证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会中议案13及议案14属关联交易，根据《公司章程》的规定对中小投资者表决实行单独计票。

  2、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，股东柯荣卿对议案11回避表决。议案13和议案14为关联交易，股东柯荣卿对议案13回避表决，股东融捷投资控股集团有限公司对议案14回避表决。

  3、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、本次股东大会由路翔股份董事会召集，于2014年4月16日（星期三）下午02:00在广州天河软件园国际科技交流中心205室（广州市天河区天河北路886号）召开，由董事长柯荣卿先生主持本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2014年4月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；互联网投票时间为2014年4月15日下午15：00至2014年4月16日下午15：00期间的任意时间。

  2、本次参与表决的股东及股东授权委托人共12名，其中现场参与表决的股东及股东授权委托人8人，通过网络参与表决的股东及股东授权委托人4人。参与表决的股东及股东授权委托人代表有表决权股份65,152,680股，占公司有表决权总股份142,103,469股的45.85%，其中现场参与表决的股东及股东授权委托人有表决权股份59,428,785股，占公司有表决权总股份142,103,469股的41.82%；通过网络参与表决的股东及股东授权委托人代表有表决权股份5,723,895股，占公司有表决权总股份142,103,469股的4.03%。

  3、公司部分董事、部分监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席了本次现场股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，全部14项议案获得了通过，其中议案2、议案12以特别决议的方式获得通过。具体表决结果如下：

  1、审议《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

  表决结果：65,149,495股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.995%；3,185股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.005%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  2、审议《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：65,149,495股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.995%；3,185股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.005%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  3、审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

  表决结果：65,149,495股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.995%；3,185股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.005%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  4、审议《2013年度财务决算报告》

  表决结果：65,149,495股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.995%；3,185股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.005%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  5、审议《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：65,149,495股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.995%；3,185股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.005%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  6、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  表决结果：65,149,495股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.995%；3,185股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.005%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  7、审议《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：65,149,495股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.995%；3,185股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.005%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  8、审议《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：65,149,495股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.995%；3,185股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.005%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  9、审议《2013年度报告》全文及摘要

  表决结果：65,149,495股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.995%；3,185股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.005%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  10、审议《关于增补独立董事候选人的议案》

  表决结果：65,149,495股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.995%；3,185股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.005%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  11、审议《关于聘任柯荣卿先生为公司总裁的议案》

  表决结果：37,113,795股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；3,185股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  12、审议《关于向各子公司担保不超过4.5 亿元银行授信的议案》

  表决结果：65,149,495股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.995%；3,185股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.005%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  13、审议《关于控股股东拟向公司提供人民币1.5亿元的财务资助的关联交易议案》

  总的表决情况：37,113,795股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；3,185股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  中小股东表决情况：同意18,380,006股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权99.98%；反对3,185股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0.02%；弃权0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权0%。

  14、审议《关于拟接受公司关联方财务资助及担保的关联交易的议案》

  总的表决情况：51,890,600股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；3,185股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  中小股东表决情况：同意18,380,006股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权99.98%；反对3,185股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0.02%；弃权0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由广东君厚律师事务所韩宇烈律师和曾琼律师现场见证，并出具了《广东君厚律师事务所关于路翔股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2013年度股东大会决议；

  2、《广东君厚律师事务所关于路翔股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  路翔股份有限公司

  董事会

  2014年4月16日