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证券代码:002163 证券简称:中航三鑫 公告编号:2014-018 中航三鑫股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告 2014-04-15 来源:证券时报网 作者:
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航三鑫股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会临时会议通知于2014年4月8日以电子邮件方式发出,于2014年4月11日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下: 审议通过了《关于向云南国际信托公司申请1亿元借款的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。 为了保障公司流动资金正常运转,拟向云南国际信托有限公司申请借款人民币不超过壹亿元(含壹亿元整),期限不超过12个月,借款利率按双方商定利率执行,并授权公司董事长与云南国际信托有限公司签订相关信托贷款合同。 2014年度其他后续授权融资额度,公司将在年度董事会中单独形成议案审议。 特此公告。 中航三鑫股份有限公司 董事会 二〇一四年四月十五日 本版导读:
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