证券时报多媒体数字报

  证券代码：000911 112109 证券简称：南宁糖业 12南糖债 公告编号：2014-18

  南宁糖业股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开和出席的情况

  1、召集人：公司董事会

  2、主持人：公司董事长肖凌先生

  3、召开方式：现场投票

  4、召开时间：2014年4月15日（星期二）上午9：00

  5、召开地点：广西南宁市国凯大道9号公司五楼2号会议室

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项已经公司2014年3月12日召开的第五届董事会第十次会议及2014年3月12日召开的第五届监事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、会议出席情况：

  （1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共1人，代表股份136,768,800股，占公司有表决权总股份28,664万股的47.71%。

  （2）公司董事、监事出席了会议。

  （3）公司高级管理人员、见证律师列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  会议采用现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  （一）公司2013年年度报告及摘要；

  表决结果：同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）公司董事会2013年年度工作报告；

  表决结果：同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）公司监事会2013年年度工作报告；

  表决结果：同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （四）公司2013年年度财务决算报告；

  表决结果：同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （五）公司2013年年度利润分配方案；

  同意公司2013年末不进行利润分配。

  表决结果：同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （六）关于续聘会计师事务所的议案；

  表决结果：同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （七）关于续聘内部控制审计机构的议案；

  表决结果：同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （八）关于公司计提资产减值准备的议案。

  表决结果：同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

  2、律师姓名：梁定君、李长嘉

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十六日

  证券代码：000911 112109 证券简称：南宁糖业 12南糖债 公告编号：2014-19

  南宁糖业股份有限公司

  关于证券事务代表辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南宁糖业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年4月15日收到公司证券事务代表黄滢女士的书面辞职报告。黄滢女士因工作变动辞去公司证券事务代表职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。

  公司董事会对黄滢女士在任职期间的勤勉工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司将尽快聘任新的证券事务代表。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  二○一四年四月十六日