证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年4月14日9：00在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室召开。

（二）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人8人，代表股东9家，代表股份数241,858,699股，占公司总股本的62.50%；本次现场会议除关联股东外所持有效表决权的股份共计207,718,558股，占公司现场会议有效表决权股份数的85.88%，经中国证券登记结算有限责任公司统计，通过网络投票方式出席会议的股东人数为0人，所持有效表决权的股份数为0股，占公司网络投票有效表决权股份数的0%。

（三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长焦云先生主持本次股东大会。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，董事刘新宝先生因身体原因未能参加本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了会议。

二、提案审议情况

第九项《公司2014年度日常关联交易》的议案为关联交易事项，股东焦云先生持有公司股份34,140,141股，作为本次交易关联方七台河鹿山北兴选煤股份有限公司的董事，在该议案表决时进行了回避。

三、律师见证情况

黑龙江政通律师事务所谢福玲律师、孔祥鹏律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

黑龙江政通律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二O一四年四月十四日