证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案事项。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2014年4月15日14:00召开

  （2）网络投票时间

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月15日9:30-11:30和13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月14日15:00至2014年4月15日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：江苏江淮动力股份有限公司（以下简称公司）办公楼三楼东会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司第六届董事会

  5、主持人：公司董事长胡尔广先生

  6、本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共135人，代表股份412,878,481股，占公司有表决权股份总数1,088,803,318股的37.92%。

  其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份258,660,659股，占公司有表决权股份总数的23.76%；通过网络投票出席会议的股东131人，代表股份154,217,822股，占公司有表决权股份总数的14.16%。

  8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  1、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

  表决结果：同意157,313,459股，占出席会议有效表决权股份总数的98.10%；反对2,693,338股，占出席会议有效表决权股份总数的1.68%；弃权346,684股，占出席会议有效表决权股份总数的0.22%。

  2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜期限的议案》；

  表决结果：同意409,714,458股，占出席会议有效表决权股份总数的99.23%；反对2,574,738股，占出席会议有效表决权股份总数的0.62%；弃权589,285股，占出席会议有效表决权股份总数的0.14%。

  3、审议通过《关于增补公司监事的议案》；

  表决结果：同意409,884,658股，占出席会议有效表决权股份总数的99.27%；反对1,872,638股，占出席会议有效表决权股份总数的0.45%；弃权1,121,185股，占出席会议有效表决权股份总数的0.27%。

  4、审议通过《关于延长部分募投项目建设期的议案》。

  表决结果：同意409,711,358股，占出席会议有效表决权股份总数的99.23%；反对1,112,168股，占出席会议有效表决权股份总数的0.27%；弃权2,054,955股，占出席会议有效表决权股份总数的0.50%。

  上述议案均获得有效通过；其中：议案1涉及关联交易，关联股东回避表决，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所

  2、律师姓名：张步照、蒋艺

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。

  江苏江淮动力股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月十六日