证券时报多媒体数字报

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。

  一、会议召开和出席情况

  宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称"公司"）2013年度股东大会会议通知于2014年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上，会议于2014年4月15日上午10:00时在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长周方洁先生主持本次会议。出席会议的股东或股东代理人共8名，代表股份123,888,478股，占公司总股份282,520,000股的43.85%。公司部分董事和监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过《2013年年度报告及其摘要》。

  表决结果：

  123,888,478股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的100%；

  0股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0%；

  0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的0%。

  2、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

  表决结果：

  123,888,478股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的100%；

  0股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0%；

  0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的0%。

  3、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

  表决结果：

  123,888,478股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的100%；

  0股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0%；

  0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的0%。

  4、审议通过了《2013年度财务决算报告》。

  表决结果：

  123,888,478股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的100%；

  0股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0%；

  0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的0%。

  5、审议通过了《2013年度利润分配预案》。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为133,115,499.19元，母公司净利润为142,810,308.09元。按公司章程规定，以2013年度实现的母公司净利润142,810,308.09元为基数，提取10%法定盈余公积金14,281,030.81元后，公司拟以2013年12月31日总股本28,252万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税），共计派送现金红利2,825.20万元，剩余未分配利润结转下一年度。

  表决结果：

  123,888,478股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的100%；

  0股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0%；

  0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的0%。

  6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

  表决结果：

  123,888,478股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的100%；

  0股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0%；

  0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的0%。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事代表李根美女士做了述职报告，对2013年度公司独立董事出席董事会和股东大会的次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护投资者合法权益等方面的履职情况进行了报告。独立董事李根美女士、靳明先生、陈奎先生、郭振岩先生（离任）、宗文龙先生（离任）的《2013年度独立董事述职报告》全文于2014年3月25日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师（杭州）事务所徐伟民律师、吴正绵律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

  五、备查文件

  1、宁波理工监测科技股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于宁波理工监测科技股份有限公司2013年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  宁波理工监测科技股份有限公司

  董事会

  2014年4月16日