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证券代码:002192 证券简称:路翔股份 公告编号:2014-034TitlePh

路翔股份有限公司2013年度股东大会决议公告

2014-04-17 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示:

  1、本次股东大会中议案13及议案14属关联交易,根据《公司章程》的规定对中小投资者表决实行单独计票。

  2、本次股东大会中,根据《公司章程》的规定,股东柯荣卿对议案11回避表决。议案13和议案14为关联交易,股东柯荣卿对议案13回避表决,股东融捷投资控股集团有限公司对议案14回避表决。

  3、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、本次股东大会由路翔股份董事会召集,于2014年4月16日(星期三)下午02:00在广州天河软件园国际科技交流中心205室(广州市天河区天河北路886号)召开,由董事长柯荣卿先生主持本次股东大会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外,本次股东大会同时采取网络投票方式,交易系统投票时间为:2014年4月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;互联网投票时间为2014年4月15日下午15:00至2014年4月16日下午15:00期间的任意时间。

  2、本次参与表决的股东及股东授权委托人共12名,其中现场参与表决的股东及股东授权委托人8人,通过网络参与表决的股东及股东授权委托人4人。参与表决的股东及股东授权委托人代表有表决权股份65,152,680股,占公司有表决权总股份142,103,469股的45.85%,其中现场参与表决的股东及股东授权委托人有表决权股份59,428,785股,占公司有表决权总股份142,103,469股的41.82%;通过网络参与表决的股东及股东授权委托人代表有表决权股份5,723,895股,占公司有表决权总股份142,103,469股的4.03%。

  3、公司部分董事、部分监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席了本次现场股东大会,见证律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,全部14项议案获得了通过,其中议案2、议案12以特别决议的方式获得通过。具体表决结果如下:

  1、审议《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

  表决结果:65,149,495股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的99.995%;3,185股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0.005%;0股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

  2、审议《关于修改公司章程的议案》

  表决结果:65,149,495股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的99.995%;3,185股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0.005%;0股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

  3、审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

  表决结果:65,149,495股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的99.995%;3,185股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0.005%;0股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

  4、审议《2013年度财务决算报告》

  表决结果:65,149,495股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的99.995%;3,185股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0.005%;0股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

  5、审议《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果:65,149,495股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的99.995%;3,185股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0.005%;0股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

  6、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  表决结果:65,149,495股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的99.995%;3,185股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0.005%;0股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

  7、审议《2013年度董事会工作报告》

  表决结果:65,149,495股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的99.995%;3,185股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0.005%;0股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

  8、审议《2013年度监事会工作报告》

  表决结果:65,149,495股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的99.995%;3,185股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0.005%;0股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

  9、审议《2013年度报告》全文及摘要

  表决结果:65,149,495股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的99.995%;3,185股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0.005%;0股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

  10、审议《关于增补独立董事候选人的议案》

  表决结果:65,149,495股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的99.995%;3,185股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0.005%;0股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

  11、审议《关于聘任柯荣卿先生为公司总裁的议案》

  表决结果:37,113,795股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的99.99%;3,185股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0.01%;0股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

  12、审议《关于向各子公司担保不超过4.5 亿元银行授信的议案》

  表决结果:65,149,495股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的99.995%;3,185股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0.005%;0股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

  13、审议《关于控股股东拟向公司提供人民币1.5亿元的财务资助的关联交易议案》

  总的表决情况:37,113,795股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的99.99%;3,185股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0.01%;0股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

  中小股东表决情况:同意18,380,006股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权99.98%;反对3,185股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0.02%;弃权0股,占出席有表决权的中小股东所持表决权0%。

  14、审议《关于拟接受公司关联方财务资助及担保的关联交易的议案》

  总的表决情况:51,890,600股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的99.99%;3,185股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0.01%;0股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

  中小股东表决情况:同意18,380,006股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权99.98%;反对3,185股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0.02%;弃权0股,占出席有表决权的中小股东所持表决权0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由广东君厚律师事务所韩宇烈律师和曾琼律师现场见证,并出具了《广东君厚律师事务所关于路翔股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果均真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2013年度股东大会决议;

  2、《广东君厚律师事务所关于路翔股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  路翔股份有限公司

  董事会

  2014年4月16日

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