证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况；

  2、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、 会议召开情况

  1、会议通知

  广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了会议通知及相关文件，并于2014 年4月14日发布股东大会提示性公告。

  2、召开方式

  采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014 年4月16 日下午2:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室召开，网络投票时间为2014 年4 月15日－2014 年4 月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年4月15日15:00 至2014 年4 月16 日15:00 期间的任意时间。

  3、召集人：公司董事会；

  4、主持人：董事长杨海洲先生；

  5、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

  二、 会议出席情况

  1、参加海格通信2013年度股东大会的股东或股东代理人共计73人，代表有表决权的股份数208,751,628股，占公司股份总数665,013,020股的31.3906%。

  其中：

  现场出席股东大会的股东或股东代表共计22人，代表有表决权的股份数207,007,572股，占公司股份总数的31.1283%。

  通过网络投票的股东51人，代表股份1,744,056股，占公司股份总数的0.2623％。

  2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

  三、 提案审议情况

  会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

  （一）审议通过了《2013年度董事会工作报告》

  同意208,653,728股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）持有的有表决权股份总数的99.9531%；反对700股，占有效表决权股份数的0.0003%；弃权97,200股，占有效表决权股份数的0.0466%。

  （二）审议通过了《2013年度监事会工作报告》

  同意208,648,128股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）持有的有表决权股份总数的99.9504%；反对700股，占有效表决权股份数的0.0003%；弃权102,800股，占有效表决权股份数的0.0492%。

  （三）审议通过了《2013年度财务决算报告》

  同意208,648,128股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）持有的有表决权股份总数的99.9504%；反对700股，占有效表决权股份数的0.0003%；弃权102,800股，占有效表决权股份数的0.0492%。

  （四）审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》

  同意208,655,328股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）持有的有表决权股份总数的99.9539%；反对70,700股，占有效表决权股份数的0.0339%；弃权25,600股，占有效表决权股份数的0.0123%。

  （五）审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》

  同意208,655,328股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）持有的有表决权股份总数的99.9539%；反对700股，占有效表决权股份数的0.0003%；弃权95,600股，占有效表决权股份数的0.0458%。

  （六）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》

  同意208,648,128股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）持有的有表决权股份总数的99.9504%；反对700股，占有效表决权股份数的0.0003%；弃权102,800股，占有效表决权股份数的0.0492%。

  （七）审议通过了《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》

  同意208,648,128股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）持有的有表决权股份总数的99.9504%；反对7,900股，占有效表决权股份数的0.0038%；弃权95,600股，占有效表决权股份数的0.0458%。

  （八）审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》

  同意35,563,560股，占出席会议的非关联股东及股东代表（含网络投票）持有的有表决权股份总数的99.7098%；反对700股，占有效表决权股份数的0.0020%；弃权102,800股，占有效表决权股份数的0.2882%。

  （九）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

  同意208,648,128股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）持有的有表决权股份总数的99.9504%；反对70,700股，占有效表决权股份数的0.0339%；弃权32,800 股，占有效表决权股份数的0.0157%。

  （十）审议通过了《关于审议<关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司之正式协议>的议案》

  同意208,655,328股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）持有的有表决权股份总数的99.9539%；反对700股，占有效表决权股份数的0.0003%；弃权95,600股，占有效表决权股份数的0.0458%。

  （十一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  同意208,648,128股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）持有的有表决权股份总数的99.9504%；反对700股，占有效表决权股份数的0.0003%；弃权102,800股，占有效表决权股份数的0.0492%。

  （十二）审议通过了《关于实施2013年度利润分配方案后变更公司注册资本的议案》

  同意208,655,328股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）持有的有表决权股份总数的99.9539%；反对70,700股，占有效表决权股份数的0.0339%；弃权25,600股，占有效表决权股份数的0.0123%。

  公司独立董事李非先生、李进一先生、谌健斌女士在本次股东大会上进行了述职。

  四、 律师出具的法律意见

  本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为: 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、 备查文件

  （一）与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司2013年度股东大会决议；

  （二）广东广信君达律师事务所出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司

  董事会

  2014年4月16日