股东与本公司及本公司第一大股东武穴市国有资产经营公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前本公司的其他股东包括基金公司、证券公司、个人在内的投资者，经常发生变动，本公司未知金玉米公司及其股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。

  孟州公司最近一年又一期财务数据：

  单位：元

  ■

  上述年度财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  三、担保协议的主要内容

  孟州公司以其所拥有的设备与远东国际租赁有限公司开展不超过2000万元的融资租赁业务（售后回租项目），本公司拟为前述业务提供不超过2000万元担保，担保方式为连带责任保证，担保期限三年。担保协议尚未签署。

  四、董事会意见

  1、提供担保的原因

  孟州公司年产2500吨核黄素（饲料级）扩建项目于2010年正式投产后，固定资产投资规模较大，自有资本不足，流动资金一直比较紧张，为帮助孟州公司筹集生产经营所需资金，实现2014年度经营目标，董事会同意本公司为其提供上述担保。

  2、担保事项的利益和风险

  通过对被担保人孟州公司资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的全面评估，我们认为：本公司为孟州公司提供上述担保，帮助其筹措生产经营所需资金，有利于孟州公司顺利实现2014年度经营目标，有利于本公司获取较好的投资回报。该担保事项符合本公司及股东的利益，被担保人具有较强的债务偿还能力，担保风险可控、担保风险较小。

  3、担保的公平与对等

  孟州公司注册资本2.5亿元，其中本公司出资23,000万元，占其注册资本的92%；金玉米公司出资2000万元、占8%。本公司本次拟为孟州公司不超过2000万元融资租赁业务提供连带责任担保；金玉米公司按出资比例为本公司的上述担保提供反担保。因此，本公司此次拟为孟州公司提供上述担保是公平和对等的。

  4、提供反担保情况

  由于孟州公司需将其相关资产向远东租赁设置抵押，因此孟州公司无法为本公司和金玉米公司两家股东向其提供的担保进行反担保。

  五、公司累计对外担保、逾期担保情况

  截至目前，本公司及其控股子公司对外担保总额为23,341.50万元（含本次担保及本次董事会审议的为惠生公司固定资产项目贷款提供的追加担保），占2013年12月31日本公司经审计净资产的32.56%，无逾期担保。

  特此公告。

  湖北广济药业股份有限公司

  董事会

  2014年4月15日

  证券代码：000952   证券简称：广济药业  编号：2014－021

  湖北广济药业股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2013年度股东大会。

  2、召集人：本公司董事会。2014年4月11日公司七届八次董事会会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

  3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

  4、召开时间：2014年5月16日（星期五）上午10:00,会期预计为半天。

  5、召开方式：现场表决。

  6、出席对象：

  （1）截止2014年5月12日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、召开地点: 湖北省武穴市江堤路1号公司本部五楼会议厅。

  二、会议审议事项

  1、董事会2013年度工作报告；

  2、监事会2013年度工作报告；

  3、公司2013年度财务报告及利润分配议案；

  4、关于续聘财务审计机构的议案；

  5、关于续聘内控审计机构的议案；

  6、公司2013年度报告；

  7、其他事项：听取《独立董事2013年度述职报告》。

  上述议案的内容详见刊登于2014年4月15日《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn的“湖北广济药业股份有限公司七届八次董事会会议决议公告”。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：书面登记。

  2、登记时间：2014年5月15日上午8：30-11：00，下午2：30-4：30。

  3、登记地点：本公司证券部。

  4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办理出席登记。

  四、其它事项

  1、会议联系方式：联系人：熊永红，联系电话：0713-6216068，传真：0713-6216068。

  2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

  五、备查文件

  湖北广济药业股份有限公司七届八次董事会会议决议。

  湖北广济药业股份有限公司

  董事会

  2014年4月15日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人姓名或名称(签章):

  委托人持股数:

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人股东账户:

  委托日期: 年 月 日

  委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

  被委托人签名:

  被委托人身份证号码:

  本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

  ■

  注:①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

  ②表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο”表示，填入其他符号视为弃权。

  证券代码：000952   证券简称：广济药业  编号：2014－022

  湖北广济药业股份有限公司

  七届六次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式：会议通知于2014年4月1日以专人送达、书面传真形式发出；

  2、会议的时间、地点和方式：2014年4月11日在武汉安华酒店会议室以现场表决形式召开；

  3、本次会议应到监事4人，实到监事4人。

  4、会议由监事会主席傅建新先生主持；

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）经认真审议，本次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《监事会2013年度工作报告》。本报告尚须提请公司股东大会予以审议。

  （二）会议以4票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司2013年度报告及其摘要》。

  （三）会议以4票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《监事会对公司2013年度报告及其摘要的审核意见》：公司2013年度报告及其摘要客观、真实地反映了2013年度公司的经营管理及“三会”运作情况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2013年度财务报告所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。监事会保证公司2013年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  （四）会议以4票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《监事会对公司2013年度内部控制评价报告的审核意见》：

  1、公司根据中国证监会及深交所的相关规定,遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整；

  2、公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的有效运转和执行；报告期内，公司不存在违反深交所《内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

  3、 公司《2013年度内部控制评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，评价报告符合公司内部控制现状。

  综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  三、备查文件

  湖北广济药业股份有限公司七届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

  湖北广济药业股份有限公司

  监事会

  2014年4月15日

  证券代码：000952   证券简称： 广济药业  编号：2014－023

  湖北广济药业股份有限公司

  2014年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2014 年1 月1 日—— 2014年3月31日

  2、预计的业绩：亏损

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  1、受当前国际经济形势的影响，主导产品外需不旺、内需疲弱、销价低迷；

  2、主要原材料及能源价格居高不下。

  四、其他相关说明

  2014年1－3月经营业绩如与本预告出现较大幅度偏离，本公司将根据相关规定在第一时间披露相应的业绩修正公告。

  特此公告。

  湖北广济药业股份有限公司

  董事会

  2014年4月15日