证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1．本次股东大会于2014年4月15日上午在公司多功能会议室以现场投票方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长杨光主持人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

  2．本次会议登记的股东及股东授权委托代表7人，实际出席6人，代表股份总数量为131,089,839股，占公司股份总数的46.34%。

  3.公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，吉林吉人卓识律师事务所律师出席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决方式，审议通过如下决议：

  1、《公司2013年年度报告及摘要》；

  表决结果：同意票131,089,839股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。

  2、《公司2013年董事会工作报告》；

  表决结果：同意票131,089,839股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。

  3、《公司2013年监事会工作报告》

  表决结果：同意票131,089,839股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。

  4、2013年《公司内部控制评价报告》

  表决结果：同意票131,089,839股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。

  5、《公司2013年财务决算报告》

  表决结果：同意票131,089,839股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。

  6、《公司2013年利润分配预案》

  经致同会计师事务所有限公司审计，公司2013年实现净利润-397,834,965.39 元，根据《公司章程》的规定，本年度不做利润分配，不实施资本公积转增股本。

  表决结果：同意票131,089,839股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。

  7、《公司2014年日常关联交易的议案》

  表决结果：同意票64,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。公司关联股东中钢集团公司回避了表决。

  8、《公司向相关银行贷款事项》的议案

  （1）公司拟在中国光大银行借款5,000万元由中钢集团公司提供担保。贷款期限一年。

  （2）公司拟在中国农业银行吉林市江北支行办理13,100万元贷款业务，该笔贷款公司用3874台套机器设备、子公司吉林市松江炭素有限责任公司1293台套机器设备和吉林市神舟炭纤维有限公司128台套设备进行抵押。贷款期限一年。

  （3）公司拟在进出口银行黑龙江省分行办理人民币8 ,500万元、美元960万元贷款业务。该贷款在中钢集团提供担保。同时，用长春电极线机械设备等资产进行抵押。贷款期限一年。

  （4）公司拟在中国银行办理授信额度50,000万元，由中钢集团公司提供担保。贷款期限一年。

  表决结果：同意票131,089,839股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。

  上述议案的具体内容已经过公司第六届第十九次董事会审议通过，并于2014年3月21日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网进行了披露。

  三、律师出具的法律意见

  吉林吉人卓识律师事务所律师于淑贤、郭兰英到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

  该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、出席会议人员资格及股东大会的表决程序和表决结果，均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书；

  中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

  2014年4月15日