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证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:临2014-013 佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度股东大会决议公告 2014-04-15 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●本次股东大会无否决提案的情况 ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间和地点 佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称公司)2013年年度股东大会于2014年4月14日在佛山市南海区灯湖东路20号保利洲际酒店二楼大宴会厅A厅召开。 (二)出席会议的股东和代理人情况如下:
(三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长庞康先生主持,会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的规定。 (四)公司全体董事、监事、高级管理人员;见证律师和董事会秘书以及董事会邀请的人员出席了本次会议。 一、提案审议情况
一、律师见证情况 本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,其结论意见为:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的相关规定,出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法,通过的决议合法有效。 二、上网公告附件 北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会 二〇一四年四月十五日 本版导读:
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