证券时报多媒体数字报

  证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-023

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第四次临时会议决议，同意公司以自有资金10000万元在广东投资设立全资子公司欧浦支付有限公司，公司于近日在佛山市顺德区市场安全监管局完成了设立登记手续，并取得了该局颁发的注册号为440681000534709的《企业法人营业执照》，详细情况如下：

  名称：欧浦支付有限公司

  住所：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路七号地欧浦交易中心三楼东面

  法定代表人：陈礼豪

  注册资本：壹亿元人民币

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：互联网支付、移动电话支付、固定电话支付。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  成立日期： 2014年04 月09日

  营业期限： 长期

  特此公告。

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司

  董 事 会

  2014年4 月15日

  证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-024

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司

  第三届董事会2014年第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2014 年第五次临时会议通知于2014年4月12日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2014年4月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事雷有为先生因出差在外，未能亲自到会，授权董事长陈礼豪先生代为表决。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

  同意公司以自有资金 1,000 万元在广东投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司，基本情况如下：

  1、企业名称：广东欧浦乐从钢铁物流有限公司

  2、企业形式：有限责任公司

  3、拟设地址：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地饭堂3楼

  4、注册资本及股东出资额、出资方式：公司注册资本拟定为 1,000 万元，其中，货币资金出资 1,000 万元，占注册资本的 100%，资金来源为公司自筹资金。

  5、法定代表人：陈礼豪

  6、经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）；国内商业、物资供销业（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）；备案进口：钢材。

  以上信息以工商登记机关最终核准结果为准。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《投资者投诉处理工作制度》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  制度全文详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、第三届董事会 2014 年第五次临时会议决议

  特此公告。

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司

  董 事 会

  2014年4 月15日

  证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-025

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司拟以自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司，该公司主营业务为经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）；国内商业、物资供销业（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）；备案进口：钢材。

  2、董事会审议情况

  公司第三届董事会 2014 年第五次临时会议已于2014年4月15日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据相关法律法规及公司章程的规定，上述设立子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

  3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立子公司的基本情况

  1、企业名称：广东欧浦乐从钢铁物流有限公司

  2、企业形式：有限责任公司

  3、拟设地址：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地饭堂3楼

  4、注册资本及股东出资额、出资方式：公司注册资本拟定为 1,000 万元，其中，货币资金出资 1,000 万元，占注册资本的 100%，资金来源为公司自筹资金。

  5、法定代表人：陈礼豪

  6、经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）；国内商业、物资供销业（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）；备案进口：钢材。

  以上信息以工商登记机关最终核准结果为准。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  本次投资有利于全面实施公司发展战略，使公司获得强有力的持续发展。不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

  四、风险提示

  拟设立公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等风险，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和对应上述风险。

  五、备查文件

  1、第三届董事会 2014 年第五次临时会议决议

  特此公告。

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司

  董 事 会

  2014年4 月15日