证券时报多媒体数字报

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2014-016

河南森源电气股份有限公司

补 充 公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月16日在巨潮资讯网上披露了《河南森源电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》,应交易所要求,现对上述公告内容补充披露如下:

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见。

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的要求,我们作为河南森源电气股份有限公司(以下称"公司")的独立董事,对公司 2013 年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验后,发表独立意见如下:

1、对外担保;

报告期内,公司不存在对外担保情况。

2、控股股东及其他关联方占用公司资金情况。

报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来情况如下:

注1、2012年12月31日长葛市非税收入管理中心误将支付给森源电气的2012年政府奖励款项611.70万元汇入了森源集团;长葛市财政局国库科误将支付给森源集团2010年许昌市长质量奖30万元汇入了森源电气。长葛市非税收入管理中心和长葛市财政局国库科于2012年12月31日以书面通知形式告知公司和森源集团将上述款项自行转账调整,公司按通知要求调整后,形成2012年12月31日应收河南森源集团有限公司581.70万元。

其他关联资金往来应收应付款项中列示的其他应收森源集团581.70万元为相关主管机关汇款原因所致,且在2013年1月17和18日公司已经上述款项收回,因此上述应收款项不构成关联方资金占用。

注2、其他关联资金往来项目中期初列示的应收河南森源集团有限公司3,573.46万元,及2013年累计发生额1,610.96万元,是河南森源集团有限公司与郑州森源新能源有限公司之间的往来,郑州森源新能源有限公司原为河南森源集团有限公司全资子公司,该类业务为公司收购前发生的经营性往来款。公司2013年12月9日收购了郑州森源新能源科技有限公司91.6%的股权,公司于2013年12月26日支付了全部购买价款,郑州森源新能源科技有限公司于2013年12月30日变更了工商登记,因公司与郑州森源新能源科技有限公司控股股东原来均为河南森源集团有限公司,故将其报表列入了合并范围,合并日确定为2013年12月31日。

根据《企业会计准则第 20号——企业合并》的相关规定,对于同一控制下的控股合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,该类款项是由于合并报表产生的,且公司收购了收购郑州森源新能源有限公司后,河南森源集团有限公司及时清理了该笔款项,因此不构成关联方资金占用。

注3:为河南奔马股份有限公司因新厂区厂房建设购买公司电气设备,该笔款项为在合同约定的付款期内的余额。

因此,我们认为:截止本报告期末,不存在控股股东及其他关联方占用上市公司非经营性资金的情况。

河南森源电气股份有限公司董事会

2014年4月16日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2014-017

关于公司控股股东股权解除质押的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2014年4月16日,河南森源电气股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东河南森源集团有限公司(以下简称“森源集团”,持有公司股份9,914.752万股,持股比例24.92%)通知,于2012年11月5日质押给华宝信托有限责任公司合计9,900万股公司股份,占上市公司总股本的24.89%,(详见巨潮咨询网公司2012年11月8日公告)已于2014年4月11日解除质押,上述解押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关登记手续。

截至本公告日,公司控股股东森源集团不存在股权质押。

河南森源电气股份有限公司

董事会

2014年4月16日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2014-018

河南森源电气股份有限公司

关于举行2013年年度报告网上说明会

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气” )将于2014年4月22日(星期二)下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式进行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长楚金甫先生、总经理曹宏先生、保荐代表人陈军勇先生、独立董事黄宾先生、董事杨合岭先生、副总经理袁学林先生、副总经理兼董事会秘书崔付军先生、财务总监赵巧女士。

欢迎广大投资者参与。

特此公告!

河南森源电气股份有限公司

董事会

2014年4月16日