证券时报多媒体数字报

股票简称：中国服装 股票代码：000902 公告编号：2014－024

中国服装股份有限公司

关于变更公司联系地址和联系方式的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于中国服装股份有限公司（以下简称“公司”）的重大资产重组工作已经完成，公司主营业务拟发生变更，为了便于广大投资者沟通联系，公司联系地址、联系电话、传真号码将同时进行变更，现将新的联系地址和联系方式公告如下：

联系地址：湖北省荆门市月亮湖北路附7号

邮 编：448000

联系电话：0724-8706677

传 真：0724-8706679

电子邮箱：zjswb@hbyf.com.cn

以上联系地址和联系方式的变更自公告之日起启用，敬请广大投资者关注。

特此公告。

中国服装股份有限公司董事会

2014年4月16日

股票简称：中国服装 证券代码：000902 公告编号：2014-025

中国服装股份有限公司

关于第五届监事会职工监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，公司监事会接到工会委员会发来的《关于选举职工监事的决议》，经公司职工代表大会选举，袁方先生当选为本公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2013年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。袁方先生任期与第五届监事会一致。

特此公告。

中国服装股份有限公司

监事会

2014年4月16日

附：袁方先生简历

袁方，男，1974年10月生，大专学历，历任湖北坤艳药业股份有限公司办公室主任，湖北新洋丰肥业股份有限公司战略管理部文员、副部长，现任湖北新洋丰肥业有限公司董事长办公室副主任。

袁方先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：000902 股票简称：中国服装 公告编号：2014-023

中国服装股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议召开和召集的情况

1、召开时间：2014年4月16日（星期三）10:00

2、召开地点：湖北省荆门市掇刀区月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、现场会议主持人：由战英杰女士主持；

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会的公司股东及股东代理人45，代表股份415,584,241股，占公司股份总额的69.06%；其中有表决权股东及股东代理人45人，代表股份415,584,241股，占公司股份总额的69.06%。

2、公司部分董事、高级管理人员、会议见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议及表决情况

（一）本次会议以现场书面投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议《公司董事会2013年度工作报告》；

2、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；

3、审议《公司2013年度财务报告》；

4、审议《公司2013年度利润分配预案》；

5、审议《2013年度独立董事述职报告》；

6、审议《关于公司董事会增补董事的议案》；

6.1、选举杨才学先生为公司第五届董事会非独立董事；

6.2、选举杨华锋先生为公司第五届董事会非独立董事；

6.3、选举杨小红女士为公司第五届董事会非独立董事；

6.4、选举汤三洲先生为公司第五届董事会非独立董事；

6.5、选举宋帆先生为公司第五届董事会非独立董事；

6.6、选举黄镔先生为公司第五届董事会独立董事；

6.7、选举修学峰女士为公司第五届董事会独立董事；

6.8、选举孙蔓莉女士为公司第五届董事会独立董事。

其中，公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行累积投票表决。

7、审议《关于变更公司名称的议案》；

8、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

9、审议《关于变更公司注册地址的议案》；

10、审议《关于增加公司注册资本的议案》；

根据规定，该议案属特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

11、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

根据规定，该议案属特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

12、审议《关于申请股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记或备案事宜的议案》；

13、审议《关于湖北新洋丰肥业有限公司2013年度备考财务报告的议案》；

14、审议《公司2013年度监事会工作报告》；

15、审议《关于公司监事会增补监事的议案》；

15.1、选举黄贻清先生为公司第五届监事会监事；

15.2、选举刘英筠女士为公司第五届监事会监事。

（二）议案的具体表决结果本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

五、律师出具的法律意见

公司聘请北京市天银律师事务所证券从业律师唐申秋、马玉泉进行了现场见证，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》，通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

中国服装股份有限公司董事会

2014年4月16日