证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  （2）前10名股东持股情况表

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年，综观国际国内经济形势，全球经济基本面继续呈现缓慢复苏趋势，我国外贸进出口增长面临下行压力。航运供需矛盾依然比较突出，港口业务增长放慢、成本结构优化面临挑战，经济效益增长压力进一步加大。面对多方面不利因素影响，董事会和经营层带领全体员工努力奋斗，克服困难，有效保障生产经营保持平稳。

  2013年公司生产经营主要指标完成如下：公司共完成装卸自然吨1,245万吨，比上年同期增加34万吨，同比增长2.8%，实现了生产经营业务总量在逆境中的稳定健康发展。其中原油完成371万吨，虽比上年同期减少14万吨，但是原油结构相对较好，原油中费率较高的一程船完成168万吨；化工原料完成227万吨，比上年下降2万吨，同比降低0.87%；成品油完成517万吨，比上年大幅增加71万吨，同比大幅增长15.92%；其它完成130万吨，比上年下降22万吨，同比降低14.47%。从公司业务量结构来看，主要货种成品油保持了强劲增长势头，原油及液体化工原料保持稳定。

  2013年，公司合并报表共实现营业总收入16,936万元，比上年微降0.61%；实现利润总额1,887万元，比上年下降48.83%；净利润1,606万元，扣除少数股东损益29万元后，实现归属于上市公司股东的净利润为1,577万元，比上年下降45.34%，其中，对参股公司的投资收益为1,199万元，比上年下降25.99%。2013年公司利润总额、净利润均有一定幅度的下降，主要是因为：

  第一、公司控股子公司南京惠洋码头有限公司根据相关监管部门的要求，为消除该公司安全生产隐患，对与惠洋码头安全间距不足的相关渡口进行拆除，相关费用计入2013年损益。

  第二、公司参股公司南京港龙潭集装箱公司四期工程在2013年转为固定资产，带来其固定成本支出增加，导致公司投资收益下降。

  2013年，董事会按照既定方针目标开展工作，加大市场开发力度、落实安全基础管理，努力提高公司盈利水平，回馈股东和社会。重点工作包括：

  1、充分利用资本平台，资本运作取得进展。

  作为上市公司，一项核心功能就是从资本市场融资获得其发展所必须的资金，支撑公司快速、稳定、健康的发展。2012年，公司发行公司债的申请获得中国证监会的审核通过，公司利用资本市场再融资行为向前迈出了坚实的一步。2013年，公司债成功发行并于深交所上市，消除了公司关于资金长期使用的不确定因素，有效保障公司生产经营所需资金的稳定性。

  2、落实安全环保工作，提升基础管理水平。

  安全与环保工作是从事危化品港口装卸、储存、中转作业公司所有工作的重中之重，是公司持续经营与发展的前提条件。2012年，交通部专门编制了《公路水路交通运输环境保护“十二五”发展规划》，以指导港口行业“十二五”环境保护工作。2013年，公司建立、健全了各项安全环保生产经营制度，严格落实各项安全生产和环境保护责任制，保障安全生产及环境保护的投入，改善安全生产条件，认真贯彻落实各项安全、环保措施，并严格监督管理，扎扎实实搞好隐患的排查治理，做到充分保障社会、公司、职工、股东各方的利益，确保公司稳定、安全、绿色发展。

  3、坚持“三前三后”经营，稳定公司生产经营。

  公司在成立后10多年时间里，通过转型发展等方式的探索渐渐摸索出适合公司发展的“三前三后”经营模式。近三年，公司着力推进的“三前三后”经营模式产生的自然吨和营业收入已经占到公司总自然吨和营业收入的50%左右，使公司经营结构得到了根本改善，基本摆脱了对原有经营模式原油的依赖。2013年，公司继续巩固以“三前三后”为特征的轻资产经营模式，提高港口的吸附能力。借力临港产业集群发展，提高辐射力和影响力， 不断提高“三前三后”客户的占比。继续深入加大管理体制改革力度，推行“经营码头”的理念，创造符合这一模式的新型管理体制。

  4、加强内部控制管理，全面提高管理水平。

  董事会继续巩固上市公司法人治理成果，切实推进内部控制管理更上一层楼，努力营造上市公司规范治理的长效机制。董事会切实承担起建立健全和有效实施内控的责任，制定并完善公司建立健全内部控制的总体规划，指定总经理具体负责组织协调内部控制系统的建立实施及日常监管工作。公司充分发挥董事会审计委员会的作用，按照《企业内部控制基本规范》的要求，认真做好公司内部控制建设、有效贯彻执行内部监督和自我评价以及内控审计工作，切实加强和规范公司内部控制，全面提升了公司经营管理水平和风险防范能力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  不适用。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2014－004

  南京港股份有限公司第五届董事会

  2014年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2014 年第一次会议于2014年4月9日发出通知，于2014年4月15日在南京召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度报告》及其《摘要》（《2013年度报告》于2014年4月16日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《摘要》于4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会2013年度工作报告》。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《总经理2013年度工作报告》。

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事、高级管理人员2013年薪酬方案》的议案。

  董事长党委书记，董事总经理年薪确定为25.3万元。其他高管人员、职工监事的薪酬按照总经理年薪的80%测算，具体方案由董事长、总经理制定并执行。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《南京港股份有限公司董事会关于2013年度内部控制自我评价报告》（详见刊登在2014年4月16日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公司《董事会关于2013年度内部控制自我评价报告》）。

  六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整董事会成员的议案》。

  章俊同志因工作调整原因辞去公司董事职务。

  章俊同志在任职董事期间始终以公司全体股东的利益最大化为己任，勤勉地为公司服务，公司全体董事对章俊为公司资本运作及经营发展作出的贡献表示感谢。

  根据《公司章程》的相关规定，股东单位南京港（集团）有限公司提名任腊根同志为第五届董事会董事，任期为股东大会决议通过至本届董事会届满时止。

  任腊根同志简历：男，中国国籍，1965年12月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任南京港务管理局六公司宣传科、经理办秘书、副主任，南京港务管理局企业管理办公室主任助理，南京港（集团）有限公司安全质量部副部长。

  经审查任腊根同志不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，并未持有公司股票。与公司董事陆瑞峰、王建新、施飞，监事孙小军、陈建昌同在控股股东南京港（集团）有限公司任职。该同志当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事的二分之一。

  此议案需提交股东大会审议通过。

  七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续签相关日常关联交易协议的议案》，关联董事章俊、陆瑞峰、王建新、施飞回避表决。

  详见公司2014-008号公告。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为南京惠洋码头有限公司提供担保的议案》。关联董事熊俊、徐跃宗回避表决。

  详见公司2014-009号公告。

  九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

  公司拟继续聘任普华永道中天会计师事务所为公司2014年度审计机构。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度利润分配预案的议案》。

  公司2013度利润分配预案为：以公司总股本245,872,000 股为基数，每10股派发现金股利0.2 元（含税），共计派发现金股利4,917,440 元（含税）。不进行资本公积金转增股本和送股。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

  会议通知详见公司2014-010号公告。

  特此公告

  南京港股份有限公司董事会

  2014 年4月16日

  证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2014-008

  南京港股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、关联交易概述

  公司第五届董事会2014年度第一次会议通过了《关于续签相关日常关联交易协议的议案》。为公司生产经营的需要，经与南京港（集团）有限公司协商，拟根据实际情况修改部分条款后续签《生产辅助服务协议》和《办公室租赁合同》，合同期限均为三年。因董事章俊、陆瑞峰、王建新、施飞四位同志在南京港（集团）任职，属关联董事，故回避表决。此项关联交易尚需获得股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东南京港（集团）有限公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

  2013年日常关联交易履行情况及未来三年预计数据

  单位：人民币元

  二、关联人介绍

  南京港（集团）有限公司持有公司63.38％的股权，是我公司的控股股东，该集团于2011年2月28日在南京市工商行政管理局登记，注册资本226670 万元，法定代表人为沈卫新，注册地址为南京市下关区江边路19 号。经营范围包括港口（管理）装卸搬运货物；客货集散（运输）联运。引水领航（服务）拖驳船（服务）代理客货运输、仓储。港口设备（安装、修理）港口机械（制造）码头、机械、仓库、船舶（租赁）港口（技术咨询、培训）水运辅助；外轮理货；港区驳运；煤炭销售；场地租赁。

  南京港（集团）有限公司2010、2011、2012年度主要财务情况如下：

  （单位：万元）

  南京港（集团）有限公司具有完备的港口服务体系，具备履行以上两协议规定的服务能力。

  三、关联交易的主要内容

  1、拟签订的《生产辅助服务协议》的主要内容为：

  关联交易定价原则为：国家物价管理部门规定的价格；国家物价管理部门没有规定，按行业之可比当地市场价格；若无可比之当地市场价格，按推定价格（推定价格系指合理的成本费用加上合理之利润构成的价格）。结算及支付方式为：协议双方的交易数量按实际用量计算，每个季度预付一次，原则上以转账方式结算，协议双方也可根据具体情况另行协商。成本费用于会计年度结束时按照实际用量确认，利润水平按照8.36%的毛利率水平计算。

  2、拟签订的《办公室租赁协议》的主要内容为：我公司租赁南京港（集团）有限公司江边路19号第3层作为办公场所，面积为807.26平方米，预计年租金包括物业管理费共计366173.16元/年。因涉及南京滨江开发规划，公司现租赁南京港（集团）办公场所于近年内可能搬迁，因此，具体租赁费用以实际租赁使用时间计算。

  四、关联交易目的及对上市公司的影响

  公司主营业务范围为原油、成品油、液体化工产品的装卸、储存服务，上述日常关联交易为公司生产经营过程中所必须，接受关联方提供的劳务可以使公司充分利用关联方的辅助系统，降低公司成本，交易行为有利于保证公司的正常生产经营。

  公司与关联方交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不影响公司业务的独立性，是公司安全生产的前提和保障，对公司未来的财务状况及经营状况都会有积极的影响。

  五、独立董事的独立意见

  我们认为上述关联交易的决策程序符合法律法规和公司章程的规定；关联交易经管理层充分论证和谨慎决策。关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，通过执行上述关联交易能够有效的保障公司生产经营的顺利进行。

  南京港股份有限公司董事会

  2014 年4月16日

  证券代码：002040    证券简称：南京港   公告编号：2014－010

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经第五届董事会2014年第一次会议审议，公司决定召开2013年度股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

  一、本次召开会议基本情况：

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2014年5月8日（星期四）上午9点。

  3、会议地点：南京市江边路19号南京港股份有限公司223室。

  4、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

  5、会议召开方式：现场表决

  6、股权登记日：2014年5月6日

  二、本次会议审议事项：

  1、《公司2013年度报告及其摘要》

  以上议案经公司第五届董事会2014年第一次会议审议通过，相关董事会决议于2014年4月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，相关公告编号2014-004、2014-005、2014-006。

  2、《董事会2013年度工作报告》

  以上议案经公司第五届董事会2014年第一次会议审议通过，相关董事会决议于2014年4月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，相关公告编号2014-004。

  3、《监事会2013年度工作报告》

  以上议案经公司第五届监事会2014年第一次会议审议通过，相关监事会决议于2014年4月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，相关公告编号2014-007。

  4、《董事、监事、高级管理人员2013年薪酬方案》

  以上议案经公司第五届董事会2014年第一次会议审议通过，相关董事会决议于2014年4月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，相关公告编号2014-004。

  5、《关于调整董事会成员的议案》

  以上议案经公司第五届董事会2014年第一次会议审议通过，相关董事会决议于2014年4月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，相关公告编号2014-004。

  6、《关于续签相关日常关联交易协议的议案》

  以上议案经公司第五届董事会2014年第一次会议审议通过，相关董事会决议于2014年4月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，相关公告编号2014-004、2014-008。

  7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》

  以上议案经公司第五届董事会2014年第一次会议审议通过，相关董事会决议于2014年4月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，相关公告编号2014-004。

  8、《公司2013年度利润分配方案》

  以上议案经公司第五届董事会2014年第一次会议审议通过，相关董事会决议于2014年4月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，相关公告编号2014-004。

  独立董事将在2013年度股东大会上进行述职。

  三、本次会议出席对象：

  1、2014年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

  四、出席会议的股东登记办法：

  1、登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

  2、登记时间：2014年5月7日

  3、登记地点：南京港股份有限公司证券部

  4、授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

  五、其他事项

  联系地址：南京江边路19号南京港股份有限公司319室

  联系电话：025-58815738 58812758

  传真：025-58812758

  联系人：杨灯富 吴 伟

  邮政编码：210011

  附件一：回执

  回     执

  截止2014年5月6日，我单位（个人）持有“南京港”（002040）股票   股，拟参加南京港股份有限公司2013年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称（签字或盖章）：

  年  月  日

  附件二：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹委托   先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人姓名或名称（签章）：      委托人持股数：

  委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户：

  被委托人签名：             被委托人身份证号码：

  委托书有效期限：        

  委托日期：2014年  月  日

  委托意见表

  南京港股份有限公司董事会

  2014年4月16日

  证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2014－007

  南京港股份有限公司

  第五届监事会2014年度

  第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2014年第一次会议于2014年4月9日发出通知，于2014年4月15日在南京召开，共有监事3人出席了本次会议，占全体监事人数的100%，符合本《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

  1、审议《南京港股份有限公司监事会2013年度工作报告》，同意该议案的监事3人，占出席监事人数的100%。

  本议案需提交股东大会审议。

  2、审议《南京港股份有限公司2013年度报告及摘要》，同意该议案的监事3人，占出席监事人数的100%。详见于2014年4月16日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com. cn）的《公司2013年度报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的《南京港股份有限公司2013年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交股东大会审议。

  3、审议《南京港股份有限公司2013年度利润分配预案》，同意该议案的监事3人，占出席监事人数的100%。

  公司2013度利润分配预案为：以公司总股本245,872,000 股为基数，每10股派发现金股利0.2 元（含税），共计派发现金股利4,917,440 元（含税）。不进行资本公积金转增股本和送股。

  本议案需提交股东大会审议。

  4、审议《南京港股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》，同意该议案的监事3人，占出席监事人数的100%。

  监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《公司2013年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  三、备查文件目录

  1、经与会监事签署的南京港股份有限公司第五届监事会2014年第一次会议决议。

  南京港股份有限公司监事会

  2014年4月16日

  证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2014-011

  南京港股份有限公司

  关于2013年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2013年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准南京港股份有限公司公开发行公司债券的批复》证监许可[2012]1665号文核准，本公司于2013年4月26日发行公司债券，发行总额2.45亿元，5月7日完成募集资金验资工作，扣除相关发行费用后实际募得资金24,059万元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所有限公司验证，并出具普华永道中天验字(2013)第282号《验资报告》。

  （二）本年度使用金额及当前余额

  1、根据《南京港股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》，2013年度，公司用募集资金归还银行贷款，累计使用募集资金人民币240,590,000元。

  2、截至2013年12月31日，募集资金专用账户余额为1.76万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并于公司第二届董事会2005年第二次会议审议通过。

  根据相关规定，公司和保荐机构南京证券股份有限公司与南京银行股份有限公司鸡鸣寺支行签订了《募集资金三方监管协议》，且在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司严格履行三方监管协议内容。

  截至2013年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、本年度募集资金使用情况如下表所示。

  单位：万元

  2、募集资金承诺项目情况

  单位：万元

  特此公告。

  南京港股份有限公司董事会

  2014年4月16日

  证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2014-009

  南京港股份有限公司

  关于对外担保事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外担保情况概述

  经公司 2014年4月15日召开的第五届董事会2014年第一次会议审议通过，我公司将为合并报表范围内控股子公司南京惠洋码头有限公司（以下简称“惠洋公司”）提供担保。

  目前，该公司因生产经营需要，拟向银行贷款2,000万，银行提出借款担保的要求。我公司持有其60%的股权，拟对其提供不超过人民币1,200万元的担保，担保期限为银行实际放款之日起5年。

  我公司董事熊俊、徐跃宗为惠洋公司董事，因此，此项担保构成关联担保。在董事会审议该事项时公司关联董事熊俊、徐跃宗回避了表决，符合相关规定。

  二、被担保方的基本情况

  我公司第二届董事会2006年第五次会议审议通过了《关于投资设立南京惠洋码头有限公司的议案》。该公司于2006年12月31日经南京市工商管理局批准成立，经营范围包括：成品油、液体化工的装卸、运输、仓储、配送及租赁等服务。截至目前，注册资本为3,000万元，我公司对其出资1,800万元，占其60%股份。其股权结构为：

  单位：万元

  截止2013年12月31日，该公司总资产为7,197万元，净资产为5,436万元，资产负债率为24.46%。2013年度，该公司完成吞吐量327万吨，比上年增长5.83%，主要装卸货种为柴油、汽油、化工品三个品种，实现主营业务收入2,141万元，比上年增长7.96%，净利润72万元。

  三、董事会意见

  为拓展融资渠道，降低财务费用，保障惠洋公司稳定健康发展，保障我公司效益，公司董事会同意在惠洋贷款总额不超过2,000万元的前提下，公司按照股比60%提供不超过1,200万元的担保。该公司其他股东按持股比例提供相应担保，该担保对股东方公平、合理。

  四、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至目前，包括拟为惠洋公司提供的担保，公司实际批准的对外担保额度为17,362万元，实际担保余额为9,095万元，占公司2013年末净资产的比例为14.68%。逾期担保额为0元。

  特此公告。

  南京港股份有限公司董事会

  2014年4月16日