证券时报多媒体数字报

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十二次会议决定，于2014年4月21日（星期一）召开公司2013年度股东大会。公司已于2014年3月26日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》。公司本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人和主持人：公司董事会召集，董事长周国建先生主持。

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2014年4月21日（星期一）下午13:30。

（2）网络投票时间：2014年4月20日15:00—2014年4月21日15:00。其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年4月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2014年4月20日15:00至2014年4月21日15:00。

4、股权登记日：2014年4月16日。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场23楼会议室。

7、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

8、出席对象：

（1）截至2014年4月16日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、 会议审议事项

1、《2013年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事将在此次大会上述职。@2、《公司2013年度报告及摘要的议案》

3、《公司2013年度财务决算报告的议案》

4、《2013年度利润分配预案的议案》

5、《关于公司向银行申请授信额度的议案》

6、《关于开展2014年度远期外汇交易业务的议案》

7、《关于为子公司提供贷款担保的议案》

7.1、为上海嘉欣丝绸进出口有限公司提供贷款担保

7.2、为浙江银茂进出口股份有限公司提供贷款担保

7.3、为嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司提供贷款担保

8、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

9、《2013年度监事会工作报告的议案》

10、《关于续聘2014年度审计机构的议案》

三、 会议登记办法

1、登记时间：2014年4月17日上午8:30—11:30，下午14:00—17:00。

2、登记地点：浙江省嘉兴市中环西路588号浙江嘉欣丝绸股份有限公司证券事务部。信函请注明 “股东大会”字样。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2014年4月17日17:00前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；

（5）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前30分钟到场履行必要的登记手续。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.

com.cn）参加网络投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362404

2、投票简称：嘉欣投票

3、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月21日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

4、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委 托的方式对表决项进行投票：

5、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 362404；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

（4）在“委托股数”项下输入表决意见；

（5）确认投票委托完成。

6、注意事项

（1）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（3）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 申 请 服 务 密 码 的，请 登 陆 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间：通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月20日15:00至2014年4月21日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：0573-82078789

传真号码：0573-82084568

联 系 人：郑晓 李超凡

通讯地址：浙江省嘉兴市中环西路588号

邮政编码：314033

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

附：股东大会登记表、授权委托书（见附件）

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

董事会

2014年4月15日

附件一：

股东参加2013年度股东大会登记表

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江嘉欣丝绸股份有限公司2013年度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

说明2：请在议案的“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。