证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 重要提示

  本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  二、 会议召开的情况

  1、 召开时间：2014年4月15日

  2、 召开地点：张家港市澳洋国际大厦十一楼

  3、 召开方式：会议采取现场投票的方式

  4、 召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会

  5、 主持人：董事长沈学如先生

  6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  三、 会议的出席情况

  出席本次会议的股东及委托代理人共9名，代表有表决权的股份293,028,179股，占公司总股本的51.79%。

  本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  四、 提案审议和表决情况

  出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

  一、审议通过《2013年度董事会工作报告》

  赞成：293,028,179股，占出席会议有表决权股份总额100%；反对：0股；弃权：0股。

  二、审议通过《2013年度财务决算报告》

  赞成：293,028,179股，占出席会议有表决权股份总额100%；反对：0股；弃权：0股。

  三、审议通过《2013年年度报告》及摘要

  赞成：293,028,179股，占出席会议有表决权股份总额100%；反对：0股；弃权：0股。

  四、审议通过《关于2013年度利润分配的预案》

  经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年末合并报表未分配利润为-432,980,709.79元，母公司未分配利润为-195,806,351.87元，无可分配的利润本年度不进行资本公积金转增股本。

  赞成：293,028,179股，占出席会议有表决权股份总额100%；反对：0股；弃权：0股。

  五、审议通过《关于2014年度独立董事津贴及费用事项的议案》

  2014年度独立董事津贴为人民币6万元整，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。

  赞成：293,028,179股，占出席会议有表决权股份总额100%；反对：0股；弃权：0股。

  六、审议通过《关于2014年度公司日常关联交易事项的议案》

  1、同意公司与江苏澳洋纺织实业有限公司、张家港市澳洋顺康医院有限公司、张家港华盈彩印包装有限公司、江苏澳洋置业有限公司2014年度日常关联交易事项。

  关联股东澳洋集团有限公司及一致行动人沈卿在本议案表决时予以回避。

  赞成：32,349,200股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0股；弃权：0股。

  2、同意公司与张家港市万源毛纺有限公司2014年度日常关联交易事项。

  赞成：293,028,179股，占出席会议有表决权股份总额100%；反对：0股；弃权：0股。

  七、审议通过《关于2014年公司授信计划的议案》

  因经营发展需要，公司（含子公司）拟在2014年向银行申请20亿元以内的综合授信额度，同意公司及子公司在该额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。本决议有效期为股东大会审议通过之日起，至2014年年度股东大会结束日止。

  赞成：293,028,179股，占出席会议有表决权股份总额100%；反对：0股；弃权：0股。

  八、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》

  续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务会计审计机构。

  赞成：293,028,179股，占出席会议有表决权股份总额100%；反对：0股；弃权：0股。

  九、审议通过《2013年度监事会工作报告》

  赞成：293,028,179股，占出席会议有表决权股份总额100%；反对：0股；弃权：0股。

  上述议案的详细内容，请见2014年3月22日《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、 律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2、法定代表人：王凡

  3、律师姓名：邵斌、张玉恒

  4、结论性意见："贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。"

  六、 备查文件

  1、江苏澳洋科技股份有限公司2013年年度股东大会通知、决议。

  2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  江苏澳洋科技股份有限公司

  二〇一四年四月十六日