证券时报多媒体数字报

  证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2014-024

  青岛双星股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：本次股东大会无否决或修改议案的情形；无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、青岛双星股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月16日上午10：30在青岛双星股份有限公司会议室召开。会议采用现场表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事长柴永森先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）共5人，代表股份106630766股。占本公司有表决权股份总数524,828,478股的20.32%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  大会审议并经股东现场投票表决，通过了如下议项：

  1、以106630766股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《公司2013年度报告及报告摘要》；

  2、以106630766股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《董事会2013年度工作报告》；

  3、以106630766股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《监事会2013年度工作报告》；

  4、以106630766股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《公司2013年度财务工作报告》；

  5、以106630766股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《公司2013年度利润分配的议案》；

  6、以106630766股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

  7、以106630766股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

  8、以106630766股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》；

  9、根据《上市公司治理准则》等规范性文件和公司章程的相关要求，对《关于董事会换届选举的议案》采用累计投票制，选举结果如下：

  以106630766股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举柴永森先生为公司第七届董事会董事；

  以106630766股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举王增胜先生为公司第七届董事会董事；

  以106630766股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举李勇先生为公司第七届董事会董事；

  以106630766股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举刘宗良先生为公司第七届董事会董事；

  以106630766股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举高升日先生为公司第七届董事会董事；

  以106630766股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举周士峰先生为公司第七届董事会董事；

  以106630766股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举王竹泉先生为公司第七届董事会独立董事；

  以106630766股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举李业顺先生为公司第七届董事会独立董事；

  以106630766股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举王荭女士为公司第七届董事会独立董事；

  10、根据《上市公司治理准则》等规范性文件和公司章程的相关要求，对《关于监事会换届选举的议案》采用累计投票制，选举结果如下：

  以106630766股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举段家骏先生为公司第七届监事会监事；

  以106630766股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举刘成虎先生为公司第七届监事会监事；

  以106630766股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举高琣女士为公司第六届监事会监事；

  以106630766股同意，同意股份超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的50%，选举朱宁先生为公司第六届监事会监事；

  职工代表监事经职代会选举由陈雪梅女士、戚兴先生、宋海林先生担任。

  11、出席会议的全体股东听取了公司独立董事2013年度述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  公司聘请山东琴岛律师事务所律师马娴慧、马焱出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

  律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员和召集人的资格，会议表决程序和表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、股东大会决议；

  2、山东琴岛律师事务所出具的法律意见书。

  青岛双星股份有限公司董事会

  二○一四年四月十六日

  证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2014-025

  青岛双星股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年4月16日以现场加通讯方式举行。公司已于2014年4月12日以书面和通讯等形式发出了会议通知。会议应到董事9名，实到9名，会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事柴永森先生主持，会议审议通过了如下议案：

  一、以九票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举柴永森先生为公司第七届董事会董事长的议案》。

  经公司控股股东双星集团有限责任公司推荐，董事会选举柴永森先生为公司第七届董事会董事长。

  二、以九票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

  鉴于本公司总经理宋新女士因退休原因，不再担任本公司总经理职务。本公司副总经理沙克清先生因个人身体原因，不再担任本公司副总经理；

  1、经公司董事长柴永森先生提名，公司董事会研究：

  聘任李勇先生任公司总经理职务；

  2、经公司总经理李勇先生提名，公司董事会研究：

  聘任刘宗良先生、高升日先生、邴良光先生、赵军赤先生任公司副总经理职务；聘任赵玉女士任公司总会计师。（新聘任高级管理人员的简历附后）

  公司独立董事对该议案发表了同意任命的独立意见。

  公司董事会对宋新女士、沙克清先生在任期期间诚信勤勉，尽职尽责为公司做出的贡献表示感谢。

  三、以九票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》。

  鉴于公司第七届董事会换届完成，董事会对各专门委员会成员进行调整，调整后的董事会各专门委员会人员组成如下：

  1、战略决策委员会：由柴永森、王增胜、李勇、刘宗良、高升日、周士峰、王竹泉七人组成，主任委员柴永森；

  2、审计委员会：由王竹泉、李业顺、王荭、王增胜、李勇五人组成，主任委员王竹泉；

  3、提名委员会：由李业顺、王荭、王竹泉、柴永森、高升日五人组成，主任委员李业顺；

  4、薪酬与考核委员会：由王荭、李业顺、王竹泉、王增胜、李勇五人组成，主任委员王荭。

  四、以九票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《向不再担任公司董事的人员表示感谢的议案》

  宋新女士、王幸友先生因退休原因，生锡顺先生、沙淑芬女士因工作原因不再担任公司董事。

  于珊女士、李萍女士任期届满，不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。

  公司董事会对宋新女士、生锡顺先生、沙淑芬女士、王幸友先生、于珊女士、李萍女士在任期内勤勉尽责，为公司发展和董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告

  青岛双星股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月十六日

  附件一:李勇先生简历

  李勇先生，40岁，青岛农业大学机电学院本科毕业，青岛科技大学机电学院硕士，哈尔滨工业大学航天学院博士，清华大学汽车系博士后。2013年6月起至今任青岛双星轮胎工业有限公司副总经理、双星轮胎中央研究院院长。1996年8月至2000年7月任青岛双星轮胎工业有限公司技术员，2006年8月至2010年6月任青岛双星轮胎工业有限公司总工程师，2012年7月至2013年5月任青岛科技大学高性能聚合物研究院副教授。李勇先生除担任双星集团有限责任公司董事外，无其他兼职，与本公司或控股股东及实际控制人无其他关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  附件二:刘宗良先生简历

  刘宗良先生，54岁，中专学历，自2014年起至今，任青岛双星橡塑机械有限公司总经理。2002年至2005年任青岛双星轮胎工业有限公司副总经理，2006年至2007年1月任青岛双星轮胎工业有限公司总经理，2007年2月至2013年任双星东风轮胎有限公司总经理。刘宗良先生无其他兼职，与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  附件三:高升日先生简历

  高升日先生，37岁，青岛科技大学毕业，工程硕士学位，自2013年10月起至今任青岛双星股份有限公司制造总监。2007年6月至2007年9月任青岛双星轮胎工业有限公司子午胎一厂技术质量室主任，2007年10月至2008年2月任青岛双星轮胎工业有限公司研发中心主管，2008年3月至2009年任青岛双星轮胎工业有限公司技术处处长，2010年至2013年9月任山东恒宇科技集团副总经理、总工程师。高升日先生无其他兼职，与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  附件四：邴良光先生简历

  邴良光先生，大专文化，46岁，自2009年4月任本公司副总经理，历任青岛双星轮胎工业有限公司总经理、双星东风轮胎公司供应公司总经理、青岛双星轮胎工业有限公司副总经理兼供应公司总经理。邴良光先生无其他兼职，与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  附件五：赵军赤先生简历

  赵军赤先生，59岁，自2008年5月至今，任本公司副总经理。历任双星集团有限责任公司国际贸易部副经理、综合管理部副部长，双星轮胎公司党委副书记、副总经理、青岛双星轮胎工业有限公司党组书记、双星东风轮胎有限公司党组书记、双星轮胎、机械总公司党委书记。赵军赤先生无其他兼职，与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  附件六：赵玉女士简历

  赵玉女士，大专文化，48岁，自2009年4月起至今任公司总会计师，历任青岛双星轮胎工业有限公司总会计师，双星集团资产财务部管理人员、青岛双星轮胎工业有限公司财务中心处长。赵玉女士无其他兼职，与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2014-026

  青岛双星股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司第七届监事会第一次会议于2014年4月16日在公司会议室召开。公司已于2014年4月12日以书面和通讯等形式发出了会议通知。会议应到监事七名，实到七名，会议由公司监事段家骏先生主持，会议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  会议以七票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举段家骏先生为公司第七届监事会主席的议案》。

  经公司控股股东双星集团有限责任公司推荐，监事会选举段家骏先生为公司第七届监事会主席。

  特此公告

  青岛双星股份有限公司监事会

  二○一四年四月十六日