证券时报多媒体数字报

证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2014-13号

债券代码：122078 债券简称：11东阳光

广东东阳光铝业股份有限公司

第八届三十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年4月12日，公司以通讯表决方式召开八届三十二次董事会，全体董事以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

与会董事发表了如下确认意见：公司近几年一直坚持产业转型与升级，大力发展电子新材料、氟化工新型材料及新能源产业，尤其在电子储能技术及其产业储备越来越成熟。且公司的主营业务中具有较高技术壁垒的电子新材料的产值已经超过公司总产值的50%。

多年来，公司极其重视研发，把研发当成企业的核心竞争力，坚持以科技创新为主，致力于成为具有国际化战略的大型研发型工业企业，公司研发平台研究院，下辖电子材料所、新材料所、新能源所三所。建有研发大楼，研发面积8000㎡，专职研发人员170多人，建立了国家级技术中心，研发将作为公司各产业科技创新的核心动力。鉴于公司的实际情况和未来发展战略，现有公司名称和行业分类已经不能适应公司的发展现状和未来战略，也容易给投资者带来误导。为此，公司拟将“广东东阳光铝业股份有限公司”的公司名称变更为“广东东阳光科技控股股份有限公司”，英文名称变更为：GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD（具体中、英文名称以工商行政管理部门核定为准）；证券简称变更为“东阳光科”。公司行业分类最终以监管部门的批准行业分类为准。同时提请公司股东大会授权公司管理层办理具体变更登记手续。

该提案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

该提案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn 《广东东阳光铝业股份有限公司关于公司章程修订的公告》

特此公告！

广东东阳光铝业股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十五日

证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2014—14号

债券代码：122078 债券简称：11东阳光

广东东阳光铝业股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司八届三十二次董事会审议关于变更公司名称议案，需对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

除上述条款外，其他条款不变！

该议案尚需提交股东大会审议；

特此公告。

广东东阳光铝业股份有限公司

2014年4月15日