证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况

  中航光电科技股份有限公司（以下简称：公司）2013年度股东大会于2014年4月16日在公司十一楼会议室（二）召开。出席会议的股东及股东代表共计5人，代表公司有表决权的股份267,207,664股，占公司总股份463,472,988股的57.65%。

  本次会议由公司董事会召集，董事长郭泽义主持，公司部分董事、监事出席会议，北京市金杜律师事务所杨洋律师列席会议，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

  三、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议会议议案，表决结果如下：

  1、《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意267,207,664股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。公司独立董事向股东大会作了二〇一三年度述职报告。

  2、《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意267,207,664股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

  3、《关于2013年度财务决算的议案》

  表决结果：同意267,207,664股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

  4、《关于2013年度利润分配方案的议案》

  表决结果：同意267,207,664股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

  5、《关于公司日常关联交易的议案》

  表决结果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司、中国空空导弹研究院所持202,734,803股回避表决的情况下，有效表决权股份为64,472,861股，同意64,472,861股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

  6、《2013年年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意267,207,664股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

  7、《关于2014年度财务预算的议案》

  表决结果：同意267,207,664股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

  8、《关于续聘众环海华会计师事务所的议案》

  表决结果：同意267,207,664股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由北京市金杜律师事务所杨洋律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、中航光电科技股份有限公司二〇一三年度股东大会决议

  2、北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  中航光电科技股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十七日