证券时报多媒体数字报

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号： 2014-019

九阳股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

重要提示：

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九阳股份有限公司第三届监事会第一次会议于2014年4月15日在济南公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由监事朱泽春主持，符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于选举朱泽春为公司监事会主席的议案》；

经本次会议审议，公司监事会选举朱泽春为公司监事会主席，任期三年。（朱泽春的简历详见2014年3月8日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的《九阳股份二届十五次监事会决议的公告》）

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告

九阳股份有限公司

监事会

二〇一四年四月十六日

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2014-016

九阳股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

九阳股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年4月15日上午10:00在济南公司会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事会召集、由公司董事长王旭宁主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

参加本次股东大会的股东及股东代表13名，代表股份525,325,917股，占公司有表决权股份总数的69.04%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案的表决方式为现场表决。

1、审议通过《公司董事会2013年度工作报告》。

表决结果：同意525,325,917股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00 %，反对0股；弃权0股。

在本次股东大会上，公司独立董事Ying Wu、张守文因工作原因请假，委托公司独立董事刘洪渭代为宣读述职报告。

2、审议通过《公司监事会2013年度工作报告》

表决结果：同意525,325,917股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00 %，反对0股；弃权0股。

3、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》

表决结果：同意525,325,917股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00 %，反对0股；弃权0股。

4、审议通过《公司2013年度财务决算报告》

表决结果：同意525,325,917股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00 %，反对0股；弃权0股。

5、审议通过《关于2013年度利润分配的预案》

表决结果：同意525,325,917股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00 %，反对0股；弃权0股。

6、审议通过《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》

表决结果：同意525,325,917股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00 %，反对0股；弃权0股。

7、审议通过《关于公司节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意525,325,917股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00 %，反对0股；弃权0股。

8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意525,325,917股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00 %，反对0股；弃权0股。

9、审议通过《关于公司自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意525,313,917股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00 %，反对12,000股；弃权0股。

10、审议通过《关于采用累积投票制选举王旭宁、黄淑玲、姜广勇、杨宁宁、Ying Wu、焦树阁为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：

公司声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

11、审议通过《关于采用累积投票制选举金志国、张翠兰、汪建成为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：

12、审议通过《关于采用累积投票制选举朱泽春、崔建华为公司第三届监事会监事的议案》

表决结果：

公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

13、审议通过《关于公司董事2014年度薪酬的议案》

表决结果：同意525,325,917股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00 %，反对0股；弃权0股。

14、审议通过《关于公司监事2014年度薪酬的议案》

表决结果：同意525,325,917股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00 %，反对0股；弃权0股。

15、审议通过《关于审议第三届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意525,325,917股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00 %，反对0股；弃权0股。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所林琳律师、周易律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：九阳股份有限公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2013年年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告

九阳股份有限公司

董事会

2014年4月16日

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号： 2014-017

九阳股份有限公司监事会

关于职工代表监事选举结果的公告

重要提示：

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年4月15日，九阳股份有限公司职工代表大会在济南公司会议室召开。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经职工代表认真审议，选举赵玉新为公司第三届监事会职工代表监事（赵玉新简历附后），任期至第三届监事会届满。

特此公告

九阳股份有限公司

监事会

二〇一四年四月十六日

附：赵玉新简历

赵玉新，男，生于1971年，本科学历。1999年7月加入公司，曾任公司高级区域经理、产品经理、营销审计部经理，现任公司审计监察部总监。赵玉新与公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司不存在关联关系，没有持有本公司股份。赵玉新没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号： 2014-018

九阳股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议的公告

重要提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九阳股份有限公司第三届董事会第一次会议于2014年4月15日在济南公司会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，其中董事焦树阁、Ying Wu因公出差分别书面委托董事姜广勇代为投票表决，董事杨宁宁因公出差书面委托董事黄淑玲代为投票表决，独立董事金志国因公出差书面委托独立董事张翠兰代为投票表决。

会议由公司董事长王旭宁主持，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

1、审议通过《关于选举王旭宁为公司董事长的议案》；

经本次会议审议，公司董事会选举王旭宁为公司董事长，任期三年。（王旭宁的简历详见2014年3月8日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的《九阳股份第二届董事会第十八次会议决议的公告》）

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

2、审议通过《关于选举黄淑玲为公司副董事长的议案》；

经本次会议审议，公司董事会选举黄淑玲为公司副董事长，任期三年。（黄淑玲的简历详见2014年3月8日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的《九阳股份第二届董事会第十八次会议决议的公告》）

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、审议通过《关于聘请王旭宁为公司总经理的议案》

根据公司董事长的提名，经本次会议审议，同意聘请王旭宁为公司总经理，任期三年。（王旭宁的简历详见2014年3月8日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的《九阳股份第二届董事会第十八次会议决议的公告》）

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

4、审议通过《关于聘请姜广勇为公司董事会秘书的议案》；

根据公司董事长的提名，经本次会议审议，同意聘请姜广勇为公司董事会秘书，任期三年。（姜广勇的简历详见2014年3月8日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的《九阳股份第二届董事会第十八次会议决议的公告》）

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

公司董事会秘书姜广勇的联系方式如下：

联系电话：0571-81639093 传真：0571-81639096

电子邮件：jgy@joyoung.com

联系地址：杭州市经济技术开发区22号大街52号

5、审议通过《关于聘请杨宁宁为公司副总经理的议案》；

根据公司总经理的提名，经本次会议审议，同意聘请杨宁宁为公司副总经理，任期三年。（杨宁宁的简历详见2014年3月8日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的《九阳股份第二届董事会第十八次会议决议的公告》）

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

6、审议通过《关于聘请裘剑调为公司财务负责人的议案》；

根据公司总经理的提名，经本次会议审议，同意聘请裘剑调为公司财务负责人，任期三年。

裘剑调，男，生于1973年，大专学历，中级会计师。2005年4月加入本公司，曾任杭州九阳小家电有限公司财务部经理，现任公司财务部总监，与控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司不存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

7、审议通过了《关于修订公司董事会战略委员会实施细则的议案》（修订后的董事会战略委员会实施细则详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

8、审议通过了《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》；

为提升公司治理水平，充分发挥独立董事的作用，公司董事会下设提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会。

提名委员会由董事黄淑玲、独立董事汪建成、金志国组成，其中汪建成为主任委员；

审计委员会由独立董事张翠兰、汪建成、董事杨宁宁组成，其中张翠兰为主任委员；

薪酬与考核委员会由董事王旭宁、独立董事张翠兰、汪建成组成，其中张翠兰为主任委员；

战略委员会由董事王旭宁、焦树阁、Ying Wu、杨宁宁、独立董事金志国组成，其中金志国为主任委员；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

9、审议通过《关于聘请赵玉新为公司内部审计负责人的议案》；

赵玉新，男，生于1971年，本科学历。1999年7月加入公司，曾任公司高级区域经理、产品经理、营销审计部经理，现任公司审计监察部总监。赵玉新与公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司不存在关联关系，没有持有本公司股份。赵玉新没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告

九阳股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十六日