证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  ２０１３年，伴随着国内装饰装修市场的回暖，公司把握了居民可支配收入持续增长和消费升级等机遇，专注于集成吊顶行业，进一步强化研发设计、品牌、销售网络等方面的竞争优势，较好地完成了２０１３年度经营目标与既定计划，经营业绩保持了稳定增长。与此同时，公司进一步夯实内部管理和机制建设，为公司长期稳定发展奠定了良好的基础。公司董事会依照《公司法》、《公司章程》等相关要求，围绕公司的战略目标，恪尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，提高决策的科学性和有效性，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。报告期内，公司实现营业收入３０８，６４０，５４８．５３元，比上年同期增长３３．９７％，营业利润９７，７６０，１７１．８７元，比上年增长４２．８６％，归属于普通股股东的净利润是８６，０５１，１８８．５１元，比上年增长４０．５８％。

  ２０１３年度重点工作回顾如下：

  （１）发挥研发设计创新优势，持续推出新产品

  研发设计创新优势是公司的核心竞争优势，公司已形成了“销售一代、开发一代、研制一代、构思一代”的研发层次和节奏。报告期内，公司依托研发设计团队，开发了多项金属板材表面处理技术，推出乐森ＩＩ、格调ＩＩ、双模暖风ＩＩ等多款新产品并成功投放市场，切合了家居装修消费者追求时尚家居的潮流。２０１３年公司共申请各项专利１２４项，授权取得各项专利１１４项，截至报告期末，累计有效专利３６０项，其中有效发明专利３项，实用新型专利１２０项。２０１３年１月被浙江省科学技术厅认定为省级高新技术企业研究开发中心。

  （２）增强销售网络的竞争力，坚持对销售渠道精耕细作

  报告期内公司致力于销售网络精耕细作，不断提升、优化经销商及专卖店，提升经销商运营能力和专卖店市场竞争力，具体包括：不断支持经销商调整专卖店地段布局，进行重新装修以提升专卖店形象，扩大单店经营面积；持续提升“友邦最后一个车间——专卖店”的软实力，通过培训、经典应用设计案例交流、设计顾问业务大赛等方式提升专卖店的产品应用设计能力，以提高专卖店的销售能力；对经销商、专卖店负责人进行运营管理培训，提高专卖店运营能力。

  （３）不断扩大公司品牌的市场影响力

  通过公司持续的品牌建设及经销商在区域终端市场的广告投入及各类活动推广，公司品牌影响力不断扩大，对公司销售增长起到了强有力的拉动作用。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内公司新增合并报表单位１家，原因为：２０１３年１０月公司新增全资子公司嘉兴乐森电器有限公司。

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司

  董事长（签字）：时沈祥

  ２０１４年４月１３日

  证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2014－016

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于２０１４年４月３日以书面送达和邮件方式向公司董事发出。会议于２０１４年４月１３日在公司会议室以现场方式召开，应到董事７人，实到董事７人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《２０１３年度董事会工作报告》

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  《２０１３年度董事会工作报告》详见与本决议于同日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《公司２０１３年年度报告》之第四节《董事会报告》。

  公司独立董事梁陈勇、陈三联、郝玉贵向董事会递交了《２０１３年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１３年年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议于同日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

  （二）审议通过了《２０１３年度总经理工作报告》

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  （三）审议通过了《２０１３年度财务决算报告》

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  公司２０１３年度实现营业收入３０，８６４．０５万元，利润总额１０，０６７．１４万元，归属于上市公司股东的净利润８，６０５．１２万元。

  详见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《２０１３年度财务决算报告》。

  （四）审议通过了《２０１３年度利润分配预案》

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  公司２０１３年度利润分配预案为：以２０１４年４月１３日公司总股本５１，６００，０００股为基数，按每１０股派现金红利３．７０元（含税）分配，共派发股利人民币１９，０９２，０００．００元，剩余未分配利润结转以后年度。公司２０１３年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。

  本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第３号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司股东分红回报规划（２０１１－２０１３年）》及公司章程关于利润分配政策的相关规定，合法、合规。

  详见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《２０１３年度利润分配预案》。

  （五）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计机构的议案》

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计机构，聘期一年。

  （六）审议通过了《关于审议公司２０１３年度财务审计报告的议案》

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  详见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《２０１３年度财务审计报告》。

  （七）审议通过了《关于增加独立董事津贴的议案》

  表决结果：３名独立董事回避，４票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  公司拟对独立董事津贴标准提高到每人每年为６万元。

  （八）审议通过了《公司２０１３年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司２０１３年度报告》及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司２０１３年度报告摘要》。

  （九）审议通过了《２０１３年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  详见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《２０１３年度内部控制自我评价报告》。

  （十）审议通过了《关于召开２０１３年度股东大会的议案》

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  详见同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《２０１３年年度股东大会会议通知》。

  （十一）审议通过了《关于修改投资者关系管理制度的议案》

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  详见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《投资者关系管理制度》。

  （十二）审议通过了《关于授权董事长审批权限的议案》

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  为适应市场的变化，提高决策效率，董事会特授予董事长以下批准权限：

  （１）董事长有权决定以下非日常交易事项（包括对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托贷款）：

  １、交易涉及的资产总额不超过５００万（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高才作为计算数据）；

  ２、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入绝对金额不超过５００万元；

  ３、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润绝对金额不超过５００万元；

  ４、交易的成交绝对金额（含承担债务和费用）不超过５００万元。

  （２）董事长可批准在公司经营范围内单个合同金额不超过公司总资产（最近一期经审计的合并报表）５％的日常经营性合同。

  涉及关联交易的，不在上述授权范围之内。

  本次董事会对董事长授权在公司第二届董事会任期内有效。

  （十三）审议通过了《关于公司２０１４年购买保本型银行理财产品的议案》

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币２０，０００万元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。

  详见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于公司２０１４年购买保本型银行理财产品的公告》

  （十四）审议通过了《关于审议重大信息内部报告制度的议案》

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  详见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《重大信息内部报告制度》。

  三、备查文件

  １、第二届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司

  董 事 会

  ２０１４年４月１５日

  证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2014－017

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年４月１３日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开２０１３年年度股东大会的议案》，定于２０１４年５月９日召开公司２０１３年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、 召开会议的基本情况

  １、召集人：浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会

  ２、会议时间：

  现场会议召开时间：２０１４年５月９日（星期五）下午１４：００。

  网络投票时间：２０１４年５月８日—２０１４年５月９日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年５月９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１４年５月８日１５：００至２０１４年５月９日１５：００ 期间的任意时间。

  ３、现场会议召开地点：浙江省海盐县百步镇金范路８号公司会议室。

  ４、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ５、股权登记日：２０１４年５月５日

  ６、出席对象：

  （１）截止２０１４年５月５日１５时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。（授权委托书式样附后）

  （２）本公司董事、监事及高管人员。

  （３）公司聘请的律师等相关人员、保荐机构代表。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议的议案为：

  １、《２０１３年度董事会工作报告》

  ２、《２０１３年度监事会工作报告》

  ３、《２０１３年度财务决算报告》

  ４、《２０１３年度利润分配预案》

  ５、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计机构的议案》

  ６、《关于审议公司２０１３年度财务审计报告的议案》

  ７、《关于增加独立董事津贴的议案》

  ８、《２０１３年年度报告及其摘要》

  ９、《关于修改投资者关系管理制度的议案》

  １０、《关于公司２０１４年购买保本型银行理财产品的议案》

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  （二）本次会议审议的议案经公司２０１４年４月１３日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；以上议案相关披露请查阅２０１４年４月１５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的相关文件。

  （三）公司股东既可以参加现场投票，也可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

  三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

  １、公司股东具有的权利

  公司股东依法享有出席股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

  ２、公司股东主张权利的时间、条件和方式

  根据相关规定，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。

  公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  ３、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通告进行。

  四、参加现场会议登记事项

  １、登记方式

  （１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

  （２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

  （３）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以２０１４年５月６日下午１６：００时前到达本公司为准。（股东参会登记表式样附后）。

  ２、登记时间：２０１４年５月６日（９：００—１１：３０、１３：００—１６：００）

  ３、登记地点：浙江省海盐县百步镇金范路８号浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券部办公室。

  五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

  本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

  １、采用交易系统的投票程序如下：

  （１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年５月９日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００。

  （２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  （３）股东投票的具体程序为：

  Ａ 输入买入指令；

  Ｂ 输入证券代码００２７１８；

  Ｃ 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号， １．００ 元代表议案１，具体如下表：

  ■

  注：１００元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，１．００元代表对议案１进行表决，２．００元代表对议案２进行表决，依此类推。

  在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  Ｄ 输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  Ｅ 确认投票委托完成。

  （４）计票规则

  在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

  （５）注意事项

  Ａ 网络投票不能撤单；

  Ｂ 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  Ｃ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

  Ｄ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

  Ｅ 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  （６）投票举例

  Ａ 股权登记日持有“友邦吊顶”Ａ 股的投资者，对公司议案投同意票，其申报如下：

  ■

  Ｂ 如某股东对议案弃权票，对其他议案投赞成票，申报如下：

  ■

  ２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （１）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  Ａ、申请服务密码的流程

  登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

  Ｂ、激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，则服务密码当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，则次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  Ｃ、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （２） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的互联网投票系统进行投票。

  Ａ、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江友邦集成吊顶股份有限公司２０１３年度股东大会投票”；

  Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ 证书登录；

  Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  Ｄ、确认并发送投票结果。

  （３）投票时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年５月８日１５：００至２０１４年５月９日１５：００期间的任意时间。

  六、其他事项：

  １、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  ２、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  ３、联系人：吴伟江

  通讯地址：浙江省海盐县百步镇金范路８号，邮编：３１４３１２

  电话：０５７３－８６７９００３２

  传真：０５７３－８６７８８３８８

  特此公告。

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司

  董 事 会

  ２０１４年４月１５日

  附件１：股东参会登记表

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司

  ２０１３年年度股东大会股东参会登记表

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司：

  截至２０１４年５月５日１５：００交易结束时，本人／本公司持有贵公司股票（股票代码：００２７１８），现登记参加２０１３年年度股东大会。

  ■

  日期： 年 月 日

  附件２：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 女士／先生代表本人／本单位出席浙江友邦集成吊顶股份有限公司２０１３年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人／本单位，其后果由本人／本单位承担。如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  （说明：请在每个议案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的议案项，该议案项的表决无效、按弃权处理。）

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数： 股

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  注：

  １、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；＠２、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  ３、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2014－018

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于２０１４年４月３日以书面送达方式向公司监事发出。会议于２０１４年４月１３日在公司会议室以现场方式召开，应到监事３人，实到监事３人。本次会议由监事会主席蔡培英女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《２０１３年度监事会工作报告》。

  监事会对公司２０１３年度依法运作、财务情况、关联交易、对外担保、内部控制等发表了意见，认为：公司２０１３年能够依法运作，财务情况、关联交易、对外担保、内部控制等符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  该议案尚需提交２０１３年年度股东大会审议。

  （二）审议通过了《２０１３年度财务决算报告》。

  ２０１３年度公司实现营业收入３０，８６４．０５万元，利润总额１０，０６７．１４万元，归属于上市公司股东的净利润８，６０５．１２万元。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  该议案尚需提交２０１３年年度股东大会审议。

  （三）审议通过了《２０１３年度利润分配预案》。

  公司２０１３年度利润分配预案为：以２０１４年４月１３日公司总股本５１，６００，０００股为基数，按每１０股派现金红利３．７０元（含税）分配，共派发股利人民币１９，０９２，０００．００元，剩余未分配利润结转以后年度。公司２０１３年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  该议案尚需提交２０１３年年度股东大会审议。

  （四）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计机构的议案》。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚需提交２０１３年度股东大会审议。

  （五）审议通过了《关于审议公司２０１３年度财务审计报告的议案》。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  该议案尚需提交２０１３年年度股东大会审议。

  （六）审议通过了《２０１３年年度报告及其摘要》。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《２０１３年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  该议案尚需提交２０１３年年度股东大会审议。

  （七）审议通过了《２０１３年度内部控制自我评价报告》。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。《２０１３年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  （八）《关于公司２０１４年购买理财产品的议案》

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司使用自有闲置资金投资购买保本型银行理财产品，不属于用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品，且公司内控制度较为完善，内控措施和制度较为健全，资金安全能够得到保障。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的短期理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。

  同意公司使用不超过人民币２０，０００万元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，并同意授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。

  议案表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权；

  本议案尚需提交２０１３年度股东大会审议。

  三、备查文件

  １、第二届监事会第六次会议决议

  特此公告。

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司

  监 事 会

  ２０１４年４月１５日