证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  多氟多化工股份有限公司（以下简称"公司"）2013年度股东大会于2014年3月26日发出通知，于2014年4月16日上午9时在焦作市焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。出席会议的股东及股东代表20人，代表股份77421289股，占公司股份总数的34.79%。会议由公司董事会召集，董事长李世江先生主持。公司高级管理人员及见证律师列席会议。本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  二、表决情况

  大会无新增提案、无否决提案、无修改提案的情况。

  与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：

  1、审议通过《2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意票77421289股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  2、审议通过《2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意票77421289股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  3、审议通过《2013年度财务决算报告》；

  报告期内，公司实现营业收入1,559,551,260.05元，较上年同期上升7.97 %；实现营业利润22,640,953.43元，比上年同期下降 36.95%；归属于上市公司所有者的净利润为16,358,947.35元，同比下降 61.10%。

  表决结果：同意票77421289股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  4、审议通过《2013年度利润分配方案》；

  以2013年底的股本总额22256万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配股利2225.60万元。

  表决结果：同意票77421289股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  5、审议通过《2013年度报告及其摘要》；

  表决结果：同意票77421289股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  6、审议通过《关于2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；

  公司2014年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币贰拾伍亿陆仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

  表决结果：同意票77421289股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  7、审议通过《续聘大华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意票77421289股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事梁丽娟女士代表独立董事向大会作了2013年度独立董事述职报告，述职报告全文内容于2014年3月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经公司法律顾问河南苍穹律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2013年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经公司参会董事签字的2013年度股东大会决议；

  2、河南苍穹律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  多氟多化工股份有限公司董事会

  2014年4月17日