证券时报多媒体数字报

证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B 公告编号：【CMPD】2014－025

招商局地产控股股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议没有否决议案。

2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

本公司于2014年4月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2013 年年度股东大会的补充通知》。

公司2013年年度股东大会于2014年4月14日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号楼404会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，经过半数董事推举，会议由董事总经理贺建亚主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人120人，代表股份919,187,799股，占本公司有表决权股份总数53.53%，其中：

A股股东及股东代理人71人，代表股份708,670,594股，占本公司A股股东表决权股份总数51.43%。现场出席股东大会的A股股东及股东代理人13人，代表股份698,809,330股；通过网络投票的A股股东共58人，代表股份9,861,264股。

B股股东及股东代理人49人，代表股份210,517,205股，占本公司B股股东表决权股份总数62.04%。现场出席股东大会的B股股东及股东代理人47人、代表股份210,490,805股；通过网络投票的B股股东共2人，代表股份26,400股。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、文钊律师列会见证。

三、会议的表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了议案1至议案7，其中，议案6涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了对议案6的表决。

各议案的具体表决情况如下：

议案1、2013年年度财务报告

议案2、2013年年度报告及年报摘要

议案3、2013年度利润分配及资本公积金转增股本的方案

议案4、关于续聘外部审计机构的议案

议案5、关于审议公司2014年度为控股子公司提供担保额度的议案

议案6、关于审议公司2014年度为招商局光明科技园有限公司提供担保额度的议案

议案7、关于选举第七届董事会董事的议案

表决结果：

7.1关于选举孙承铭为第七届董事会董事的议案

7.2关于选举付刚峰为第七届董事会董事的议案

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张森林律师、文钊律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局地产控股股份有限公司2013年年度股东大会决议》合法、有效。

《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二○一四年四月十五日

证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B 公告编号：【CMPD】2014－026

招商局地产控股股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年4月14日，本公司第七届董事会第十二次会议在深圳蛇口举行，会议应到董事11人，实到董事9人。副董事长付刚峰因公务未能亲自出席本次会议，授权董事长孙承铭代为出席会议并行使表决权；副董事长杨天平因公务未能亲自出席本次会议，授权董事陈钢代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长孙承铭主持，以11票同意，0票反对，0票弃权的投票表决结果审议通过了以下议案：

一、关于选举第七届董事会董事长的议案

全体董事一致选举孙承铭为公司第七届董事会董事长。

二、关于修改《公司章程》的议案

鉴于公司董事会的工作需要，公司拟修订《公司章程》中关于副董事长任职的相关规定，修订草案如下：

修订前：

第一百零六条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人。

修订后：

第一百零六条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长。

《公司章程》其他条款不变。根据相关规定，本议案将提请股东大会审议，股东大会的召开将另行通知。

三、关于增选第七届董事会副董事长的议案

全体董事一致选举付刚峰为公司第七届董事会副董事长。

四、关于调整第七届董事会战略委员会委员的议案

同意付刚峰、陈钢为第七届董事会战略委员会委员。调整后第七届董事会战略委员会委员为孙承铭、付刚峰、贺建亚、胡勇、陈钢、柴强、刘洪玉。孙承铭为召集人。

五、关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案

同意付刚峰为第七届董事会审计委员会委员，调整后第七届董事会审计委员会委员为卢伟雄、柴强、付刚峰。卢伟雄为召集人。

六、关于调整第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

同意杨天平为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，调整后第七届董事会薪酬与考核委员会委员为张炜、卢伟雄、杨天平。张炜为召集人。

七、关于审议出资设立子公司并转让的议案

公司拟以深圳招商商置投资有限公司所拥有的蛇口科技大厦、招商科技大厦二期、花园城数码大厦、蛇口花园城商业中心、新时代广场五项资产及300万现金出资设立五家子公司。公司将聘请专业评估机构对上述五项资产及其成立的五家子公司100%股权进行价值评估，评估基准日为2014年4月30日。五家子公司依法成立后，其100%股权将在产权交易所进行公开挂牌并转让。公司将根据上述交易的实际进展情况履行信息披露义务。

公司通过此项交易，可实现商业地产战略提升、盘活成熟投资性物业所沉淀的资金，打造商业不动产管理品牌，为未来进一步的资本运作做好准备。

公司董事会对林少斌、王宏两位董事在其任职期间为公司发展作出的积极贡献表示感谢。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十五日