证券时报多媒体数字报

证券代码：000559 股票简称：万向钱潮 编号：2014－020

万向钱潮股份有限公司关于召开

2013年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司于2014年3月31日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式，根据规定，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。

3、会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议时间：2014年4月22日（星期二）下午14:30时。

5、网络投票时间：2014年4月21日～2014年4月22日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年4月22日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年4月21日15:00至2014年4月22日15:00 期间的任意时间。

6、出席对象：

①截止2014年4月15日（星期二）下午在深圳证券交易所收市后，本公司股东名册上登记的股东。

②公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的见证律师。

二、会议议程：

1、审议2013年度董事会工作报告；

2、审议2013年度报告及摘要；

3、审议2013年度监事会工作报告；

4、审议2013年度财务决算报告；

5、审议2013年度利润分配方案；

6、审议2013年度关联交易执行情况报告及2014年度日常关联交易预计的议案；

7、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案；

8、审议关于增补董事的议案（董事选举中采取累积投票制）；

8.1董事候选人管大源先生

8.2董事候选人李平一先生

9、审议关于豁免公司履行解决与万向进出口公司之间关联交易承诺的议案；

10、审议关于续聘公司财务及内控审计机构的议案；

11、审议关于修订公司章程的议案；

12、听取独立董事2013年度述职报告。

以上提案中提案5、提案9及提案11，本次股东大会审议时需要以特别决议通过有效，即需经出席股东大会有表决权股东的2/3以上的股份通过有效。

三、会议登记事项：

1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续, 领取大会代表证。

2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

3、登记时间：2014年4月21日。

上午：8：00～11：30 下午12：30～17：00

异地股东可用信函或传真方式登记。

4、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路

邮 编：311215

传 真：0571-82602132

电 话：0571-82832999-5108

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1、会议半天，出席者费用自理。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十六日

附件一

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份有限公司于2014年4月22日下午14:30召开的2013年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：

证件名称： 证件名称：

证件号码： 证件号码：

股东证券帐户： 股东持股数： 股

委托日期：2014年 月 日

委托人对本次股东大会议案的表决情况：

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。

附件二

万向钱潮股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

公司2013年度股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、2013年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月22日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360559 投票简称：钱潮投票

3、股东投票的具体流程

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下：

（3）在“委托股数”项下填报表决意见,分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。

①非累积投票制议案： 议案一为非累积投票制议案，股东按下表申报股数：

②累积投票制议案：议案八为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给2位董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

（4）计票规则：在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效。

二、采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（ 2 ） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月21日15:00至2014年4月22日15:00期间的任意时间。

证券代码：000559 股票简称：万向钱潮 编号：2014－021

万向钱潮股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司已于2014年3月31日发布了2013年度报告，为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待日：2014年4月22日（星期二）。

二、接待时间：接待日当日下午15:30-17:00。

三、接待地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。

四、登记预约：参与投资者请于4月21日（08：00—11：30；12:30—17:00）凭身份证明文件（个人身份证或机构相关证明文件）复印件及股东账户复印件与公司行政部联系，进行预约登记；如未能及时登记，将可能给投资者接待工作造成不便。

联系人：邓文；电话：0571-82832999；传真：0571-82601232

五、公司参与人员：公司董事长鲁冠球先生、总经理李平一先生、董事会秘书许小建先生、副总经理顾福祥先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

六、注意事项

1) 来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东账户原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

2)保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

3)为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向行政部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司董事会

二〇一四年四月十六日